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云南羅平鋅電股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上披露了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-055）。
為了進一步保護廣大投資者的合法權益，方便本公司各位股東行使股東大會表決權，現將公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告發布如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。
2、本次股東大會由公司董事會召集，經公司第八屆董事會第十四次(臨時)會議審議召開。
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年8月18日（星期五）上午10：00。
（2）網絡投票時間為：2023年8月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月18日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
股東大會現場會議召開當天，出席現場會議的股東及相關人員應帶齊相關參會證明文件方可進入會場。
6、會議股權登記日：2023年8月14日(星期一)
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現場會議地點：云南省羅平縣九龍鎮長家灣本公司辦公大樓五樓會議室。
二、會議審議事項
上述議案經公司第八屆董事會第十四次(臨時)會議和第八屆監事會第五次（臨時）會議審議通過。
具體內容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根據有關規定，公司股東大會審議上述議案時，公司將對單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東的表決單獨計票并予以公告。
三、會議登記方法
1、登記手續：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（見附件三）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。
（2）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記。委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（見附件三）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在2023年8月17日17：00前送達公司證券投資部，來信請寄：云南省羅平縣九龍鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部，郵編：655800（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記（須在2023年8月17日17:00 點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
3、登記地點及授權委托書送達地點：云南省羅平縣九龍鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。
4、登記時間： 2023年8月16日至8月17日
上午9:00～11:00，下午3:00～5:00
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
6、會議聯系方式
會務聯系人：趙 靜
聯系電話：0874-8256825
傳 真：0874-8256039
電子信箱：948534951@qq.com
通訊地址：云南省羅平縣九龍鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。
郵 編：655800
本次股東大會會期半天，與會股東或委托代理人食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第八屆董事會第十四次(臨時)會議決議；
2、第八屆監事會第五次(臨時)會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
附件三：授權委托書
云南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2023年8月16日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362114
2、投票簡稱：鋅電投票
3．填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2023年8月18日的交易時間：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月18日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間2023年8月18日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
附件二：股東參會登記表
云南羅平鋅電股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表
附件三：授權委托書
云南羅平鋅電股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會授權委托書
云南羅平鋅電股份有限公司：
茲授權委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南羅平鋅電股份有限公司于2023年8月18日召開的2023年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
本次股東大會表決意見表
注：1、每一議案均有“同意”、“反對”、“棄權”三種意見，請在確定意見的□內表示你的意見。
2、每一議案只能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
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