本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年8月15日下午14:10

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月15日的交易時間即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年8月15日9:15一15:00期間任意時間。

　　2、現場會議召開地點：深圳市光明區光明街道光電北路18號金新農大廈16樓

　　3、召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：公司董事長郝立華先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會作出的決議合法有效。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共計5名，代表股份251,501,082股，占公司有表決權股份總數的31.1991%，均為截至本次股東大會的股權登記日2023年8月9日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的股東或其授權代表。

　　其中，現場參加本次股東大會的股東及股東代理人共計2名，代表股份250,928,262股，占公司有表決權股份總數的31.1281%。

　　通過網絡和交易系統投票的股東共計3名，代表股份572,820股，占公司有表決權股份總數的0.0711%。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議，監事候選人以及見證律師廣東華商律師事務所許偉東律師、柳燕華律師列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會共3個議案，以現場表決和網絡投票相結合的方式審議通過了全部議案。議案1-3均屬于累積投票議案，采用等額選舉，每人獲得的同意票數均占出席會議的股東所持有效表決權股份總數二分之一以上。具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關于換屆選舉非獨立董事的議案》

　　1.01：選舉代伊博女士為第六屆董事會非獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，代伊博女士當選公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.02：選舉李新年先生為第六屆董事會非獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，李新年先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.03：選舉陳利堅先生為第六屆董事會非獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，陳利堅先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

　　1.04：選舉郝立華先生為第六屆董事會非獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，郝立華先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。

　　2、審議通過《關于換屆選舉獨立董事的議案》

　　1.01：選舉徐勇先生為第六屆董事會獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，徐勇先生當選公司第六屆董事會獨立董事。

　　1.02：選舉唐林林女士為第六屆董事會獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，唐林林女士當選公司第六屆董事會獨立董事。

　　1.03：選舉黃慶榮先生為第六屆董事會獨立董事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，黃慶榮先生當選公司第六屆董事會獨立董事。

　　3、審議通過《關于換屆選舉非職工代表監事的議案》

　　1.01：選舉王立新先生為第六屆監事會非職工代表監事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，王立新先生當選公司第六屆監事會非職工代表監事。

　　1.02：選舉蔣宗勇先生為第六屆監事會非職工代表監事

　　本議案獲得的同意票數已達到出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，蔣宗勇先生當選公司第六屆監事會非職工代表監事。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經廣東華商律師事務所許偉東律師、柳燕華律師現場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。

　　五、備查文件

　　1、深圳市金新農科技股份有限公司《2023年第三次臨時股東大會決議》

　　2、廣東華商律師事務所出具的《廣東華商律師事務所關于深圳市金新農科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-065

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債

　　深圳市金新農科技股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉及

　　聘任高級管理人員、審計負責人和

　　證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開2023年第三次臨時股東大會、第六屆董事會第一次（臨時）會議、第六屆監事會第一次（臨時）會議，完成了公司董事會、監事會換屆選舉及公司高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的聘任?，F將相關情況公告如下：

　　一、第六屆董事會組成情況

　　(一) 董事會成員

　　1、非獨立董事：郝立華先生（董事長）、陳利堅先生（副董事長）、李新年先生、代伊博女士；

　　2、獨立董事：徐勇先生、唐林林女士、黃慶榮先生；

　　公司不設職工代表董事，上述公司第六屆董事會董事成員中兼任公司高級管理人員的人數不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數不低于公司董事會成員總數的三分之一。上述董事任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年7月31日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-058）。

　　(二) 董事會專門委員會成員

　　1、戰略委員會：郝立華先生（主任委員）、李新年先生、徐勇先生。

　　2、審計委員會：唐林林女士（主任委員）、黃慶榮先生、陳利堅先生。

　　3、提名委員會：黃慶榮先生（主任委員）、陳利堅先生、徐勇先生。

　　4、薪酬與考核委員會：徐勇先生（主任委員）、唐林林女士、代伊博女士。

　　以上委員任期三年，與第六屆董事會任期一致。

　　二、第六屆監事會組成情況

　　1、非職工代表監事：王立新先生（監事會主席）、蔣宗勇先生。

　　2、職工代表監事：李文靜女士。

　　上述監事任期三年，與第六屆監事會任期一致。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年7月31日披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-059）。

　　三、公司聘任高級管理人員、審計負責人及證券事務代表情況

　　1、總經理：錢子龍先生

　　2、常務副總經理：陳文彬先生

　　3、副總經理：翟衛兵先生、邵定勇先生、唐飛兵先生

　　4、董事會秘書：翟衛兵先生

　　5、財務負責人：唐飛兵先生

　　6、審計負責人：蔣美秀女士

　　7、證券事務代表：唐麗娜女士

　　8、董事會秘書和證券事務代表聯系方式如下：

　　高級管理人員任期三年，與第六屆董事會任期一致。獨立董事就聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。公司董事會秘書翟衛兵先生、證券事務代表唐麗娜女士已取得董事會秘書資格證書。

　　上述人員簡歷詳見附件。

　　四、董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任情況

　　1、第五屆董事會副董事長陳俊海先生在本次換屆完成后，不再擔任公司董事職務。

　　2、第五屆監事會主席李新年先生在本次換屆完成后，不再擔任公司監事職務，但擔任公司第六屆董事會非獨立董事職務。

　　截至本公告披露日，陳俊海先生持有公司股份7,275,828股，李新年先生未持有公司股份。公司對上述任期屆滿離任的董事、監事在任職期間的勤勉工作及為公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附件：簡歷

　　錢子龍先生，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國地質大學（武漢）會計學學士，中山大學工商管理碩士，高級會計師，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，獲深交所董事會秘書資格。曾先后就職于中國核工業集團公司核工業二四三大隊、華為終端（東莞）有限公司、秘魯華為有限公司。2016年10月加入公司，歷任公司財務中心財務管理部總監、財務副總監、財務負責人、公司副總經理，2022年10月至今任公司總經理。

　　錢子龍先生持有公司股份219,400股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　陳文彬先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年加入公司后，曾任子公司哈爾濱遠大牧業有限公司區域經理、生產部經理、市場部經理、總經理，沈陽成農飼料有限公司營銷總監、總經理，長春金新農飼料有限公司總經理，公司總經理助理、副總經理。2022年10月至今任公司常務副總經理。

　　陳文彬先生持有公司股份228,755股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　翟衛兵先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權。武漢輕工大學工學學士，工程師。2009年獲得深交所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。自2002年11月加入公司以來，先后任公司質量部副經理、經理，子公司總經理助理、子公司副總經理，公司質量運營總監等。2008年5月至今擔任公司董事會秘書，2010年至今擔任公司副總經理。翟衛兵先生曾先后榮獲2015年度“金治理·上市公司投資者關系優秀董秘獎”，第七屆中國上市公司投資者關系天馬獎、優秀董秘，新財富第十一屆優秀董秘，新財富第十二屆、第十三屆、第十四屆金牌董秘，中國上市公司協會授予的2022年上市公司董事會秘書履職評價4A級等榮譽。

　　翟衛兵先生持有公司股份219,400股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任高級管理人員和董事會秘書的情形。

　　邵定勇先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，湖北農學院畜牧獸醫學士，華中農業大學預防獸醫碩士，中山大學生物物理博士，南京農業大學獸醫學博士在讀。2002至2003年，任溫氏食品集團股份有限公司獸醫部技術員；2006至2013年，任廣東大華農動物保健品公司研發室項目負責人；2013至2014年，先后任溫氏食品集團股份有限公司兩湖分公司技術員、技術部主任；2014至2019年，任江西正邦科技股份有限公司獸醫總監；2019年至今，歷任公司子公司總經理助理、養殖板塊獸醫總監、生產管理部副總監。2021年11月至今任公司研究院/技術中心總經理，2022年10月至今任公司副總經理。

　　邵定勇先生持有公司股份62,000股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　唐飛兵先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。華東交通大學會計學碩士，高級會計師。曾先后就職于廣藥白云山、德美化工、大自然家居等多家上市公司從事財務和投資工作。2016年5月加入公司，先后擔任公司投資總監、規劃投資部總經理、總經理助理兼財務中心總經理。

　　唐飛兵先生未持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　蔣美秀女士，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。湖南大學會計學院本科學歷，注冊會計師資格，注冊稅務師，獲證券從業資格、董事會秘書資格證、獨立董事資格證。2000年9月-2010年5月在天職國際會計師事務所擔任項目經理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐飲管理有限公司、長沙五十七度湘餐飲管理有限公司擔任財務總監；2011年11月-2012年11月在上海貫喜資產管理有限公司（有限合伙）擔任首席投資官，定向增發、兼購重組部負責人；2012年11月-2013年5月在岳陽恒立股份有限公司擔任財務經理。2013年7月加入公司，自2013年9月至今擔任公司審計負責人。

　　蔣美秀女士持有公司股份260股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，其任職符合《公司法》《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。

　　唐麗娜女士，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，獲得董事會秘書資格證、證券從業資格、基金從業資格。2021年2月-2021年10月任公司證券事務助理，自2021年10月至今任公司證券事務代表。截至本公告日，唐麗娜女士未持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任證券事務代表的情形。

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-064

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債

　　深圳市金新農科技股份有限公司

　　第六屆監事會第一次（臨時）會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次（臨時）會議于2023年8月15日在公司2023年第三次臨時股東大會結束后以口頭通知方式發出，并于2023年8月15日（星期二）下午17：00在金新農大廈會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，經全體監事推舉，會議由蔣宗勇先生主持。根據《監事會議事規則》第七條之規定“情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭、電話或者微信等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明并進行會議記錄”，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉第六屆監事會主席的議案》。

　　公司監事會同意選舉王立新先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司監事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-063

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債

　　深圳市金新農科技股份有限公司

　　第六屆董事會第一次（臨時）會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次（臨時）會議通知于2023年8月15日在公司2023年第三次臨時股東大會結束后以口頭通知方式發出，并于2023年8月15日（星期二）下午16：00在金新農大廈會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。經全體董事推舉，會議由代伊博女士主持，公司監事及高級管理人員候選人列席了本次會議。根據《公司章程》第一百一十五條及《董事會議事規則》第十條之規定“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明”，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以記名投票表決方式進行了表決，表決通過了如下決議：

　　一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》。

　　公司董事會同意選舉郝立華先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于選舉第六屆董事會副董事長的議案》。

　　公司董事會同意選舉陳利堅先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　公司董事會選舉產生公司第六屆董事會專門委員會委員，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。各專門委員會委員組成情況如下：

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　經公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任錢子龍先生擔任公司總經理。

　　經公司總經理錢子龍先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任陳文彬先生擔任公司常務副總經理；同意聘任翟衛兵先生、邵定勇先生擔任公司副總經理；同意聘任唐飛兵先生擔任公司副總經理兼財務負責人。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》。

　　經公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任翟衛兵先生擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

　　公司董事會同意聘任唐麗娜女士擔任公司證券事務代表，以協助董事會秘書履行職責。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　公司獨立董事對聘任董事會秘書發表了同意的獨立意見。

　　六、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司審計負責人的議案》。

　　經公司董事會審計委員會提名，董事會同意聘任蔣美秀女士擔任公司審計負責人。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、審計負責人和證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日