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弘業期貨股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
弘業期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司獨立董事王躍堂先生的書面辭職報告。王躍堂先生因個人原因，提請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，并同時辭去第四屆董事會風險管理委員會主席、提名委員會、薪酬委員會以及戰略委員會委員的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，由于王躍堂先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，王躍堂先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，王躍堂先生將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事、董事會專門委員會相關職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。
截至本公告日，王躍堂先生未持有公司股份，亦不存在應履行而尚未履行的承諾事項。王躍堂先生在任職公司獨立董事期間勤勉盡責，恪盡職守，認真履行了各項職責。本公司董事會對王躍堂先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示充分肯定和衷心感謝！
特此公告。
弘業期貨股份有限公司董事會
2023年5月22日
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