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南京威爾藥業集團股份有限公司關于簽署《合作框架協議書之補充協議》并受讓控股子公司少數股東股權事項的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京威爾藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于簽署〈合作框架協議書之補充協議〉并受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案》。具體詳見公司 2023 年 7 月 29 日在上海證券交易所網站披露的《關于簽署〈合作框架協議書之補充協議〉并受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-033）。
一、合作協議情況概述
2021 年 10 月 11 日，南京威爾藥業集團股份有限公司與南京拉克泰德環?？萍己匣锲髽I（有限合伙）簽署《關于投資設立公司實施醫藥用新材料項目產業化的合作框架協議書》，約定公司、拉克泰德及甲方大股東、實控人、高管團隊及骨干成員共同在南京投資設立新公司（即南京興威生物技術有限公司，以下簡稱“興威生物”），進行醫藥用新材料項目產業化的開發。
為保證醫藥用新材料項目產業化順利實施，公司與拉克泰德擬對《合作框架協議書》相關事項進行調整及補充，簽訂《合作框架協議書之補充協議》。
二、受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易概述
為維護公司及股東合法權益以及避免潛在的利益輸送，吳仁榮、高正松、陳新國、沈九四等十名少數股東同意將其合計持有興威生物 13% 股權轉讓給公司。由于上述興威生物少數股東均未實繳出資，經交易各方共同協商確定股權轉讓對價為零元。股權轉讓具體事宜擬由公司與轉讓方另行簽署《股權轉讓協議》進行約定。
（一）興威生物本次交易前后股權結構
1、本次交易前
單位：人民幣萬元
2、本次交易后
單位：人民幣萬元
三、進展情況
公司已于 2023 年 8 月簽署《合作框架協議書之補充協議》及《股權轉讓協議》，并完成興威生物的工商變更登記手續，取得南京江北新區管理委員會行政審批局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：
名稱：南京興威生物技術有限公司
統一社會信用代碼：91320191MA2785MX44
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
住所：南京市江北新區趙橋河南路51號
法定代表人：吳仁榮
注冊資本：5000 萬元整
成立日期：2021 年 10 月 15 日
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環保咨詢服務；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；生物質能技術服務；生物基材料制造；生物基材料技術研發；生物化工產品技術研發；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；資源再生利用技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
特此公告。
南京威爾藥業集團股份有限公司董事會
2023年8月17日
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