本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年9月1日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議、2023年第二次A股類型股東會(huì)、2023年第二次H股類型股東會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年9月1日 10:00

舉辦地址：山東濟(jì)南歷下區(qū)經(jīng)十路2503號公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年9月1日

至2023年9月1日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

（一）2023年第四次股東大會(huì)決議決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第四十四次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年8月16日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》公布的公示。

2、特別決議提案：提案1

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

（二）2023年第二次A股類型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：為防止 A 股公司股東不必要反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，我們公司在預(yù)估 A 股類型股東會(huì)參與網(wǎng)上投票 A 股股東決議結(jié)論時(shí)，將會(huì)采取該公司股東在 2023年第四次股東大會(huì)決議對于該提案的網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）2023年第二次H股類型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、登記：

（1）列席會(huì)議的A股自然人股東應(yīng)持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；委托代理人代理商列席會(huì)議的需持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人手寫簽名的委托授權(quán)書申請辦理登記。

（2）A股公司股東、投資者參加的，需持法人代表身份證件、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）申請辦理登記；受權(quán)授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表手寫簽名的委托授權(quán)書申請辦理登記。外地公司股東可以從備案截止日前以發(fā)傳真或信件方法先備案（勞煩標(biāo)明“股東會(huì)備案”字眼及其“聯(lián)系方式”）。

（3）H股公司股東：詳情敬請參照公司在香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）上向H股公司股東再行發(fā)出來的股東會(huì)通函及其它有關(guān)文件。

2、備案時(shí)長：

2023年8月30日 (早上9:00一11:30 在下午1:00一5:00)

3、備案地址：

山東濟(jì)南歷下區(qū)經(jīng)十路2503號3層董事會(huì)辦公室

4、備案方法：

擬參加大會(huì)股東可以從備案時(shí)間到了企業(yè)登記信息，或者以郵遞、發(fā)傳真的形式憑股東賬戶登記信息。沒法列席會(huì)議股東能夠由他人委托參加履行投票權(quán)。

六、其他事宜

（一）根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)場會(huì)議出席會(huì)議公司股東交通出行及吃住費(fèi)用自理

（二）聯(lián) 系 人：張如英、卞小冬

聯(lián)系方式：0531-67710376

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0531-67710380

電子郵件：hj600547@163.com

郵編：250100

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月17日

配件1：2023年第四次股東大會(huì)決議委托

配件2：2023年第二次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議》

配件1：2023第四次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

2023第四次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月1日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：2023年第二次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書

2023年第二次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月1日舉行的貴司2023年第二次A股類型股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。