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海南礦業股份有限公司關于公司董事辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事劉中森先生的書面辭職報告，劉中森先生因工作安排原因擬辭去公司第五屆董事會董事職務。辭職后，劉中森先生將在公司繼續擔任其他職務。劉中森先生辭去公司董事職務后，公司董事會成員未低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事劉中森先生辭職申請自送達公司董事會之日起生效，公司將按照法定程序盡快補選董事。
截至本公告披露日，劉中森先生直接持有公司2022年限制性股票激勵計劃獲授的已解除限售的限制性股票40,000股，已獲授未解除限售的限制性股票60,000股，其配偶及其他關聯人未直接或間接持有公司股票。劉中森先生辭職后，其所持股份將嚴格按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《海南礦業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》等有關規定進行管理。劉中森先生已確認與公司董事會概無任何意見分歧，亦無任何其他需通知公司和提呈公司股東注意的事項。
劉中森先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范治理和良好發展發揮了重要作用。公司董事會對劉中森先生任職董事期間為公司發展所做的工作表示衷心感謝。
特此公告。
海南礦業股份有限公司
董事會
2023年7月22日
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