本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　易點天下網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。經核查，發現股東大會通知中“會議審議事項”及“附件2授權委托書”部分內容有誤，現更正如下：

　　一、 會議審議事項更正情況

　　更正前：

　　表一 本次股東大會提案編碼表

　　更正后：

　　表一 本次股東大會提案編碼表

　　二、 授權委托書更正情況

　　更正前：

　　附件2

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席易點天下網絡科技股份有限公司2022年度股東大會，代表本人（本單位）對會議所審議事項依照以下指示行使表決權。

　　更正后：

　　附件2

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席易點天下網絡科技股份有限公司2022年度股東大會，代表本人（本單位）對會議所審議事項依照以下指示行使表決權。

　　除上述更正內容外，原公告中的其它內容不變。更正后的公告詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）》（公告編號：2023-032）。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　易點天下網絡科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：301171 證券簡稱：易點天下 公告編號：2023-032

　　易點天下網絡科技股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：本次股東大會是2022年度股東大會。

　　2. 會議召集人：易點天下網絡科技股份有限公司董事會。

　　3. 會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第八次會議審議，決定召開2022年度股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4. 會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年6月28日（星期三）14:30；

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一15:00期間任意時間。

　　5. 會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　?。?）公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6. 股權登記日：2023年6月21日（星期三）。

　　7. 出席對象：

　?。?）截至2023年6月21日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8. 現場會議召開地點：西安市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地二期C3棟樓13層星辰會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案編碼表

　　上述議案已經公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。其中，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案9為特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　議案10采用累積投票制，本次應選非獨立董事1人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1. 登記方式

　　（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明和本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持授權委托書（詳見附件2）、代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡辦理登記手續。

　?。?）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持股東授權委托書（詳見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內登記，并仔細填寫《股東登記表》（詳見附件3）。

　　（4）本次股東大會不接受電話登記。

　　2. 登記地點

　　地址：西安市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地二期C3棟樓13層證券部。

　　3. 登記時間

　?。?）現場登記時間：2023年6月27日10:00-12:00，13:00-19:00；

　　（2）信函或郵件以抵達本公司的時間為準，截止時間為2023年6月27日19:00，來信請在信函上注明“易點天下2022年度股東大會”字樣。

　　4. 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理確認手續。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　五、其它事項

　　1. 本次會議會期半天，與會股東或代理人食宿交通費自理。

　　2. 聯系事項

　　聯系電話：029-85221569

　　郵箱：ir@yeahmobi.com

　　聯系人：梁丹寧

　　六、備查文件

　　第四屆董事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　易點天下網絡科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1. 投票代碼：351171，投票簡稱：易點投票。

　　2. 填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　選舉非獨立董事（如表一提案10，采用等額選舉，應選人數為1位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

　　股東可以在1位非獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過1位。

　　3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日上午9:15，結束時間為2023年6月28日下午3:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席易點天下網絡科技股份有限公司2022年度股東大會，代表本人（本單位）對會議所審議事項依照以下指示行使表決權。

　　委托人簽字或蓋章： 受托人：

　　委托人證券賬號： 委托人持股數量：

　　委托人證件號碼： 受托人證件號碼：

　　委托有效期： 委托日期：

　　注：

　　1. 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

　　2. 對于可能納入本次股東大會議程的臨時提案，如果股東不作具體指示，股東代理人按照自己的意思進行表決；

　　3. 單位委托須加蓋單位公章。

　　4. 上述非累積投票議案中，委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。在累積投票議案中，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，委托人在每一位候選人對應的投票欄填報投給該位候選人的選舉票數，可以投出0票，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　附件3

　　易點天下網絡科技股份有限公司

　　2022年度股東大會

　　參會股東登記表