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金健米業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年8月16日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：金健米業股份有限公司總部（湖南常德德山開發區崇德路158號）五樓多媒體會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：
本次股東大會由董事會召集，董事長蘇臻先生主持會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》和《金健米業股份有限公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書胡靖女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案；
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案；
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于修訂《公司董事會議事規則》的議案；
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于子公司新增日常關聯交易的議案；
審議結果：通過
表決情況：
注：因涉及關聯交易，關聯股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。
5、議案名稱：關于子公司執行湖南省儲備糧輪換業務需將收購稻谷銷售給湖南省儲備糧管理有限公司涉及關聯交易的議案；
審議結果：通過
表決情況：
注：因涉及關聯交易，關聯股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。
6、議案名稱：關于調整公司下設子公司2023年度部分日常關聯交易實施主體的議案。
審議結果：通過
表決情況：
注：因涉及關聯交易，關聯股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過；
2、本次股東大會審議的其他議案為普通議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所。
律師：廖青云、梁爽。
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
金健米業股份有限公司董事會
2023年8月16日
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