本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目實(shí)施、不改變或變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意公司使用不超過(guò)4億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，在上述資金額度可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月10日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的公告》（公告編號(hào)：2023-37）。

　　公司就近日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況說(shuō)明如下：

　　一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況

　　公司已對(duì)受托方的基本情況、信用評(píng)級(jí)情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，認(rèn)為交易對(duì)方具備履約能力。公司與上述受托方銀行不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中所規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司在董事會(huì)授權(quán)額度使用期限內(nèi)購(gòu)買(mǎi)上述相同主體同類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品原則上將不再進(jìn)行單獨(dú)公告。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1、盡管公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于保本型投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

　　3、相關(guān)工作人員的操作和職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》《募集資金管理制度》等要求，開(kāi)展相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資品種。公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)報(bào)告董事會(huì)并采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金管理投資的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司的影響

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率、為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司除本次公告中披露的購(gòu)買(mǎi)的保本型產(chǎn)品情況外，

　　未購(gòu)買(mǎi)過(guò)其它產(chǎn)品。

　　五、備查文件

　　1、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的業(yè)務(wù)憑證。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日

　　股票代碼：002379 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏創(chuàng)控股 公告編號(hào)：2023－041

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于公司注冊(cè)資本變更

　　完成工商登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、公司完成工商變更的情況說(shuō)明

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月10日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)2023-035）。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際發(fā)行結(jié)果，辦理變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及工商變更登記等事宜并公告。

　　近日，公司完成工商變更登記及《公司章程》備案手續(xù)，并領(lǐng)取了由濱州市行政審批服務(wù)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體內(nèi)容如下：

　　名稱(chēng)：山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371600724984340K

　　類(lèi)型：股份有限公司(上市)

　　住所：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北

　　法定代表人：趙前方

　　注冊(cè)資本：壹拾壹億叁仟陸佰叁拾柒萬(wàn)叁仟柒佰伍拾叁元整

　　成立日期：2000年08月11日

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：高精鋁板帶箔生產(chǎn)、銷(xiāo)售；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　二、備查文件

　　1、山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日