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海南礦業股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
特別提示：
1、海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購注銷首次授予22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計431,720股限制性股票，占本次回購注銷前公司總股本的0.02%，回購價格為5.26元/股，并按《海南礦業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的規定加算銀行同期存款利息，回購資金總額為230,3323.42元（含利息）。
2、經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2023年8月3日辦理完成。本次回購注銷完成后，公司總股本由2,037,954,529股減少至2,037,522,809股。
一、本次限制性股票回購注銷的審批情況
2023年5月16日，公司召開第五屆董事會第七次會議與第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立意見。2023年5月17日，公司披露《關于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-053）。
2023年6月1日，公司召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》和《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，2023年6月2日，公司披露《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-062）。2023年8月1日，公司披露《關于2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施的公告》（公告編號：2023-069）。
二、本次限制性股票回購注銷實施情況
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶，并就22名激勵對象持有的已獲授予但尚未解除限售的431,720股限制性股票向中國結算上海分公司申請辦理回購過戶手續。上述已獲授予但尚未解除限售的限制性股票已過戶至公司開立的回購專用證券賬戶內，并于2023年8月3日完成注銷。公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、本次回購注銷完成前后公司股本結構的變化情況
（單位：股）
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2023年8月5日
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