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深圳市同洲電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議不存在否決提案的情況；
2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次會議采取現場會議和網絡投票表決相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）本次股東大會于2023年8月16日下午15：00時起在深圳市寶安區新安街道龍井社區建安一路9號恒明珠金融大廈東座38樓公司會議室召開，由董事會召集，董事長劉用騰先生主持，會期半天。會議采取現場會議和網絡投票相結合的表決方式。
本次會議的召開，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
（二）出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共47人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為64,605,382股，占公司股份總數比率為8.6607%。
1、出席現場會議的股東情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共2人，代表有表決權股份總數1100股，占公司股份總數比率為0.0001%。
2、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共45人，其代表有表決權股份總數為64,604,282股，占公司股份總數比率為8.6606%。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）出席會議情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者及股東授權代表共46人，代表有表決權股份總數為37,899,264股，占公司股份總數比率為5.0806%。
4、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了現場會議。廣東君言律師事務所出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的相關規定。
二、議案的審議情況
（一）非累積投票議案
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式對議案進行表決，形成如下決議：
1、《關于聘請2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決結果：
（二）中小投資者表決情況
三、律師見證的情況
本次股東大會經廣東君言律師事務所現場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；會議表決程序和表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2023年第三次臨時股東大會決議
2、廣東君言律師事務所出具的《關于深圳市同洲電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2023年8月17日
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