（上接B77版）

　　股東及股東出資情況：公司認繳出資人民幣1,530.00萬元，持有該公司股權比例51%；毛浩量認繳出資人民幣1,470.00萬元，持有該公司股權比例49%。

　　截至2022年12月31日，秋實種業未開展經營活動。

　　截至2023年3月31日，秋實種業公司的資產總額831.88萬元，負債總額836.98萬元，凈資產-5.1萬元，營業收入0萬元，凈利潤-5.1萬元，資產負債率為100.61%。（以上數據未經審計）

　　四、對外投資對公司的影響

　　本次調整合資公司注冊資本暨增資基于公司實際經營情況及未來發展規劃，有利于加快推進秋實種業生產經營活動全面開展，加快建成公司籽種研究及培育基地，符合公司長遠發展目標及全體股東的利益。

　　本次增資的資金來源為公司自有資金，對公司自身的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。本次增資完成后，秋實種業仍為公司控股子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本次調整注冊資本暨增資事項尚需向上級國資監管機構報備后執行，尚需注冊地市場監管局核準登記。

　　五、對外投資的風險分析

　　本次調整注冊資本暨增資的對象為公司的控股子公司，總體風險可控。本次增資后，秋實種業在實際運營過程中仍然可能面臨市場風險、運營風險以及經濟環境等方面的風險。公司將加強對其的監督和管理，積極防范和妥善應對相關風險。

　　六、備查文件

　　決議。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號：2023-084號

　　中基健康產業股份有限公司

　　第九屆董事會第三十次臨時會議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中基健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次臨時會議于2023年8月15日（星期二）以傳真通訊方式召開，本次會議于2023年8月10日以傳真、電子郵件方式發出會議通知。在確保公司全體董事充分了解會議內容的基礎上，公司8名董事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于為全資子公司紅色番茄提供銀行借款擔保的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司全資子公司新疆中基紅色番茄產業股份有限公司（以下簡稱“紅色番茄”）因業務需要，擬分別向新疆銀行股份有限公司（以下簡稱“新疆銀行”）、新疆呼圖壁農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“呼圖壁農商行”）申請借款。

　　1、擬向新疆銀行申請番茄原料收購借款人民幣30,000萬元，借款期限12個月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責任保證擔保，擔保金額為30,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起12個月，資金用途為番茄原料收購（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔保合同為準）。

　　2、擬向呼圖壁農商行申請番茄原料收購借款人民幣30,000萬元，借款期限12個月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責任保證擔保，擔保金額為30,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起12個月，資金用途為番茄原料收購（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔保合同為準）。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于為全資子公司紅色番茄提供銀行借款擔保的公告》。

　　二、審議通過《關于為全資子公司紅色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔保的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬控股子公司五家渠中基天興番茄制品有限責任公司（以下簡稱“中基天興”）因業務需要，擬向新疆瑪納斯農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“瑪納斯農商行”）申請借款。

　　1、中基天興擬申請技術改造資金借款人民幣8,000萬元。借款期限為60個月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供抵押擔保及連帶責任保證擔保，擔保的債權金額為8,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起60個月，該筆借款的資金用途為支付設備款及工程款（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔保合同為準）。

　　2、中基天興擬申請番茄原料收購借款人民幣6,000萬元，借款期限12個月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責任保證擔保，擔保的債權金額為6,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起12個月，該筆借款的資金用途為番茄原料收購（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔保合同為準）。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于為全資子公司紅色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔保的公告》。

　　三、審議通過《關于為全資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行借款擔保的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬分公司新疆中基紅色番茄產業有限公司天益分公司（以下簡稱“天益分公司”）因業務需要，擬向新疆瑪納斯農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“瑪納斯農商行”）申請借款。

　　天益分公司擬申請番茄原料收購借款人民幣14,000萬元，借款期限12個月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責任保證擔保，擔保金額為14,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起12個月，資金用途為番茄原料收購（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔保合同為準）。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于為全資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行借款擔保的公告》。

　　四、審議通過《關于全資子公司紅色番茄擬向公司股東方借款暨關聯交易的議案》;

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　公司下屬全資子公司紅色番茄，為確保2023年度流動資金周轉、緩解資金壓力，紅色番茄擬向公司股東方新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司（以下簡稱“六師國資公司”）申請借款，借款金額為人民幣伍仟萬元整（5,000萬元）；借款利率為年利率4.5%；借款用途為收購番茄原料等生產資金需求；借款期限為自簽訂合同日起至2023年12月25日止；借款由紅色番茄以可供抵押的不動產及生產設備進行抵押，同時公司擬提供連帶責任保證擔保，擔保金額為5,000萬元，擔保期限為主債權履行期限屆滿之日起12個月。

　　六師國資公司為公司控股股東；公司董事、總經理王長江先生曾兼任六師國資公司董事長（非法定代表人）。按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事王長江先生回避表決。

　　本次交易尚須提交公司股東大會批準確認，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司獨立董事就上述事項已事前確認，同意提交本次董事會審議，并發表獨立意見。

　　詳見公司于同日披露的《關于全資子公司紅色番茄擬向公司股東方借款暨關聯交易的公告》。

　　五、審議通過《關于全資子公司紅色番茄下屬分公司租賃房屋及地坪暨關聯交易的議案》;

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬新疆中基紅色番茄產業有限公司芳草湖分公司（以下簡稱“芳草湖分公司”）因生產經營需要，擬租賃新疆芳草湖興芳資產經營投資有限公司（以下簡稱“興芳資產投資公司”）位于新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場北環路的建筑面積1,400.00平方米房屋及82,125.00平方米廠區地坪，簽訂五年期房屋租賃合同，租金總金額預計不超過90萬元。

　　鑒于紅色番茄芳草湖分公司2018年1月1日與興芳資產投資公司簽訂了一年期《房屋租賃合同》，租賃該房屋及廠區地坪用于生產經營，租金30萬元/年；合同到期后紅色番茄芳草湖分公司未支付當期租金，雙方也未續簽合同；2019年1月1日至2022年12月31日，紅色番茄芳草湖分公司處于停產狀態，但一直使用該資產用于存放生產設備及存貨。經雙方友好協商，在本次《房屋租賃合同》簽訂一個月內，紅色番茄芳草湖分公司一次性付清2018年1月1日至2023年12月31日全部租金，其中，2018年租金按原合同30萬元/年支付；經雙方友好協商，2019一2022年紅色番茄芳草湖分公司停產期間租金按照15萬元/年支付；2023年租金按新合同30萬元/年支付，即一次性支付租金共計120萬元。

　　興芳資產投資公司為公司控股股東六師國資公司的全資子公司；公司董事、總經理王長江先生曾兼任六師國資公司董事長（非法定代表人）。按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事王長江先生回避表決。

　　本次交易尚須提交公司股東大會批準確認，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司獨立董事就上述事項已事前確認，同意提交本次董事會審議，并發表獨立意見。

　　詳見公司于同日披露的《關于全資子公司紅色番茄下屬分公司租賃房屋及地坪暨關聯交易的公告》。

　　六、審議通過《關于公司下屬全資子公司銷售公司與股東國恒公司下屬全資子公司簽訂維修項目涉及采購施工一體化總承包合同暨關聯交易的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司為充分發揮國內市場優勢和內需潛力，改變長期以來單一出口方式的銷售結構，提高市場占有率，充分發揮銷售積極性和銷售能力，提高對市場的應變能力，于2022年10月設立了新疆中基健康銷售有限公司（以下簡稱“銷售公司”）。銷售公司自成立至今經營辦公場所始終為租賃使用，鑒于公司所屬烏魯木齊市青年路辦公場所長期處于閑置狀況，為盤活存量閑置資產，公司擬將銷售公司經營辦公場所搬遷至此。故此，擬由銷售公司與股東方新疆國恒投資發展集團有限公司（以下簡稱“國恒公司”）下屬全資子公司新疆城創建設工程集團有限公司（以下簡稱“新疆城創”）簽訂烏魯木齊市青年路辦公場所維修項目設計采購施工一體化總承包合同，合同總額為8,108,198.83元，工程內容及規模為面積5,806.83平方米位于烏魯木齊市青年路辦公樓，內容包括：辦公場所維修，以及消防給排水、消防電氣、消防暖通、室內裝飾、展廳裝飾裝修等。

　　新疆城創為公司第二大股東國恒公司下屬全資子公司。按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。

　　依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次關聯交易需提交股東大會審議。本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過其他有關部門批準。

　　本次交易尚須提交公司股東大會批準確認，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司獨立董事就上述事項已事前確認，同意提交本次董事會審議，并發表獨立意見。

　　詳見公司于同日披露的《關于公司下屬全資子公司銷售公司與股東國恒公司下屬全資子公司簽訂維修項目涉及采購施工一體化總承包合同暨關聯交易的公告》。

　　七、審議通過《關于全資子公司紅色番茄投資設立公司的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司作為兵團規?；阎破芳庸さ霓r業產業化龍頭企業，自2021年恢復生產以來，大包裝番茄醬產能尚未得到充分釋放，導致公司生產成本上升，盈利能力受到一定影響。根據公司2023年生產經營計劃，為進一步聚焦公司主業，盤活閑置存量資產，持續提高大包裝番茄醬產能，實現公司主要產品“提質上量、降本增效”經營目標，改善公司盈利能力，提高公司抗風險能力，更好保護股東權益尤其是中小投資者合法權益，實現持續、穩定、健康發展。公司全資子公司紅色番茄擬以實物出資方式出資1,500.00萬元投資設立公司。

　　該投資行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等有關規定，本次交易在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于全資子公司紅色番茄投資設立公司的公告》。

　　八、審議通過《關于調整合資公司注冊資本的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司作為兵團規?；阎破芳庸まr業產業化龍頭企業，為進一步聚焦番茄加工主業，加強公司原料基地建設，建立健全公司籽種研究和培育機構，力爭實現“強本固基、降本增效”經營目標，提高公司抗風險能力，改善公司盈利能力，更好保護股東權益尤其是中小投資者合法權益，實現持續、穩定、健康發展。公司與自然人毛浩量共同投資設立新疆秋實種業股份有限公司（以下簡稱“秋實種業”），該公司注冊資本為人民幣3,000.00萬元，其中公司占股51%，自然人毛浩量占股49%。

　　結合公司未來發展規劃，為合理控制公司對于秋實種業的持股比例，經合作雙方協商一致，公司擬使用自有資金對秋實種業出資額由1,530.00萬元調整至2,700.00萬元，自然人毛浩量出資額由1,470.00萬元減資至300.00萬元；本次秋實種業注冊資本調整后，公司對該公司出資占比90%，毛浩量出資占比10%，該公司注冊資本仍為3,000.00萬元。

　　本次投資的資金來源于公司自有資金，該投資行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等有關規定，本次交易在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于調整合資公司注冊資本的公告》。

　　九、審議通過《關于增補公司董事的議案》;

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　公司原董事張檸先生，因工作原因，已辭去公司董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據有關法律、法規及《公司章程》規定，國恒公司作為公司第二大股東（持股數量100,000,000，持股比例12.9654%），根據公司變更董事的安排，推薦孫立軍先生作為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。

　　公司提名委員會已對孫立軍先生的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳見公司于同日披露的《關于增補公司董事的公告》。

　　十、審議通過《關于召開2023年第八次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　詳見公司于同日披露的《關于召開2023年第八次臨時股東大會的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康產業股份有限公司董事會

　　2023年8月15日