本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月31日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月31日 9點30分

　　召開地點：重慶市渝中區青年路18號11樓一會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　2023年7月4日，公司發布《重慶百貨大樓股份有限公司關于董事辭職的公告》（公告編號：臨2023-053），王填先生因個人原因辭去第七屆董事會董事和董事會戰略規劃委員會委員職務，辭職后不再擔任公司其他職務。

　　重慶商社（集團）有限公司向公司提交了《關于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會董事人選的提案》（渝商社[2023]7號），提名彭葉冰為公司第七屆董事會董事人選。

　　2023年8月15日，公司以通訊方式召開第七屆五十一次董事會，會議由董事長張文中先生提議召開，審議通過《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，公司11名董事全部發表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。

　　公司定于2023年8月31日采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開公司2023年第四次臨時股東大會，審議《關于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會董事人選的提案》。股權登記日為2023年8月28日。

　　獨立董事對上述董事候選人發表同意意見。

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　《關于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會董事人選的提案》詳見2023年8月16日刊登于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的本公告附件。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　擬出席會議且符合上述條件的公司股東或其委托代理人于2023年8月29日持營業執照（如有）、授權委托書（需簽名或加蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司公共事務部（董事辦）辦理出席會議資格登記手續，也可以郵件的方式辦理登記（辦理手續如前）。以電子郵件方式辦理會議登記的，需將有關登記手續文件原件郵寄至公司。

　　六、其他事項

　　（一）會務常設聯系人：公共事務部（董事辦）；

　　電話號碼：023-63845365；

　　電子郵件：cbdsh@e-cbest.com

　　聯系地址：重慶市渝中區青年路18號11樓。

　　（二）本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件3：《關于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會董事人選提案》（渝商社[2023]7號）

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶百貨大樓股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　附件3：

　　重慶商社（集團）有限公司

　　關于提名重慶百貨大樓股份有限公司

　　第七屆董事會董事人選的提案

　　渝商社〔2023〕7號

　　重慶百貨大樓股份有限公司：

　　根據《公司法》、《重慶百貨大樓股份有限公司章程》和中國證監會《上市公司股東大會規范意見》等有關規定，重慶商社（集團）有限公司提名：

　　彭葉冰為重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會董事人選。

　　請按法定程序辦理。

　　重慶商社（集團）有限公司

　　彭葉冰簡歷：

　　彭葉冰，女，研究生學歷，碩士學位，中級會計師，有二十多年零售行業從業經歷，在財務管理、項目管理和內控方面有豐富的工作經驗。有從0到1搭建零售項目，協助和支持業務探索和完善業務模式的工作經驗。曾在全球500強排名第一的沃爾瑪公司中國區總部任財務管控和報表分析負責人、沃爾瑪中國區業務轉型項目任財務負責人。曾任順豐集團商業公司的CFO。現任深圳嘉璟智慧零售有限責任公司執行董事。