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山東鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年8月17日
(二) 股東大會召開的地點：山東省濟南市鋼城區府前大街99號704會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長王向東先生出席并主持會議。會議采取現場與網絡投票方式，對需審議議案進行記名投票表決，會議的召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席5人，公司獨立董事王愛國先生因公務出國未能出席會議，董事苗剛先生因公務未能出席會議, 董事陳肖鴻先生因公務未能出席會議；
2、 公司在任監事5人，出席4人；監事會主席高鳳娟女士因公務未能出席會議。
3、 王向東先生代行董事會秘書職責出席現場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于增補公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案1為涉及以特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市煒衡（濟南）律師事務所
律師：黃巖、曾開欣
2、 律師見證結論意見：
山東鋼鐵本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
2023年8月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2023-033
山東鋼鐵股份有限公司第七屆
董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會會議通知于2023年8月14日以電子郵件和直接送達的方式發出。
（三）本次董事會會議于2023年8月17日下午在濟南市鋼城區公司總部704會議室以現場和通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應到董事7人，實際出席會議的董事7人。
（五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議以現場和通訊表決方式審議并通過了《關于調整公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》。
調整后的董事會各專門委員會委員名單如下：
（一）董事會戰略規劃與ESG委員會由王向東先生、汪晉寬先生、苗剛先生、孫日東先生、陳肖鴻先生組成，王向東先生為主任委員。
（二）董事會提名委員會由汪晉寬先生、王愛國先生、徐科先生、王向東先生、孫日東先生組成，汪晉寬先生為主任委員。
（三）董事會預算薪酬與考核委員會由王愛國先生、汪晉寬先生、徐科先生組成，王愛國先生為主任委員。
（四）董事會風險管理與審計委員會由王愛國先生、汪晉寬先生、徐科先生、王向東先生、孫日東先生組成，王愛國先生為主任委員。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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