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中航航空電子系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年8月15日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區黎明西里甲5號樓16棟樓2521會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長、經理于卓先生組織，以當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，大會的舉辦程序流程及表決方式合乎相關的法律法規要求。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加10人，執行董事蔣耘生因國家公務原因無法親身出席本次大會；
2、企業在位公司監事5人，參加1人，公司監事王學柏、袁豁、田沛、韓業林因國家公務原因無法親身出席本次大會；
3、執行董事、副總、董事長助理張靈斌列席會議。執行董事、副總張艷，執行董事、財務主管張彭斌列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于修訂企業《募集資金管理及使用辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關變更公司名稱、證券簡稱、業務范圍、注冊資金并對應修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：黃娜、鄧萬昕
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，召集人和列席會議工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
中航航空電子系統有限責任公司
股東會
2023年8月16日
● 手機上網公示文檔
北京嘉源法律事務所有關中航航空電子系統有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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