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優利德科技（中國）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票回購注銷實施公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：根據優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）相關規定，鑒于本次激勵計劃首次授予部分第一類限制性股票的第一個解除限售期公司層面業績考核目標只達到觸發值，以及有1名激勵對象2022年個人績效考核結果為“良好”，公司決定回購注銷上述因考核原因不得解除限售的第一類限制性股票5.3848萬股。
● 本次注銷股份的有關情況
一、本次限制性股票回購注銷決策與信息披露
（一）公司于2023年6月1日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分第一類限制性股票的議案》，同意將公司本次激勵計劃第一類限制性股票回購價格由16.97元/股調整為16.29元/股，并同意回購注銷因公司層面業績考核及個人績效考核原因而不得解除限售的第一類限制性股票合計5.3848萬股。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年6月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分第一類限制性股票的公告》（公告編號：2023-033）。
（二）2023年6月19日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分第一類限制性股票的議案》，具體內容詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037）。
（三）公司已根據法律規定就本次第一類限制性股票回購注銷事項履行通知債權人程序，詳見公司于2023年6月2日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于回購注銷部分第一類限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-036）。截至本公告日，公示期已滿45天，期間公司未收到任何債權人對本次股份回購注銷事項提出的異議，亦未出現債權人向公司要求提前清償債務或者提供擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，激勵對象當期計劃解除限售的第一類限制性股票因考核原因不能解除限售的部分，由公司回購注銷，具體如下：
1、鑒于公司本次激勵計劃首次授予的第一類限制性股票第一個解除限售期公司層面業績考核目標只達到觸發值，對應本期公司層面解除限售比例為70%，需回購注銷本期不得解除限售的第一類限制性股票5.0880萬股。
2、鑒于公司本次激勵計劃有1名激勵對象2022年個人績效考核結果為“良好”，需回購注銷其第一個解除限售期不得解除限售的第一類限制性股票0.2968萬股。
綜上，本次需回購注銷第一類限制性股票合計5.3848萬股。
根據《激勵計劃》的相關規定，若公司未達到公司層面業績考核目標，激勵對象對應考核當期計劃解除限售的第一類限制性股票由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購并注銷；若激勵對象前一年度個人績效考核結果為“合格”及以上，不能解除限售的部分由公司按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購并注銷。因此，本次回購注銷的價格為調整后的回購價格（16.29元/股）加上中國人民銀行同期存款利息。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷第一類限制性股票共涉及4名激勵對象，合計回購注銷第一類限制性股票53,848股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵第一類限制性股票370,152股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用賬戶，并向其申請辦理前述53,848股第一類限制性股票的回購過戶手續。預計本次第一類限制性股票于2023年8月21日完成注銷，公司董事會授權相關人員后續依法辦理有關工商變更手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由110,892,832股變更為110,838,984股。股本結構變動如下：
注：以上股本結構變動情況，以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。
本次回購注銷完成后，公司股權分布仍具備上市條件，本次激勵計劃將繼續按照規定執行。
四、承諾及說明
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司《激勵計劃》的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。本次回購注銷限制性股票事項不會影響公司核心團隊的穩定性，也不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且未收到激勵對象就回購注銷事宜提出異議的文件。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
北京德恒律師事務所認為，截至本法律意見出具之日：公司本次調整及本次回購注銷已經履行了現階段必要的批準和授權，符合《股權激勵管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的有關規定；公司本次回購注銷的原因、數量、價格、資金來源及回購注銷后的股本變動情況均符合《公司法》《股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的有關規定，公司尚需辦理減少注冊資本等手續。
六、備查文件
1、優利德科技（中國）股份有限公司第二屆董事會第十六次會議；
2、北京德恒律師事務所關于優利德科技（中國）股份有限公司調整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分第一類限制性股票的法律意見。
特此公告。
優利德科技（中國）股份有限公司董事會
2023年8月17日
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