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上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、 會議召開和到場狀況
（一） 股東會舉行的時長：2023年8月4日
（二） 股東會舉辦地點：上海浦東新區紫萍路908弄28棟樓 上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司 公司會議室
（三） 列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，由老總肖志華老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦、表決方式及決議程序流程合乎《公司法》《證券法》《上海奧浦邁生物科技股份有限公司章程》的有關法律法規的相關規定。
（五） 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事9人，參加9人，企業整體執行董事參加此次大會；
2、 企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事梁欠欠、郭傳陽參加此次大會，公司監事李江峰因個人工作計劃無法參加此次大會；
3、 董事長助理倪亮萍女性參加了此次會議；企業整體管理層出席了此次會議；企業律師見證了此次股東會。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、 提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二） 涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三） 有關提案決議的相關說明
1、 以上提案1-3為尤其決議提案，已經從出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上一致通過。
2、 以上提案1-3對中小股東獨立記票。
3、 公司股東肖志華做為激勵對象，為關系公司股東，故對提案1、2、3回避表決。
4、 企業2023年7月19日上海證券交易所網址公布了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2023-023）。公司獨立董事李曉梅女性做為征選人往公司股東對此次股東大會審議的議案1、2、3公開招募委托投票權，截止到征選時長完畢，獨董李曉梅女性沒有收到股東投票權委托。
三、 律師見證狀況
1、 此次股東會印證的法律事務所：上海方達律師所
侓師：陳婕、李怡垚
2、 律師見證結果建議：
上海方達法律事務所覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關中國法律法規和《公司章程》的相關規定；參加此次股東會決議工作的人員資質合理合法、合理；此次股東會召集人資格合理合法、合理；此次股東會的決議流程和結論合理合法、合理。
特此公告。
上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司股東會
2023年8月5日
證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公示序號：2023-026
上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司
有關2023年限制性股票激勵計劃
內幕消息知情者買賣公司
個股狀況的自檢自查報告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司（下稱“奧浦邁”或“企業”）于2023年7月18日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案，并且于2023年7月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了有關公示。
依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《科創板股票上市規則》”）《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》（下稱“《自律監管指南第4號》”）等行政規章的需求，企業對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了必須的保護措施，對此次激勵計劃的內幕消息知情者展開了備案。
依據《管理辦法》《自律監管指南第4號》《科創板股票上市規則》等相關法律法規、行政規章的相關規定，企業通過向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查看，企業對此次激勵計劃的內幕消息知情者在此次激勵計劃公布披露前6個月（即2023年1月19日至2023年7月18日，下稱“自糾自查期內”）交易企業股票情況進行自糾自查，詳情如下
一、審查的范疇與程序流程
1、審查對象是此次激勵計劃的內幕消息知情者及激勵對象（下稱“審查目標”）。
2、此次激勵計劃的內幕消息知情者均登記企業《內幕信息知情人登記表》。
3、公司為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就審查目標在自查自糾期內交易股票情況進行了查看確定，然后由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。
二、審查目標交易企業股票說明
依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在自查自糾過程中，有八名審查目標在自查自糾期內交易企業股票，主要因素系其個人根據對二級市場交易狀況自己分辨所進行的實際操作，則在交易企業股票期內，除企業公布披露的信息外，并沒有知曉企業籌備此次激勵計劃相關信息，故未存有運用內幕消息開展股票交易情況。亦沒有其他工作人員向泄露此次激勵計劃的具體實施方案因素等信息或鑒于此提議其交易企業股票，沒有運用內幕消息買賣交易的情況。
公司控股股東兼老總、經理肖志華老先生于2023年6月29日根據上海交易所交易軟件集中競價方式加持10,000股公司股權，主要是基于他個人對企業未來前景的自信及長線投資使用價值的肯定，主要內容詳細公司在2023年6月30日刊登于上海交易所頁面的《關于控股股東兼董事長、總經理增持公司股份的提示性公告》（公示序號：2023-018）。經公司審查，以上買賣交易要在此次激勵計劃所涉及內幕消息產生以前所發生的，故未存有運用內幕消息開展股票交易情況。肖志華老先生亦將嚴格執行中國證監會、上海交易所的有關規定，在約定的限購時間內不出讓其持有的公司股權，在此次增持股份后起碼6個月不高管增持其持有的公司股權，沒有進行內線交易及短線炒股，沒有在比較敏感期限內交易企業股票。
三、結果
企業在籌備此次激勵計劃事宜環節中，嚴格執行相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，嚴苛限制了接觸到了內幕消息工作人員的范疇，對接觸到了內幕消息的有關公司員工及中介服務及時了備案，并采取相應保護措施。在企業首度公布此次激勵計劃有關公示前，沒有發現存有內幕消息泄漏的情況。
經核實，在此次激勵計劃議案公布披露前六個月內，沒有發現此次激勵計劃的內幕消息知情者運用此次激勵計劃相關內幕消息開展股票交易的舉動或泄漏此次激勵計劃相關內幕消息的情況。
特此公告。
上海市奧浦邁微生物科技發展有限公司
股東會
2023年8月5日
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