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廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書鄒晶晶女士的書面《辭職報(bào)告》。鄒晶晶女士因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。辭職后，鄒晶晶女士將不再擔(dān)任公司及子公司內(nèi)的任何職務(wù)。
截至本公告日，鄒晶晶女士共持有公司限制性股票激勵(lì)股份54,800股。辭職后，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票將由公司按照《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定在履行相應(yīng)程序后予以回購注銷。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的其他承諾事項(xiàng)。鄒晶晶女士在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作及健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對鄒晶晶女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
鄒晶晶女士辭職后，公司擬聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)羅耀東先生為董事會(huì)秘書，在在完成聘任手續(xù)前將代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司待其通過董事會(huì)秘書資格考試后盡快完成新聘任董事會(huì)秘書的流程。鄒晶晶女士所負(fù)責(zé)工作已做好交接，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。
特此公告。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
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