本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議審議通過，公司決定召開2023年第三次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2．股東大會的召集人：公司董事會

　　3．會議召開的合法、合規性：公司于2023年8月8日召開的第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年8月25日（星期五）14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年8月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年8月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權除獨立董事以外的人員出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　6．會議的股權登記日：2023年8月18日（星期五）

　　7．出席對象：

　?。?）截至2023年8月18日下午收市時在中國登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳。

　　二、會議審議事項

　　上述提案已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過，議案的具體內容詳見公司于2023年8月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的相關公告及文件。

　　提案2.00屬于關聯交易事項，股東大會審議時，關聯股東需回避表決。

　　根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

　　三、參與現場會議登記辦法

　　1．自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　2．法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；

　　3．委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　4．異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；

　　5．登記時間：2023年8月21日的9:00～17:00；

　　6．登記地點：公司會議室（深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳）。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1．本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　2．出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等登記手續中列明文件的原件到場，以便驗證入場。

　　3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4．會議聯系人：華元柳、鐘艷

　　電話：0755-86096000、0755-86095586

　　傳真：0755-86098166

　　郵箱：invrel@infinova.com.cn

　　地址：深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限公司證券部

　　郵編：518110

　　六、備查文件

　　1．公司第六屆董事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月十日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：362528。

　　2．投票簡稱：英飛投票。

　　3．填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2023年8月25日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統的投票程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　本人（本單位） 作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量： 股

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托書有效期限：

　　委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上簽字（委托人為單位的須加蓋單位公章），如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

　　注：1．股東請在選項中打√； 2．每項均為單選，多選無效。

　　附件三：

　　股東大會參會登記表

　　致：深圳英飛拓科技股份有限公司

　　截止到2023年8月18日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有英飛拓（股票代碼：002528）股票，現登記參加公司2023年第三次臨時股東大會。

　　姓 名：

　　身份證號碼：

　　股東賬戶：

　　持股數：

　　聯系電話：

　　郵政編碼：

　　聯系地址：

　　股東簽字（法人股東蓋章） ：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2023-076

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　關于召開2023年第三次

　　臨時股東大會通知的更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。經事后審核，該公告附件二授權委托書的部分內容需要更正，具體如下：

　　一、更正內容

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　　（二）更正后

　　二、其他相關說明

　　除上述內容更正外，原公告其他內容不變，更正后的公告詳見公司同日披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知（更正后）》。

　　公司將進一步加強信息披露的復核工作，提高信息披露質量，避免類似錯誤再次發生。公司對本次公告更正給廣大投資者造成的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日