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四川廣安愛眾股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月17日
(二)股東大會召開的地點：公司五樓九號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長余正軍先生主持，采用現場與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席5人，董事張久龍先生、劉毅先生因工作沖突未出席會議，獨立董事李光金先生、張亞光先生、唐海濤先生、楊記軍先生因工作沖突未出席會議。
2、公司在任監事4人，出席3人，監事文匯鋒先生因工作沖突未出席會議。
3、董事會秘書楊伯菊女士出席會議；公司部分高級管理人員及相關人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《薪酬管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉第七屆監事會非職工監事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
《關于修訂〈薪酬管理辦法〉的議案》為非累積投票、普通決議議案，已經取得參加表決的股東所持有效表決權的半數以上審議通過；《關于選舉第七屆監事會非職工監事的議案》為累積投票、普通決議議案，已經取得參加表決的股東所持有效表決權以累積投票的方式過半數審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：田原、張淵
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2023年8月18日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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