本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月1日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月1日 14點00分

　　召開地點：西安市金花北路418號公司一樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年9月1日

　　至2023年9月1日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　否

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，公告于2023年8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于2023年8月25日（星期五）在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記；

　　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書見附件），代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；

　　4、出席會議股東請于2023年8月29日、30日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。

　　六、 其他事項

　　1、本次股東大會預計會期半天，與會股東及授權代理人食宿、交通費自理；

　　2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號；

　　3、郵政編碼：710032；

　　4、聯(lián)系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；

　　5、聯(lián)系人：李曉峰。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月17日

　　附件：授權委托書

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　陜西建設機械股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月1日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-032

　　關于為子公司上海龐源機械租賃

　　有限公司在上海銀行股份有限公司

　　辦理10000萬元流動資金貸款提供

　　連帶責任保證擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣10,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣142,870.03萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔?；厩闆r

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉，擬向上海銀行股份有限公司盧灣支行（以下簡稱“上海銀行”）申請辦理10,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在上海銀行申請辦理10,000萬元貸款事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：建筑設備及機械設備租賃，及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝，機械配件修理，裝卸服務，起重機械安裝維修，起重設備安裝建設工程專業(yè)施工，機電設備安裝建設工程專業(yè)施工（憑資質經(jīng)營），企業(yè)管理咨詢，銷售金屬材料?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　三、擔保的主要內容

　　龐源租賃擬在上海銀行申請辦理10,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向上海銀行提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較小；公司本次對子公司辦理銀行授信提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司能及時掌握其資信狀況，相關財務指標符合公司對外擔保條件，擔保風險較小，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣242,477.96萬元，占公司2022年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)436,510.37萬元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣182,477.96萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司獨立董事對審議事項的意見。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-033

　　關于為子公司上海龐源機械租賃

　　有限公司在南京銀行股份有限公司

　　辦理5000萬元流動資金貸款提供

　　連帶責任保證擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣5,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣142,870.03萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔?；厩闆r

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉，擬向南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“南京銀行”）申請辦理5,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在南京銀行申請辦理5,000萬元貸款事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：建筑設備及機械設備租賃，及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝，機械配件修理，裝卸服務，起重機械安裝維修，起重設備安裝建設工程專業(yè)施工，機電設備安裝建設工程專業(yè)施工（憑資質經(jīng)營），企業(yè)管理咨詢，銷售金屬材料。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　三、擔保的主要內容

　　龐源租賃擬在南京銀行申請辦理5,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向南京銀行提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較小；公司本次對子公司辦理銀行授信提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司能及時掌握其資信狀況，相關財務指標符合公司對外擔保條件，擔保風險較小，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣242,477.96萬元，占公司2022年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)436,510.37萬元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣182,477.96萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司獨立董事對審議事項的意見。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-038

　　陜西建設機械股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議通知及會議文件于2023年8月11日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會議于2023年8月16日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名；公司監(jiān)事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　會議充分討論了會議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、通過《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號2023-032）。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、通過《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號2023-033）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、通過《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號2023-034）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、通過《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5000萬元固定資產(chǎn)貸款和5000萬元銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5000萬元固定資產(chǎn)貸款和5000萬元銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號2023-035）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、通過《關于為子公司西安重裝機械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《關于為子公司西安重裝機械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號2023-036）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

　　具體內容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2023-037）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　上述第一、二、三、四、五項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-034

　　關于為子公司上海龐源機械租賃

　　有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份

　　有限公司辦理8000萬元流動資金

　　貸款提供連帶責任保證擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣8,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣142,870.03萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔?；厩闆r

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉，擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海閘北支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）申請辦理8,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在浦發(fā)銀行申請辦理8,000萬元貸款事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：建筑設備及機械設備租賃，及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝，機械配件修理，裝卸服務，起重機械安裝維修，起重設備安裝建設工程專業(yè)施工，機電設備安裝建設工程專業(yè)施工（憑資質經(jīng)營），企業(yè)管理咨詢，銷售金屬材料。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　三、擔保的主要內容

　　龐源租賃擬在浦發(fā)銀行申請辦理8,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向浦發(fā)銀行提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較??；公司本次對子公司辦理銀行授信提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司能及時掌握其資信狀況，相關財務指標符合公司對外擔保條件，擔保風險較小，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣242,477.96萬元，占公司2022年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)436,510.37萬元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣182,477.96萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司獨立董事對審議事項的意見。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-035

　　關于為子公司上海龐源機械租賃

　　有限公司在江蘇銀行股份有限公司

　　辦理5000萬元固定資產(chǎn)貸款和

　　5000萬元銀行承兌匯票提供

　　連帶責任保證擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機械租賃有限公司提供人民幣10,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣142,870.03萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔保基本情況

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉，擬向江蘇銀行股份有限公司上海長寧支行（以下簡稱“江蘇銀行”）申請辦理5,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限1年；擬向江蘇銀行申請辦理5,000萬元銀行承兌匯票，具體利率和保證金比例以銀行最終批復為準，需由公司提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5,000萬元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬元銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在江蘇銀行申請辦理5,000萬元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬元銀行承兌匯票事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：建筑設備及機械設備租賃，及帶操作人員的建筑工程機械設備出租、安裝，機械配件修理，裝卸服務，起重機械安裝維修，起重設備安裝建設工程專業(yè)施工，機電設備安裝建設工程專業(yè)施工（憑資質經(jīng)營），企業(yè)管理咨詢，銷售金屬材料?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　三、擔保的主要內容

　　龐源租賃擬在江蘇銀行申請辦理5,000萬元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬元銀行承兌匯票，由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向江蘇銀行提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較??；公司本次對子公司辦理銀行授信提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司能及時掌握其資信狀況，相關財務指標符合公司對外擔保條件，擔保風險較小，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣242,477.96萬元，占公司2022年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)436,510.37萬元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣182,477.96萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司獨立董事對審議事項的意見。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-036

　　關于為子公司西安重裝機械化工程

　　有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份

　　有限公司辦理2000萬元流動資金

　　貸款提供連帶責任保證擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：西安重裝建設機械化工程有限公司

　　● 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次公司擬為子公司西安重裝建設機械化工程有限公司提供人民幣2,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前公司累計為其提供擔保金額為人民幣1,850萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔?；厩闆r

　　陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西安重裝建設機械化工程有限公司（以下簡稱“建設機械化”）為了保證已簽訂工程項目的原材料采購投入，擬在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司咸陽分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）申請辦理2,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.80%，需由公司提供連帶責任保證擔保。經(jīng)審查該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為子公司西安重裝機械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為建設機械化擬在浦發(fā)銀行申請辦理2,000萬元流動資金貸款事項提供連帶責任保證擔保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：西安重裝建設機械化工程有限公司

　　注冊地址：西安市新城區(qū)金花北路418號建設機械辦公樓65幢

　　法定代表人：曲曉冬

　　注冊資本：7,500萬元

　　經(jīng)營范圍：道路工程機械、建筑工程機械、煤炭與礦山機械、金屬結構產(chǎn)品的租賃；道路工程、市政工程、公路工程、橋梁工程、地基與基礎工程、土石方工程的施工及技術咨詢、技術服務；建筑鋼結構、鋼結構設計、制造、安裝；建筑勞務分包；工程機械設備及配件的銷售、維修；化工原料（除易燃易爆危險化學品）的銷售；碎石、水穩(wěn)碎石混合料、瀝青、瀝青混合料、乳化瀝青、建筑材料、公路施工材料的加工及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

　　最近一年又一期財務數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　三、擔保的主要內容

　　建設機械化擬在浦發(fā)銀行申請辦理2,000萬元銀行流動資金貸款，期限1年，利率3.80%，由公司為該筆貸款提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由建設機械化根據(jù)資金需求情況向浦發(fā)銀行提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　建設機械化是公司的全資子公司，組織機構健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較??；公司本次對子公司辦理銀行流動資金借款提供的連帶責任保證擔保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。

　　五、獨立董事意見

　　建設機械化是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險可控，其所從事的業(yè)務是公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，相關財務指標符合公司對外擔保條件，公司為其提供的連帶責任保證擔保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項擔保。

　　六、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為人民幣242,477.96萬元，占公司2022年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)436,510.37萬元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣182,477.96萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項的意見

　　3、公司獨立董事對審議事項的意見。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日