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廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事沈憶勇先生的辭職報告，沈憶勇先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會各專門委員會職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定，沈憶勇先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，其辭職將在股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在辭職報告尚未生效之前，沈憶勇先生仍將按照相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事、董事會各專門委員會的相關職責。
公司董事會將按照《公司章程》等規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
公司及公司董事會對沈憶勇先生任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝！
截至本公告日，沈憶勇先生未持有公司股票，不存在應履行而未履行的承諾事項。
特此公告。
廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十三日
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