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安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月22日（周一）下午14：30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司四樓會議室（安徽省蕪湖經濟技術開發區保順路8號）
3、會議投票方式：本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：安徽神劍新材料股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長劉志堅先生。
本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況：
公司部分董事、監事和高級管理人員出席和列席了本次會議，北京市天元律師事務所指派律師對本次會議進行了見證。
二、提案審議和表決情況
(一)審議《公司2022年度董事會工作報告》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（二）審議《公司2022年度監事會工作報告》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（三）審議《公司2022年度財務決算報告》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（四）審議《公司2022年度關于募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（五）審議《公司2022年年度報告及摘要》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（六）審議《公司2022年度利潤分配預案》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
(七)審議《關于續聘2023年度審計機構的議案》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（八）審議《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（九）審議《關于2023年度對控股子公司擔保的議案》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
（十）審議《關于開展票據池業務的議案》
表決結果：通過
表決情況：
其中，中小投資者表決情況
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事王申生、殷俊明、程乃勝分別向大會作了2022年度述職報告。該報告對公司獨立董事2022年度出席董事會及股東大會的情況、發表獨立意見情況、對公司進行現場調查情況及保護投資者權益方面所做的其他工作等履職情況進行了說明。
四、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務所指派律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了《法律意見》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
《關于安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》全文詳見2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所出具的《關于安徽神劍新材料股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
安徽神劍新材料股份有限公司
董事會
二○二三年五月二十二日
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