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山東新北洋信息技術股份有限公司關于公司回購股份注銷完成暨股份變動的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
1、本次注銷股份合計6,738,000股，占公司總股本的1.0284%；
2、調整前的“新北轉債”轉股價格：6.50元/股；
3、調整后的“新北轉債”轉股價格：6.49元/股；
4、調整后轉股價格生效日期：2023年7月28日；
山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“新北洋”或“公司”）本次注銷股份合計6,738,000股，占公司總股本的1.0284%，本次注銷完成后，公司總股本由655,208,164股減少至648,470,164股。
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司本次回購股份注銷于2023年7月26日完成，本次注銷后，公司總股本及無限售條件流通股股份數量發生變化，現就本次回購股份注銷完成暨股份變動情況公告如下：
一、回購股份實施情況
山東新北洋信息技術股份有限公司于2023年1月11日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》, 具體內容詳見公司于2022年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2022-071）。
根據回購方案，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式，使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含）回購公司發行的人民幣普通股（A股）股票，用于注銷減少公司注冊資本，回購的價格不超過人民幣10.30元/股。因公司實施2022年年度權益分派，根據《公司回購報告書》的約定，公司自2023年6月8日起相應調整回購股份價格上限，調整后的回購價格上限為10.15元/股。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過6個月。截至2023年7月10日，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案已實施完畢，具體內容詳見2023年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于股份回購期限屆滿暨股份回購實施結果的公告》（公告編號：2023-056）。
二、回購股份的注銷安排
本次注銷的已回購股份數量為6,738,000股，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次回購股份的注銷日期為2023年7月26日。本次回購股份注銷手續符合法律法規關于回購股份注銷期限的相關要求。本次注銷完成后，公司股份總額、股份結構相應發生變化。
三、本次回購股份注銷完成后的變動情況
本次回購股份注銷完成后，公司股本結構具體變動情況如下：
本次回購股份注銷后，公司股權分布情況仍符合上市的條件。
四、本次回購股份注銷對公司的影響及“新北轉債”轉股價格調整說明
公司本次實施的回購股份注銷，不會對公司的經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展產生影響。
本次回購股份注銷完成后，公司總股本減少6,738,000股，根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款規定，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作方法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定，回購股份注銷適用于上述增發新股或配股公式，本次回購注銷完成后，新北轉債的轉股價格為：P1＝（P0+A×k）/（1+k）=6.49元/股（P0=6.5元/股，A=7.80元/股，k=-6,738,000/655,208,164）。
基于本次計算結果，公司“新北轉債”轉股價格在本次注銷股份后調整為6.49元/股，調整后的轉股價格自2023年7月28日起生效。
五、后續事項安排
公司將按相關規定修訂《公司章程》相關條款及辦理公司注冊資本工商變更登記等事項。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2023年7月28日
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