本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現場結合通訊方式召開第一屆董事會第十五次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達全體董事。本次會議由董事長周祖偉主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。公司監事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以現場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告》。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節能 公告編號：2023-018

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司

　　第一屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現場會議方式召開第一屆監事會第十三次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達全體監事。本次會議由監事會主席姚軍主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關規定，決議內容合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　與會監事以現場表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節能科技股份有限公司關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告》。

　　經審議，監事會認為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，制定了相應的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司監事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節能 公告編號：2023-015

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司

　　關于2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關法律法規、規范性文件的規定，現將江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年半年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際到賬募集資金金額及到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會印發《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號），公司向社會公開發行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節能科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

　　（二）募集資金使用金額及當前余額

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金使用及余額情況如下表：

　　單位：元

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金制度的制定和執行情況

　　根據有關法律法規及《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規范性文件的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

　　2023年4月，公司、保薦人華泰聯合證券有限責任公司與無錫農村商業銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司無錫分行、中國農業銀行股份有限公司無錫錫山支行、招商銀行股份有限公司無錫分行、興業銀行股份有限公司無錫分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。協議內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

　　2023年4月，公司、公司全資子公司廣東恒之尚幕墻裝飾工程有限公司、保薦人華泰聯合證券有限責任公司與無錫農村商業銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。協議內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項目的資金使用情況詳見附表1。截至2023年6月30日，公司募投項目未出現異常情況，不存在募投項目無法單獨核算效益的情況。

　　（二）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行及公司正常生產經營活動的前提下，使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度自審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

　　截至2023年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金用于現金管理的金額為25,000.00萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：上述委托理財產品均為到期后還本付息。

　　（三）募集資金使用的其他情況。

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金379.51萬元。

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　（一）變更募集資金投資項目情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變更。

　　（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　截至2023年6月30日，公司已披露的募集資金使用的相關信息真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規情形。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節能 公告編號：2023-016

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司

　　關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間，使用公司基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會印發《關于同意江蘇恒尚節能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]618號），公司向社會公開發行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節能科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

　　二、募集資金使用計劃

　　公司于2023年5月11日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十一次會議，并于2023年5月29日召開2023年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據首次公開發行股票募集資金實際情況，對募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整，保薦人華泰聯合證券有限責任公司出具了《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇恒尚節能科技股份有限公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。公司募集資金使用計劃如下：

　　單位:萬元

　　三、使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的原因

　　公司募投項目在實施過程中需要支付人員工資、獎金、社會保險費、住房公積金等支出。其中，中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規定員工薪酬不能經由企業專用賬戶代發，同時考慮到由于公司人員的社會保險、住房公積金等均由公司基本戶及一般戶統一劃轉，由募集資金專戶直接支付募投項目涉及的上述費用的可操作性較差。因此，公司在實施上述募投項目過程中涉及人員薪酬、社會保險費、住房公積金等款項擬由公司基本戶及一般戶先行支付，公司每月對各募投項目發生的上述墊付費用進行歸集核算后，再定期從募集資金專戶劃出等額資金至公司基本戶及一般戶。

　　四、使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的操作流程

　　1、募投項目實施部門根據募投項目的人員安排，向人事行政部、財務部事先報備各募投項目實施人員名單。如有調整，實施部門應當及時更新報備名單；

　　2、募投項目實施期間，募投項目人員每月工資及費用在對應募投項目中列支，由公司基本戶及一般戶統一支付；

　　3、人事行政部按月編制各募投項目實施人員工資明細匯總表，由募投項目實施部門確認；

　　4、財務部根據各募投項目實施人員工資明細匯總表，以及賬簿中記錄的由基本戶及一般戶支付的募投項目實施人員費用，按照募集資金支付的有關審批流程，在募集資金專戶監管銀行審核批準后，定期將前期從基本戶及一般戶支付的募投項目人員費用從募集資金專戶中等額轉入公司基本戶及一般戶，并定期匯總通知保薦人；

　　5、財務部做好明細臺賬，在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉入基本戶及一般戶交易的時間、金額、賬戶等；

　　6、保薦人和保薦代表人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并后續以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監管權，公司和存放募集資金的商業銀行應當配合保薦人的核查與問詢。

　　五、對公司日常經營的影響

　　公司根據實際經營情況，使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，并定期以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發放的合規性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響公司日常經營。

　　六、審議程序

　　2023年8月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議并通過了《關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會就該事項發表了明確的同意意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事獨立意見

　　獨立董事認為：根據公司實際經營情況，公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發放的合規性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司《關于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，制定了相應的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換。

　　（三）保薦人核查意見

　　保薦人認為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換事項已經公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定。該事項無需提交公司股東大會審議。綜上，保薦人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換事項無異議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日