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深圳市鉑科新材料股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2023年5月22日（星期一）在深圳市南山區沙河西路3157號南山智谷產業園B座13F會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年5月18日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事1人）。
會議由董事長杜江華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-042）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會
2023年5月22日
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