第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 重大風險提示

　　公司已在本報告中詳細描述了公司可能面對的風險，具體內容敬請查閱本年度報告“第三節管理層討論與分析”之“五、風險因素”。

　　1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.4 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.5 本半年度報告未經審計。

　　1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用 √不適用

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　公司存托憑證簡況

　　□適用 √不適用

　　聯系人和聯系方式

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.6 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.7 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2023年8月14日廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“安必平”、“公司”）召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣18,000萬元的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內的資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州安必平醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1489號），廣州安必平醫藥科技股份有限公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,334萬股，每股發行價格30.56元，新股發行募集資金總額為71,327.04萬元，扣除發行費用7,332.49萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（中匯會驗[2020]5523號）。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，具體情況詳見公司于2020年8月19日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣州安必平醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況

　　公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理基本情況

　　公司募投項目建設工作正在有序推進，為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（一）資金來源及額度

　　在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司計劃使用不超過人民幣18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內的資金可在投資期限內循環滾動使用。

　　（二）投資期限

　　自公司董事會審議批準之日起12個月內有效。

　　（三）投資產品品種

　　為控制風險，本次公司現金管理使用暫時閑置募集資金向各金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自董事會審議通過之日起12個月之內有效。

　　（五）實施方式

　　董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

　　四、風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；

　　2、公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3、公司審計部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督；

　　4、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；

　　5、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

　　五、對公司的影響

　　公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、履行的審議程序

　　2023年8月14日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內的資金可在投資期限內循環滾動使用。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

　　綜上，獨立董事同意公司使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內的資金可在投資期限循環滾動使用。

　　（二）監事會意見

　　公司本次使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

　　綜上，監事會同意公司使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，民生證券股份有限公司認為：安必平本次計劃使用不超過人民幣18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對本次安必平使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　八、上網公告附件

　　（一）《廣州安必平醫藥科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見》；

　　（二）《民生證券股份有限公司關于廣州安必平醫藥科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-050

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　關于2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州安必平醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1489號），廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,334萬股，每股發行價格30.56元，新股發行募集資金總額為71,327.04萬元，扣除發行費用7,332.49萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（中匯會驗[2020]5523號）。

　　（二）募集資金使用情況和結余情況

　　2020年使用募集資金18,267.83萬元，2021年使用募集資金14,819.65萬元，2022年使用募集資金10,958.24萬元，2023年1-6月使用募集資金3,857.85萬元，本年度使用募集資金均為直接投入募集資金項目。

　　截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額183,269,948.00元，其中募集資金賬戶結余募集資金（含利息收入扣除銀行手續費等的凈額）余額為2,849,948.00元，購買定期存款產品及理財產品余額180,420,000.00元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司根據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。根據《管理制度》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設立募集資金專戶，本公司及子公司連同保薦機構民生證券股份有限公司及存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。所簽訂監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。

　　（二）募集資金的專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日止，公司尚未使用的募集資金余額183,269,948.00元，其中存儲于7個募集資金專戶余額2,849,948.00元，購買定期存款產品及理財產品余額180,420,000.00元。

　　1.募集資金專戶存儲情況如下：

　　2.截止至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的定期存款及理財產品情況如下：

　　注1：公司于2023年6月15日將10,420,000.00元轉入廣州銀行天河支行用于購買可轉讓大額存單，其中10,000,000.00元為票面金額，412,194.44元為已到期利息；剩余7,805.56元暫存于廣州銀行天河支行。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　截止2023年6月30日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣47,903.57萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見本報告附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　本年度，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　本年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

　　2022年8月25日，公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內的資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為18,042.00萬元，截至2023年6月30日，具體情況如下：

　　注1：公司于2023年6月15日將10,420,000.00元轉入廣州銀行天河支行用于購買可轉讓大額存單，其中10,000,000.00元為票面金額，412,194.44元為已到期利息；剩余7,805.56元暫存于廣州銀行天河支行。

　　（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　本年度，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　　2022年9月4日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設“基于腫瘤伴隨診斷技術平臺的應用開發項目”，預計投資額3,675.00萬元，擬全部使用超募資金投資建設。

　　2022年10月13日，公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設“病理數字化和智能化應用開發項目”，預計投資額6,350.00萬元，其中擬使用超募資金4,300.00萬元。

　　（七）節余募集資金使用情況。

　　2022年8月31日，公司將募集資金投資項目“營銷服務網絡升級建設項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金，公司實際節余913.85萬元用于永久補充公司流動資金。

　　2022年12月31日，公司將募集資金投資項目“研發生產基地建設項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金，公司預計節余713.63萬元用于永久補充公司流動資金，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。

　　（八）募集資金使用的其他情況。

　　報告期內，公司無募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按照相關規定真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣 萬元

　　注1：“募集資金總額”指已扣除承銷費、發行費后的凈額。

　　注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

　　注4： 研發生產基地建設項目目前處于爬坡期，達產后預計可實現年營業收入47,411.00萬元。

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-051

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　關于使用自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　2023年8月14日廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“安必平”、“公司”）召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常業務開展的情況下，使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內的資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　一、使用自有資金進行現金管理的概況

　　（一）現金管理目的

　　公司使用自有資金進行現金管理是為了提高公司資金使用效率，增加資產收益，為公司及股東謀取更多回報，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

　　（二）理財產品品種的選擇

　　本次公司現金管理使用自有資金向各金融機構購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）現金管理額度及使用期限

　　公司計劃使用不超過人民幣20,000萬元的自有資金進行現金管理。在上述額度內的資金可在投資期限內循環滾動使用。自公司董事會審議批準之日起12個月內有效。

　　（四）實施方式

　　董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　（五）信息披露

　　公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　（六）現金管理收益的分配

　　公司使用自有資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有。

　　二、風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定辦理相關現金管理業務。

　　2、公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3、公司審計部為現金投資產品事項的監督部門，對公司現金投資產品事項進行審計和監督；

　　4、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；

　　5、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

　　三、對公司的影響

　　公司使用自有資金進行現金管理是在確保滿足公司日常運營資金需求以及有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司日常經營的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　四、相關審議程序

　　公司于2023年8月14日召開了第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現金管理。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-053

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　關于變更經營范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 14日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需公司2023年第二次臨時股東大會審議，具體情況如下：

　　一、修訂原因

　　公司根據實際生產經營情況及業務發展需要，擬擴大公司的經營范圍，同時對《公司章程》中的相關條款進行相應修訂，具體如下：

　　變更前經營范圍：實驗分析儀器制造；電氣設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；通用設備制造（不含危險化學品）；通用設備修理；招投標代理服務；貨物進出口；化妝品批發；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫療設備租賃；市場營銷策劃；專用設備修理；物聯網技術服務；物聯網應用服務；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；人體基因診斷與治療技術開發；機械設備銷售；醫學研究和試驗發展；軟件開發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；科技中介服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；人體干細胞技術開發和應用；消毒劑生產（不含危險化學品）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含化學品）；專用化學產品銷售（不含化學品）；人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能通用應用系統；人工智能行業應用系統集成服務；非居住房地產租賃；計算機及通訊設備租賃；醫療設備租賃；辦公設備租賃服務。

　　變更后經營范圍：實驗分析儀器制造；電氣設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；通用設備制造（不含危險化學品）；通用設備修理；招投標代理服務；貨物進出口；化妝品批發；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫療設備租賃；市場營銷策劃；專用設備修理；物聯網技術服務；物聯網應用服務；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；人體基因診斷與治療技術開發；機械設備銷售；醫學研究和試驗發展；軟件開發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；科技中介服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；人體干細胞技術開發和應用；消毒劑生產（不含危險化學品）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含化學品）；專用化學產品銷售（不含化學品）；人工智能硬件銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能通用應用系統；人工智能行業應用系統集成服務；非居住房地產租賃；計算機及通訊設備租賃；醫療設備租賃；辦公設備租賃服務；I類放射源銷售；II、III類射線裝置銷售；II、III、IV、V類放射源銷售。

　　二、修訂《公司章程》的相關情況

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，并同意上述事項經股東大會審議通過后授權董事會辦理經營范圍變更，以及本次章程變更的工商變更、備案登記等相關手續。

　　上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-054

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月31日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月31日 14點00分

　　召開地點：廣州市黃埔區科信街2號公司會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過，內容詳見公司于2023年8月15日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、

　　《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《廣州安必平醫藥科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年8月28日09:00-11:30、14:00-17:00。

　　（二）登記地點：廣東省廣州市黃埔區科信街2號公司102會議室。

　　（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件。擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年8月28日17:00前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件；

　　6、注意事項：股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記

　　六、 其他事項

　　（一）會議聯系

　　通信地址：廣東省廣州市黃埔區科信街2號

　　郵編：510663

　　電話：020-32210051

　　聯系人：杜坤、袁嘉穎

　　（二）本次股東大會不發放禮品，現場會議出席者食宿及交通費自理，請參會股

　　東提前半小時到達會議現場辦理簽到

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-048

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　第三屆監事會第二十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議于2023年8月14日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知于2023年8月4日以電子郵件、電話等通訊方式送達至公司全體監事。本次會議由監事會主席彭振武先生召集并主持，會議應參與表決的監事3名,實際參與表決的監事3名。本次會議的召集、召開符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事投票表決，審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》

　　監事會認為：公司2023年半年度報告公允反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《廣州安必平醫藥科技股份有限公司2023年半年度報告》及《廣州安必平醫藥科技股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

　　（二）審議通過了《關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　公司按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，擬定了《2023半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，該報告真實披露了公司2023半年度募集資金的管理情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益等情形。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《廣州安必平醫藥科技股份有限公司關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-050）

　　（三）審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為：公司本次使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。綜上，監事會同意公司使用不超過18,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-049）。

　　（四）審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《監管規則適用指引一一發行類第7號》等法律、法規和規范性文件的相關規定，公司編制了《廣州安必平醫藥科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣州安必平醫藥科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（編號：2023-052）。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司監事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-052

　　廣州安必平醫藥科技股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，廣州安必平醫藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“本公司”)編制了截至2023年6月30日止(以下簡稱截止日)的前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　　（一）前次募集資金到位情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣州安必平醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1489號），廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,334萬股，每股發行價格30.56元，新股發行募集資金總額為71,327.04萬元，扣除發行費用7,332.49萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（中匯會驗[2020]5523號）。

　　（二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況

　　截至2023年6月30日止，前次募集資金存儲情況如下：

　　注：本次募集資金凈額為63,994.55萬元，截止2023年6月30日剩余資金總額18,326.99萬元，其中募集資金專戶余額為284.99萬元，使用閑置募集資金進行現金管理的余額為18,042.00萬元。

　　二、前次募集資金實際使用情況

　　本公司前次募集資金凈額為63,994.55萬元。按照募集資金用途，計劃用于“研發生產基地建設項目”、“營銷服務網絡升級建設項目”、“病理數字化和智能化應用開發項目”、“基于腫瘤伴隨診斷技術平臺的應用開發項目”以及“永久補充流動資金”，項目投資總額為54,215.14萬元。

　　截至2023年6月30日，實際已投入資金47,903.57萬元。《前次募集資金使用情況對照表》詳見本報告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一)前次募集資金實際投資項目變更情況

　　無變更前次募集資金實際投資項目情況。

　　（下轉B54版）