本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月13日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月13日 14點30分

　　召開地點：北京市海淀區上地開拓路7號一段一層會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取公司2022年度獨立董事述職報告

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會的議案已由公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過，各議案具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：議案7

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案5、議案6、議案7

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間、地點

　　登記時間：2023年6月9日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

　　登記地點：北京市海淀區上地開拓路7號一段二層董事會辦公室。

　　（二）登記手續

　　擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

　　1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復印件一份。

　　（三）注意事項

　　股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系地址：北京市海淀區上地開拓路7號一段二層董事會辦公室

　　聯系電話：010-82781910

　　聯系人：臧一博

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-024

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　關于募投項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“嘉和美康”或“公司”）于2023年5月22日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“專科電子病歷研發項目（急診急救方向、婦幼專科方向）”、“綜合電子病歷升級改造項目”、“數據中心升級改造項目”達到預定可使用狀態的日期進行延期。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對該事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3468號文核準，嘉和美康向社會公開發行人民幣普通股（A股）34,469,376股，發行價格為每股39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發行費用12,108.32萬元（不含稅）后，募集資金凈額為124,045.72萬元。上述募集資金實際到位時間為2021年12月9日，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司發行人民幣普通股（A股）34,469,376股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2021]000843號）。

　　募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

　　二、募集資金投資項目及使用情況

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：元

　　三、本次募投項目延期的情況及原因

　　（一）本次募投項目延期的具體情況

　　結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

　　（二）本次募投項目延期的原因

　　本次延期的三個募投項目均為醫療信息化軟件研發項目，項目需要延期主要系：

　　（1）醫療信息化系統是關系民生的重要信息系統，2022年，醫療信息化行業引入了信創要求。為進一步保障數據安全、業務安全，公司積極響應國家關于信創工作的要求，推進系統的國產化改造及國產化適配。公司對三個募投項目進行了設計補充及完善，增加國產化適配等信創要求；

　　（2）受外部暫時性因素影響，研發人員招聘、到崗未達預期，募投項目研發工作推進受到了一定影響。

　　四、本次募投項目延期的影響

　　本次募投項目延期是公司根據該募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

　　五、本次募投項目延期的審議程序

　　公司于2023年5月22日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，會議審議通過《關于募投項目延期的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對該事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據募投項目實施過程的內外部實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營情況，有利于保證募投項目的建設成果更好地滿足公司發展規劃要求，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。該延期事宜僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向情形，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，本次變更的決策及審批程序符合相關法律法規和規范性文件的規定。

　　綜上，獨立董事一致同意公司本次募投項目延期事項。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目的實際情況而作出的謹慎決定，不會對公司生產經營產生不利影響。公司本次募投項目延期不存在實質性變更或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。

　　綜上，監事會同意公司本次募投項目延期事項。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次募集資金投資項目延期是基于募集資金投資項目實際情況做出的決定，不會對公司正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害股東利益的情況。本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。公司本次募投項目延期符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關規定。

　　綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期的事項無異議。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-025

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　關于變更公司監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到郭峰先生的書面辭職報告，郭峰先生因個人原因，申請辭去公司第四屆監事會監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。郭峰先生辭去監事職務導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，根據《公司法》和《公司章程》的規定，在公司股東大會選舉產生新任監事之前，郭峰先生將繼續履行監事職責。

　　公司及監事會對郭峰先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　公司于2023年5月22日召開第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于提名王清先生為公司監事候選人的議案》，公司監事會同意提名王清先生（簡歷詳見附件）為第四屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事任期屆滿日止，該議案尚需提交股東大會審議。

　　王清先生符合《公司法》《公司章程》等相關規定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔任公司監事的情形。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司監事會

　　2023年5月23日

　　附件：

　　王清先生個人簡歷

　　王清先生，1965年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學學士學位。1987年7月至1998年7月任中國科學院計算中心鷺島公司銷售經理；1998年8月至2006年9月任北京嘉和通用電子有限公司副總經理；2006年10月至2016年9月任嘉美科儀（北京）科技有限公司副總裁；2013年5月至2022年6月任北京嘉和美康醫用設備有限公司監事；2005年7月至今任北京嘉和美康信息技術有限公司監事。

　　截至目前，王清先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-026

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2023年5月22日以通訊的方式召開第四屆監事會第九次會議。本次會議為臨時會議，會議的通知于2023年5月17日以電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席蔡挺先生召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　一、審議通過《關于募投項目延期的議案》

　　經審議，監事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目的實際情況而作出的謹慎決定，不會對公司生產經營產生不利影響。公司本次募投項目延期不存在實質性變更或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。

　　表決結果：3名贊成；0票反對；0票棄權。

　　二、審議通過《關于提名王清先生為公司監事候選人的議案》

　　經審議，監事會同意提名王清先生為第四屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿為止。

　　王清先生的提名和任職資格符合《公司法》《公司章程》相關規定的要求，不存在違反《公司法》《公司章程》等不得擔任公司監事的情形。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提請2022年年度股東大會予以審議。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司監事會

　　2023年5月23日