本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于公司董事長、董事辭職的情況

　　江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長何春生先生、董事賈艷女士的書面辭職報告。因工作調整，何春生先生申請辭去公司法定代表人、董事長職務，賈艷女士申請辭去公司董事職務，同時，何春生先生、賈艷女士一并辭去公司董事會專門委員會相關職務。辭職后何春生先生和賈艷女士不再擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關規(guī)定，何春生先生、賈艷女士辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作及公司正常生產經營工作。

　　為保證公司經營決策的順利開展，公司將盡快完成新任董事、董事長的補選和董事會專門委員會人員調整等相關工作，在股東大會選出新任董事就任前，何春生先生、賈艷女士仍將依照法律、行政法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責。

　　截至本公告披露日，何春生先生、賈艷女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司及董事會對何春生先生、賈艷女士在任職期間所做的工作表示感謝！

　　二、關于補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的情況

　　為保證公司董事會更好的履行職責，公司于2023年5月22日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經控股股東江蘇沙鋼集團有限公司推薦，董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名補選季永新先生、錢洪建先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　本次補選非獨立董事候選人完成后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事關于第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件：

　　季永新先生，漢族，生于1967年2月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中共黨員，工程師。曾任：張家港市環(huán)境監(jiān)測站站長；張家港市環(huán)境保護局副局長；張家港市環(huán)境科學研究所所長；江蘇沙鋼集團有限公司副總經理；東北特殊鋼集團股份有限公司董事長、黨委副書記、紀委書記；撫順特殊鋼股份有限公司董事長；玖隆鋼鐵物流有限公司董事長；江蘇利淮鋼鐵有限公司董事長；江蘇沙鋼集團宏潤房地產開發(fā)有限公司董事長；江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司董事長；江蘇淮龍新型建材有限公司董事長；張家港玖隆物流園企業(yè)管理有限公司董事長；張家港沙鋼節(jié)能環(huán)保技術有限公司董事長；張家港市沙鋼集團生活服務有限公司董事長。現(xiàn)任：江蘇沙鋼集團董事局常務執(zhí)行董事、副總裁；江蘇沙鋼集團有限公司黨委副書記、董事；沙鋼東北特鋼集團董事長；東北特殊鋼集團股份有限公司董事；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司董事長、黨委書記；張家港保稅區(qū)潤源不銹鋼貿易有限公司監(jiān)事。

　　季永新先生未持有公司股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限公司擔任董事職務，除此之外，季永新先生與公司其他持股5%以上股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。季永新先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結論的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的相關情形。

　　錢洪建先生，漢族，生于1966年1月，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中共黨員，高工（研究員）。曾任：江蘇沙鋼集團有限公司650車間副主任，潤忠第三軋鋼項目第一副主任，100萬特鋼項目副經理線材辦主任，宏昌軋鋼總廠副廠長，沙景寬厚板廠常務副廠長、設備部部長兼辦公室主任，鋼板總廠副廠長、廠長，生產安全處處長、辦公室主任，機修總廠第一副總經理、董事長、總工程師，董事長助理，棒線廠廠長、辦公室主任；張家港宏興高線有限公司董事、總經理；江蘇潤忠高科股份有限公司董事、總經理；張家港沙太鋼鐵有限公司董事、總經理；張家港宏昌鋼板有限公司董事；張家港沙景寬厚板有限公司董事；張家港宏昌棒材有限公司董事、總經理。現(xiàn)任：江蘇沙鋼股份有限公司總經理；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司黨委副書記、總經理。

　　錢洪建先生持有公司4,700股股份，與公司其他持股5%以上股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。錢洪建先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結論的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的相關情形。

　　證券代碼：002075 證券簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2023-031

　　江蘇沙鋼股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司第八屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月7日（周三）下午2:00。

　　（2）網絡投票日期、時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年6月7日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年6月7日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月2日（周五）。

　　7、出席對象：

　　（1）股權登記日：在股權登記日2023年6月2日（周五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件2）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和非獨立董事候選人。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼賓館4樓7號會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會提案編碼示例表（表一）

　　（二）上述提案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，具體內容刊登于2023年5月23日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特別提示事項：

　　1、提案1.00需采用累積投票制進行逐項表決，應選非獨立董事2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　2、提案1.00涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將單獨統(tǒng)計并披露中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對上述提案的投票結果。

　　三、會議登記等事項

　　1、現(xiàn)場會議的登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證原件、證券賬戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，受托人須持本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡和委托人持股證明辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東由法定代表人親自出席會議的，須持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證原件辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，受托人須持本人身份證原件、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、委托人證券賬戶卡和委托人持股證明辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可以憑以上證件，采取書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，且需在2023年6月6日16:00前送達或傳真至公司證券事務部，公司不接受電話、郵件登記。

　　2、登記時間：2023年6月6日9:00一11:30和13:30一16:00。

　　3、登記地點：江蘇沙鋼股份有限公司證券事務部。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊華

　　電 話：0512-58987088

　　傳 真：0512-58682018

　　地 址：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼大廈江蘇沙鋼股份有限公司

　　郵 編：215625

　　5、出席股東大會的人員，食宿、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“362075”，投票簡稱為“沙鋼投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　①選舉非獨立董事

　　（如表一提案1.00，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月7日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月7日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　2023年第二次臨時股東大會授權委托書

　　致：江蘇沙鋼股份有限公司

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2023年6月7日江蘇沙鋼股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委 托 人 簽 字（蓋章）：

　　委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬戶：

　　受 托 人 簽 字：

　　受 托 人 身 份 證 號 碼：

　　委 托 日 期： 年 月 日

　　證券代碼：002075 證券簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2023-029

　　江蘇沙鋼股份有限公司

　　第八屆董事會第二次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議通知于2023年5月20日以書面和電子郵件等方式向全體董事和董事候選人發(fā)出。根據《公司章程》第一百一十七條“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明”的規(guī)定，會議召集人已就本次董事會通知方式和時限向各位董事作出說明。

　　2、本次董事會于2023年5月22日以通訊表決方式召開。

　　3、本次董事會應出席董事7名，實際出席董事7名。

　　4、本次會議由公司董事長何春生先生主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員、非獨立董事候選人列席了本次會議。

　　5、本次董事會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式進行了審議表決，形成了以下決議：

　　1、審議通過《關于補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

　　公司董事會于近日收到董事長何春生先生、董事賈艷女士的書面辭職報告，辭職后不再擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。經控股股東江蘇沙鋼集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查了季永新先生、錢洪建先生的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷及全部兼職等情況后，向公司董事會推薦為第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　第八屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　出席會議的董事對非獨立董事候選人進行逐項表決，表決結果如下：

　　1.1關于補選季永新先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人

　　表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，本議案獲全體董事一致通過。

　　1.2關于補選錢洪建先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人

　　表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，本議案獲全體董事一致通過。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

　　《關于公司董事長、董事辭職及補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的公告》刊登于2023年5月23日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對本次補選第八屆董事會非獨立董事的提名、表決程序及非獨立董事候選人的任職資格進行了審查，并發(fā)表了同意的獨立意見。《獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》刊登于2023年5月23日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會提請于2023年6月7日下午2:00召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式，現(xiàn)場會議地點設在江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼賓館4樓7號會議室。

　　表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，本議案獲全體董事一致通過。

　　《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登于2023年5月23日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事對第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件：

　　季永新先生，漢族，生于1967年2月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中共黨員，工程師。曾任：張家港市環(huán)境監(jiān)測站站長；張家港市環(huán)境保護局副局長；張家港市環(huán)境科學研究所所長；江蘇沙鋼集團有限公司副總經理；東北特殊鋼集團股份有限公司董事長、黨委副書記、紀委書記；撫順特殊鋼股份有限公司董事長；玖隆鋼鐵物流有限公司董事長；江蘇利淮鋼鐵有限公司董事長；江蘇沙鋼集團宏潤房地產開發(fā)有限公司董事長；江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司董事長；江蘇淮龍新型建材有限公司董事長；張家港玖隆物流園企業(yè)管理有限公司董事長；張家港沙鋼節(jié)能環(huán)保技術有限公司董事長；張家港市沙鋼集團生活服務有限公司董事長。現(xiàn)任：江蘇沙鋼集團董事局常務執(zhí)行董事、副總裁；江蘇沙鋼集團有限公司黨委副書記、董事；沙鋼東北特鋼集團董事長；東北特殊鋼集團股份有限公司董事；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司董事長、黨委書記；張家港保稅區(qū)潤源不銹鋼貿易有限公司監(jiān)事。

　　季永新先生未持有公司股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團有限公司擔任董事職務，除此之外，季永新先生與公司其他持股5%以上股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。季永新先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結論的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的相關情形。

　　錢洪建先生，漢族，生于1966年1月，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中共黨員，高工（研究員）。曾任：江蘇沙鋼集團有限公司650車間副主任，潤忠第三軋鋼項目第一副主任，100萬特鋼項目副經理線材辦主任，宏昌軋鋼總廠副廠長，沙景寬厚板廠常務副廠長、設備部部長兼辦公室主任，鋼板總廠副廠長、廠長，生產安全處處長、辦公室主任，機修總廠第一副總經理、董事長、總工程師，董事長助理，棒線廠廠長、辦公室主任；張家港宏興高線有限公司董事、總經理；江蘇潤忠高科股份有限公司董事、總經理；張家港沙太鋼鐵有限公司董事、總經理；張家港宏昌鋼板有限公司董事；張家港沙景寬厚板有限公司董事；張家港宏昌棒材有限公司董事、總經理。現(xiàn)任：江蘇沙鋼股份有限公司總經理；江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司黨委副書記、總經理。

　　錢洪建先生持有公司4,700股股份，與公司其他持股5%以上股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。錢洪建先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結論的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的相關情形。