下載APP
環旭電子有限責任公司第六屆股東會第三次會議決定公示
字體：
小
中
大
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）環旭電子有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第六屆股東會第三次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定，大會真實有效。
（二）會議報告各種材料于2023年7月26日以電子郵件形式傳出。
（三）大會于2023年7月31日以通訊表決的形式舉辦。
（四）董事會大會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
（五）此次會議由董事長陳昌益老先生召開，監事長石孟國老先生、董事長助理史金鵬老先生、財務經理劉丹陽市老先生及相關負責人列席。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過有關制訂《公司環境、安全衛生及能源資源政策》及作出《生物多樣性保育與無毀林承諾》的議案
為貫徹ESG核心理念，貫徹落實生態環境治理服務承諾、承擔社會責任、提升治理能力，公司擬制訂《環境、安全衛生及能源資源政策》。除此之外，由于所有人為經濟行為都會嚴重影響空氣、陸域、深海、淡水生態系統里的生物與非生物使用價值，企業高度重視生態體系為企業發展經營所提供提供、調整、支持和公共文化服務，因而作出《生物多樣性保育與無毀林承諾》。政策和服務承諾全篇同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過關于修訂《環旭電子股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案
新修訂規章制度全篇同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
環旭電子有限責任公司股東會
2023年8月2日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號