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云南能源投資股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的日期、時間：
現場會議時間為：2023年8月15日下午2:30至3:00。
網絡投票時間為：2023年8月15日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月15日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月15日上午9:15，結束時間為2023年8月15日下午3:00。
2.現場會議地點：昆明市春城路276號公司四樓會議室。
3.會議的召開方式：本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4.會議召集人：公司董事會。
5.現場會議主持人：公司董事長周滿富先生。
6.本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數為117,087,905股，占公司有表決權股份總數的12.7169%。
2.現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權的股份數為110,484,085股，占公司有表決權股份總數的11.9996%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票的股東10人，代表有表決權的股份數為6,603,820股，占公司有表決權股份總數的0.7172％。
4.參加投票的中小股東情況
參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共10人，代表有表決權的股份數為6,603,820股，占公司有表決權股份總數的0.7172％。其中：無中小股東及股東代表通過現場投票；通過網絡投票的中小股東10人，代表有表決權的股份數為6,603,820股，占公司有表決權股份總數的0.7172％。
公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席、列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議審議并以現場表決與網絡投票相結合的方式通過以下決議：
審議通過了《關于公司與云南能投新能源投資開發有限公司簽署〈代為培育協議之變更協議〉暨關聯交易的議案》。
關聯股東云南省能源投資集團有限公司、云南能投新能源投資開發有限公司對本議案回避表決。
表決結果：同意股份117,087,905股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100.0000%；反對股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份6,603,820股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（昆明）律師事務所楊敏、李妍律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司《章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。
法律意見全文見2023年8月16日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、公司2023年第五次臨時股東大會決議。
2、北京德恒（昆明）律師事務所出具的關于云南能源投資股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
云南能源投資股份有限公司董事會
2023年8月16日
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