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浙江省莎普愛思藥業有限責任公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議的提示性公告
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年8月9日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
浙江省莎普愛思藥業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年7月13日舉行的第五屆股東會第二十一次大會及其第五屆職工監事第十九次大會審議通過了《關于〈浙江莎普愛思藥業股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈浙江莎普愛思藥業股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議的議案，具體內容請見公司在2023年7月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的公示《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-062）等。
為保證自然人股東深入了解此次股東會相關信息，現就相關事宜提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次：2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年8月9日10點00分
舉辦地址：浙江省平湖市開發區新明路1588號浙江省莎普愛思藥業有限責任公司寫字樓五樓股東會會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年8月9日至2023年8月9日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
依據證監會《上市公司股權激勵管理辦法》要求，企業股東會對其股權激勵方案開展投票選舉時，獨董理應就此次股權激勵方案向每一個公司股東征選委托投票權。徐國彤老先生意味著公司獨立董事，對此次股東大會審議的股權激勵方案有關提案向每一個公司股東公開招募公司股東選舉權。主要內容請詳細公司在2023年7月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的公示《莎普愛思關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：臨2023-063）。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已公司在2023年7月13日舉行的第五屆股東會第二十一次大會及第五屆職工監事第十九次會議審議根據。相關知識請詳細2023年7月15日企業在規定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示以及企業同一天上海證券交易所平臺上公布的2023年第一次股東大會決議會議資料。
2、特別決議提案：提案1、2、3
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、2、3
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1、2、3
應回避表決的相關性股東名稱：成為公司2023年個股期權與限制性股票激勵計劃激勵對象股東以及與激勵對象存有關聯性股東。
涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
（一）出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時需提供以下文檔：
1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，需持公司股東個股賬戶正本、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當持身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。
2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶正本；授權委托別人列席會議的，委托代理人還應當攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。
3、股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構，還需持本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書。
（二）出席會議備案時長：2023年8月8日（9:00-11：30，13：00-16:30）。
（三）備案地址：浙江省平湖市開發區新明路1588號浙江省莎普愛思藥業有限責任公司四樓董秘辦
（四）公司股東可采取發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。
六、其他事宜
1、這次股東會現場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。
2、請列席會議者最遲不遲于2023年8月9日早上10:00至會議召開地址簽到。
3、聯系電話：
聯 系 人：黃明雄 王雨
通訊地址：浙江省平湖市開發區新明路1588號浙江省莎普愛思藥業有限責任公司寫字樓四樓董秘辦
郵編：314200
聯系方式：（0573）85021168 發傳真：（0573）85076188
郵件地址：spasdm@zjspas.com
特此公告。
浙江省莎普愛思藥業有限責任公司股東會
2023年8月2日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
浙江省莎普愛思藥業有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年8月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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