本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 回購(gòu)注銷緣故：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“管理方法

方法”）及塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)沒(méi)完成，企業(yè)按規(guī)定復(fù)購(gòu)整體鼓勵(lì)工作人員第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于一部分，與此同時(shí)，初次授予激勵(lì)對(duì)象中15名激勵(lì)對(duì)象及其預(yù)埋一部分授予2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)。綜上所述，依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，公司決定對(duì)于該一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有開(kāi)啟的1,416,132股員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷。

● 此次注銷股份的相關(guān)情況：

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

1、公司在2022年10月26日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》：因2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)沒(méi)完成，企業(yè)按規(guī)定復(fù)購(gòu)整體鼓勵(lì)工作人員第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于一部分，與此同時(shí)，初次授予激勵(lì)對(duì)象中15名激勵(lì)對(duì)象及其預(yù)埋一部分授予2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)。綜上所述，依據(jù)此次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定及其股東會(huì)的受權(quán)，公司決定回購(gòu)注銷以上已獲得授但還沒(méi)有開(kāi)啟的累計(jì)1,416,132股員工持股計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-091）。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)展開(kāi)了審查并做出了審查建議。

2、公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權(quán)回購(gòu)注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《關(guān)于注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-094），自2022年10月27日起45日內(nèi)，企業(yè)未收到有關(guān)債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保狀況。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)沒(méi)完成，企業(yè)按規(guī)定復(fù)購(gòu)整體鼓勵(lì)工作人員第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授于一部分，與此同時(shí)，初次授予激勵(lì)對(duì)象中15名激勵(lì)對(duì)象及其預(yù)埋一部分授予2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)。公司決定以上一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有開(kāi)啟的1,416,132股員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷。

（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃，因?yàn)楣疚催_(dá)到績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)對(duì)初次授予限制性股權(quán)的復(fù)購(gòu)數(shù)量達(dá)到719,250股，回購(gòu)價(jià)格為8.22元/股再加上同時(shí)期銀行存款利息；因?yàn)楣疚催_(dá)到績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)對(duì)預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃的復(fù)購(gòu)數(shù)量達(dá)到58,382股，回購(gòu)價(jià)格為8.27元/股再加上同時(shí)期銀行存款利息；因激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因離職的第一次授予激勵(lì)對(duì)象15名激勵(lì)對(duì)象所涉及到的598,500股的回購(gòu)價(jià)格為8.22元/股再加上同時(shí)期銀行存款利息；預(yù)埋一部分授予2名激勵(lì)對(duì)象所涉及到的40,000股的回購(gòu)價(jià)格為8.27元/股再加上同時(shí)期銀行存款利息。

（三）回購(gòu)注銷分配

公司已經(jīng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交了回購(gòu)注銷申請(qǐng)辦理，此次執(zhí)行回購(gòu)注銷的復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶號(hào)：B882327407。預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年8月10日進(jìn)行銷戶。銷戶結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由203,517,111股調(diào)整為202,100,979股，注冊(cè)資金由現(xiàn)階段的203,517,111元調(diào)整為202,100,979元，企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

國(guó)浩律師（上海市）公司覺(jué)得：此次回購(gòu)注銷一部分已授于但還沒(méi)有解除限售員工持股計(jì)劃已執(zhí)行目前必須的法定程序，合乎《管理辦法》和《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，并且在企業(yè)2019年第五次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，復(fù)購(gòu)及注銷決策制定合理合法、合規(guī)管理、合理。

特此公告。

塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年8月8日