本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年8月11日9:00時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于2023年8月1日以書面、郵件和傳真方式通知了各位參會人員。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。本次董事會由公司董事長李洪波先生主持，表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見公司于2023年8月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-038）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需股東大會審議通過。

　　二、審議通過《關于補選獨立董事的議案》

　　經公司董事會提名委員會進行資格審核后，董事會同意提名孫德坤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。孫德坤先生被選舉為公司獨立董事之后，由其擔任審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。

　　具體內容詳見公司于2023年8月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》（公告編號：2023-039）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需股東大會審議通過。

　　三、審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會提請于2023年8月29日召開2023年第三次股東大會審議上述議案一、二。

　　具體內容詳見公司于2023年8月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2023-039

　　恒通物流股份有限公司

　　關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、獨立董事辭職情況

　　恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司獨立董事張煥平先生的書面辭職報告。張煥平先生因任職獨立董事超過《上市公司獨立董事管理辦法》規定的最多任職要求，特申請辭去獨立董事職務、審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，張煥平先生將不再擔任公司任何職務。

　　鑒于張煥平先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，張煥平先生仍將繼續履行其作為獨立董事及董事會相關專門委員會委員的相關職責。公司董事會將按照有關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。

　　公司及公司董事會對張煥平先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　二、補選獨立董事的情況

　　為保證公司董事會正常運行，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，公司于2023年8月11日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于補選獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會進行資格審核后，董事會同意提名孫德坤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。孫德坤先生被選舉為公司獨立董事之后，由其擔任審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員，任期與獨立董事任期一致。

　　孫德坤先生任職資格和獨立性尚需報上海證券交易所審核，尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　附件：

　　孫德坤先生簡歷：

　　孫德坤：男，中國國籍，注冊會計師，2003年6月至今任煙臺同濟財務咨詢有限公司總經理；2010年3月至今任山東昊德會計師事務所有限公司總經理。

　　證券代碼：603223 證券簡稱：恒通股份 公告編號：2023-040

　　恒通物流股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月29日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月29日 14 點 30分

　　召開地點：恒通物流股份有限公司六樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月29日

　　至2023年8月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容于2023年8月14日在中國證券報、證券日報、證券時報以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。?）個人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、股票賬戶卡、原件及復印件；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件一）、委托人股票賬戶卡原件及復印件。（2）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股票賬戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、營業執照復印件、授權委托書、股票賬戶卡原件及復印件。（以上復印件須加蓋公司公章）

　　六、 其他事項

　　1、 登記地點：公司證券部

　　登記時間：2023年8月27日至2023年8月28日（上午9：30一11：30 下午13:00一15:00）

　　聯系人：宋之文 聯系電話：0535-8806203

　　傳真：0535-8806203 郵箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙濰路東恒通物流股份有限公司綜合物流園

　　郵政編碼：265700

　　2、與會股東交通及住宿費用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　恒通物流股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月29日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日 授權委托書有效期至： 年 月 日

　　備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2023-038

　　恒通物流股份有限公司

　　關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議并通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后生效，具體情況如下：

　　一、變更注冊資本的情況

　　公司于2023年4月19日召開了第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，本次權益分派以總股本510,133,604股為基數，每股派發現金紅利0.065元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利33,158,684.26元，轉增204,053,442股，本次分配后總股本為714,187,046股，詳見2023年6月10日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年年度權益分派實施公告》。鑒于以上，公司總股本由510,133,604股變更為714,187,046股，注冊資本由510,133,604元變更為714,187,046元。根據《公司法》等相關規定，對《公司章程》中涉及注冊資本的條款做相應修訂。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據上述注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。第四屆董事會第二十五次會議審議并通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，最終變更內容以市場監督管理部門核準內容為準，修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相關事項尚需提交公司股東大會批準。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　股票代碼：603223 股票簡稱：恒通股份 公告編號：2023-041

　　恒通物流股份有限公司

　　關于全資子公司對外投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　1、基本情況

　　恒通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司恒通新能源香港有限公司（以下簡稱“恒通香港”）近期與譽衡鋰業控股有限公司（以下簡稱“譽衡鋰業”）及其股東靖得祥有限公司（以下簡稱“靖得祥”）、Cyan Green Holdings Limited（以下簡稱“CG”）簽訂了《可轉債協議》，擬以自有資金認購譽衡鋰業發行的可轉債，認購本金金額共計300萬美元。

　　2、內部決策

　　2023年8月11日，公司召開了總經理辦公會議，審議通過了《關于全資子公司對外投資的事項》，同意恒通香港以自有資金300萬美元認購譽衡鋰業發行的可轉債。本次對外投資事項在總經理審批權限范圍內，無需提交公司董事會、股東大會審議，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　1、基本概況

　　公司名稱：譽衡鋰業控股有限公司(Yu Heng Lithium Holding Limited)

　　公司注冊號：3233315

　　辦事處地址：Unit8, 11/F Futura Plaza, 111-113 How Ming St Kwun Tong, KLN, Hong Kong

　　公司類型：私人股份有限公司

　　2、主要財務指標

　　單位：HKD

　　注：上述數據未經審計。

　　3、交易方股權結構

　　截止2023年8月11日，譽衡鋰業股東情況如下：

　　三、對外投資合同的主要內容

　　恒通香港與譽衡鋰業及其股東簽訂了《可轉債協議》，主要內容如下：

　　1、協議各方

　?。?）譽衡鋰業控股有限公司（Yu Heng Lithium Holding Limited），公司注冊號為3233315,注冊地址為Unit8, 11/F Futura Plaza, 111-113 How Ming St Kwun Tong, KLN, Hong Kong。

　　（2）恒通新能源香港有限公司，公司注冊號為3226518，注冊地址為Room 2602,26/F,One Hennessy, No.l Hennessy Road,Wan Chai,Hong Kong。

　?。?）靖得祥有限公司（Jingde Xiang Limited)）公司注冊號為2116181，注冊地址為Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands，截止協議簽署日持有譽衡鋰業51%股份。

　?。?）Cyan Green Holdings Limited，公司注冊號為2114930，注冊地址為 Unit 8,3/F.,Qwomar Trading Complex,Blackburne Road,Port Purcell,Road Town Tortola,VG1110,British Virgin Islands，截止協議簽署日持有譽衡鋰業49%股份。

　　2、協議事項

　　恒通香港使用自有資金300萬美元認購譽衡鋰業發行的可轉債。

　　3、可轉債以及放款條件

　?。?）金額

　　滿足協議約定的各項放款先決條件后的30個工作日內，恒通香港向譽衡鋰業一次性支付可轉債本金300萬美元，并匯入指定銀行賬戶。

　?。?）用途

　　針對因可轉債所得資金，各方同意并確認，譽衡鋰業應①針對可轉債的10%(即30萬美元)僅可用于其日常運營；②針對可轉債的90%(即270萬美元)僅可用于對持有的位于津巴布韋馬斯溫戈省的16項礦產的勘探。

　　除經恒通香港書面同意的其他用途外，譽衡鋰業不得以任何方式將可轉債用于其他目的。

　　（3）利息

　　按3%的年利率計收單利。

　?。?）先決條件

　　恒通香港向譽衡鋰業支付可轉債系以下述條件的滿足或被恒通香港豁免為前提：

　　①譽衡鋰業與其股東簽署、履行本協議以及完成本次交易，所需的全部同意、批準、通知、備案或登記應該已經向政府機構或其他人取得或作出；

　　②譽衡鋰業已出具內容和形式令恒通香港滿意的公司內部決策文件批準了本協議的簽署和履行，并同意本次交易；

　?、鄄淮嬖谙拗啤⒔够蛉∠敬谓灰椎倪m用法律或政府機構的行為；

　?、芙刂练趴钊?，未發生任何對譽衡鋰業或項目公司經營及財務狀況有重大不利影響的事件或導致項目公司喪失對任一目標礦權的所有權的事件；

　　⑤恒通香港已經獲得其內部針對本次交易的適當批準；

　?、拮u衡鋰業已經出具書面說明，證明前述條件滿足；

　?、咦u衡鋰業將經簽署的可轉換票據書交付至恒通香港。

　　4、還款事宜

　?。?）期限

　　除非各方另有約定，對于恒通香港而言，可轉債的期限為自放款日起的24個月，譽衡鋰業應在可轉債期限屆滿后的30個工作日內向恒通香港清償全部可轉債本金和利息。

　　（2）轉股安排

　　①于可轉債期限內，恒通香港有權 (但無義務)通過發出書面通知的形式以隨時要求譽衡鋰業將全部可轉債的本金以及利息轉換為恒通香港對譽衡鋰業的增資款以最終取得譽衡鋰業于增資后的10%普通股股權。

　?、谌艉阃ㄏ愀鄹鶕鲜鰲l款約定行使轉股權，則譽衡鋰業應當根據轉股通知項下條款以及條件，于轉股通知發出后的10個工作日內，和恒通香港簽署形式和內容上令恒通香港滿意的增資交易文件 (包括但不限于增資協議、股東協議、公司章程及其相關附屬文件 (如適用)，合稱為“增資交易文件”)并辦理相關股權登記手續以證明恒通香港合法持有增資后譽衡鋰業10%的普通股股權，相關股權登記手續包括但不限于向恒通香港配發普通股股權，以及譽衡鋰業于其股東名冊內登記恒通香港作為增資后譽衡鋰業10%的持有人的名稱及注冊地址。

　?。?）提前清償

　　未經恒通香港事先書面同意，于可轉債期限內，譽衡鋰業不得向恒通香港提前清償全部或部分可轉債的本金以及利息。

　　四、對外投資的目的和影響

　　公司已在津巴布韋成立孫公司并逐步開展相應業務，本次通過認購可轉債的方式參與到新能源礦業的勘探，以此為契機了解津巴布韋新能源礦產整體情況，能夠促進全資子公司恒通香港和孫公司恒通新能源津巴布韋有限公司的業務發展，對公司未來發展具有積極意義和推動作用。

　　本次對外投資所需資金來源于公司自有資金，不會對公司的財務狀況和未來的經營成果造成重大不利影響，不會對當期財務及經營狀況產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、對外投資的風險分析

　　1、本次對外投資的標的公司在經營過程中可能面臨宏觀經濟環境、國際貿易政策、投資標的經營管理等多方面因素的影響，投資收益存在不確定性。

　　2、可轉債具有投資周期長、流動性較低等特點，公司將依據標的公司后續經營狀況決定是否轉股，償債能力、轉股情況存在不確定性。

　　3、公司將密切關注標的公司后續經營管理狀況，敦促其加強投資管理及風險控制，切實降低投資風險，并嚴格按照信息披露管理相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事會

　　2023年8月14日