本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)2023年8月10日發(fā)出的會(huì)議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2023年8月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃俊先生主持，應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏達(dá)新材 公告編號(hào)：2023-037

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)2023年8月10日發(fā)出的會(huì)議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年8月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　經(jīng)審核，根據(jù)公司已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易以及下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況，同意公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST宏達(dá) 公告編號(hào)：2023-038

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2023年度日常

　　關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月15日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，公司及下屬子公司2023年預(yù)計(jì)與江蘇明珠硅橡膠材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇明珠”）及其子公司發(fā)生銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供及接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)2,450萬(wàn)元,上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　根據(jù)公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度實(shí)際使用情況及下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況,公司將增加向江蘇明珠及其子公司采購(gòu)原材料、產(chǎn)品額度3,000萬(wàn)。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整事項(xiàng),公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議后需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┱{(diào)整后預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

　　單位：萬(wàn)元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司及其子公司

　　注冊(cè)地址：揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)宜禾路

　　注冊(cè)資本：30000萬(wàn)人民幣

　　股東信息：施紀(jì)洪 95%；蔣紀(jì)鳳 5%

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：施紀(jì)洪

　　經(jīng)營(yíng)范圍：硅橡膠及其制品、工程塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；硅油的銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司2022年度總資產(chǎn)70,935.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)34,483.54萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,189.70萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實(shí)際控制人朱恩偉先生之父朱德洪先生能施加重大影響的企業(yè)。

　　2、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　公司與上述公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營(yíng)所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，履約能力強(qiáng)，交易不會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)或形成壞賬損失。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及下屬子公司與江蘇明珠及其子公司之間主要發(fā)生以下交易：采購(gòu)原材料，銷(xiāo)售生膠，技術(shù)服務(wù)，固定資產(chǎn)等。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易簽署情況

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂相應(yīng)的協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　?。ㄒ唬┓治鲫P(guān)聯(lián)交易的必要性

　　公司基于發(fā)展高溫硅橡膠業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式下，和相關(guān)關(guān)聯(lián)方的合作能使得公司在銷(xiāo)售端有更豐富的產(chǎn)品型號(hào)，在采購(gòu)端有更穩(wěn)定更優(yōu)惠的選擇，有利于提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易框架性協(xié)議，明確了交易雙方應(yīng)當(dāng)遵循公平合同的原則，交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨(dú)立第三方進(jìn)行的正常商業(yè)交易行為確定業(yè)務(wù)合同的相關(guān)條款和條件。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害上市公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響；上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人形成重大依賴(lài)，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)主要是基于公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度實(shí)際使用情況及下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況，系公司正常的經(jīng)營(yíng)需要和業(yè)務(wù)往來(lái)，交易價(jià)格參照市場(chǎng)行情價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，相關(guān)預(yù)計(jì)金額是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的合理預(yù)測(cè)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不影響公司的獨(dú)立性。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏達(dá)新材 公告編號(hào)：2023-039

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2023年8月31日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次會(huì)議"），現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、召集人：本公司董事會(huì),經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議同意召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月31日（星期四）下午14：00開(kāi)始

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年 8月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月24日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年8月24日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他人員。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)打浦橋15號(hào)中港匯3603室會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年8月31日上午9:00－12：00

　　2、登記辦法：

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市黃浦區(qū)打浦橋15號(hào)中港匯3603室）證券部，郵編：200023。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　五、本次會(huì)議的其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：021-64036071

　　傳真：021-64036081-8088

　　聯(lián)系地址：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市黃浦區(qū)打浦橋15號(hào)中港匯3603室）證券部

　　郵政編碼：200023

　　聯(lián)系人：黃磊

　　電子郵箱：zhengquanbu@002211sh.com

　　2、出席本次會(huì)議股東的費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：362211

　　2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏達(dá)投票

　　3. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年8月31日的交易時(shí)間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時(shí)間。

　　股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司：

　　茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席上海宏達(dá)新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的指示如下：

　　特別說(shuō)明事項(xiàng)：

　　委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　1） 委托人名稱(chēng)或姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　2） 委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　3） 受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　4） 授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

　　5） 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：