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協鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年8月4日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：2023年8月4日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月4日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月4日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）
3、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司第五屆董事會
5、會議主持人：董事長朱鈺峰先生
6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及代理人共52人，代表股份數為1,645,817,096股，占公司股份總數的28.1321％。其中出席現場會議的股東及代理人3人，代表股份數為1,415,172,145股，占公司股份總數的24.1897％；通過網絡投票的股東49人，代表股份數230,644,951股，占公司股份總數的3.9424％。
其中中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東49人，代表股份230,644,951股，占上市公司總股份的3.9424％。其中：通過現場投票的股東及代理人0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％；通過網絡投票的股東49人，代表股份230,644,951股，占上市公司總股份的3.9424％。
2、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1、以特別決議案審議通過了《關于2023年度新增對控股子公司提供擔保的議案》。
表決情況：同意1,638,482,895股，占所有參與大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的99.5544％；反對6,107,600股，占所有參與大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.3711％；棄權1,226,601股，占所有參與大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0745％。
出席本次會議的中小投資者股東表決情況：同意223,310,750股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的96.8201％；反對6,107,600股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的2.6481％；棄權1,226,601股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.5318％。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（北京）事務所解宇律師、楊博律師出席了本次股東大會，并出具法律意見如下：“本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；公司的股東及監事會未在本次股東大會上提出新的議案；上述議案經出席本次股東大會的股東及股東代理人表決通過。本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”
五、備查文件
1、協鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（北京）事務所關于協鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的律師見證法律意見書。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月四日
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