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申通快遞股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月29日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無否決或者修改提案的情況。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現場會議時間：2023年8月15日（周二）15時。
2、網絡投票時間：2023年8月15日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年8月15日9:15-15:00期間的任意時間。
（三）會議主持人：王文彬先生。
（四）現場會議召開地點：上海市青浦區重達路58號5樓會議室。
（五）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及其他規范性文件的規定。
（七）會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東及股東代表共計69人，代表股份1,032,815,227股，占公司總股份的67.4689％。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份492,567,969股，占公司總股份的32.1771％。通過網絡投票的股東63人，代表股份540,247,258股，占公司總股份的35.2918％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，北京市金杜律師事務所上海分所林坤彬律師、謝麗媛律師出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會通過現場結合網絡投票的方式表決通過了如下議案：
1、《申通快遞股份有限公司第一期員工持股計劃預留份額分配的議案》
同意1,032,018,819股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9229％；反對796,408股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0771％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
其中中小股東總表決情況：同意100,685,508股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2152％；反對796,408股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7848％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所上海分所
2、律師姓名：林坤彬律師、謝麗媛律師
3、結論性意見：公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會會議決議
2、北京市金杜律師事務所上海分所出具的法律意見書
特此公告。
申通快遞股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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