本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十三次會議報告于2023年5月10日以郵件方法向全體公司監事傳出并送到，大會于2023年5月20日在公司會議室以當場及通信大會的形式舉辦。此次會議由監事長傅嘯老先生集結并召開，例會應參加公司監事3人，具體參加3人，董事長助理受邀列席。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政法規及其《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于提名公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

1.1 候選人江洪先生為企業為第五屆職工監事非職工代表監事侯選人

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2 候選人崔瑩寶先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事侯選人

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于公司2023年度監事薪酬標準的議案》

決議結論：整體公司監事回避表決，立即遞交股東大會審議。

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司職工監事

2023年5月23日

證券代碼：688419 證券簡稱：耐科武器裝備 公示序號：2023-016

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會、職工監事任職期將要期滿。依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《安徽耐科裝備科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展了股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月20日召開第四屆董事會第二十六次大會，審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員會對企業第五屆股東會侯選人任職要求的核查，董事會允許候選人劉正玖老先生、鄭天勤老先生、吳成勝老先生、阮運松老先生、傅祥龍先生、胡火根先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人吳慈生老先生、胡獻國老先生、毛臘梅花女性為公司發展第五屆股東會獨董侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），在其中毛臘梅花女性為會計學專業人員。獨董侯選人吳慈生老先生、胡獻國老先生、毛臘梅花女性都已獲得獨立董事資格證實。

根據相關規定，公司獨立董事侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。在其中非獨立董事、獨董的競選將分別以累積投票制的形式進行。企業第五屆董事會董事自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

公司獨立董事對該事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的《安徽耐科裝備科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年5月20日召開第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于提名公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，職工監事允許候選人江洪老先生、崔瑩寶先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），并提交公司股東會以累積投票制的形式進行決議。

以上非職工代表監事將和企業職代會投票選舉的一名職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事，自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、其他情形表明

以上執行董事、公司監事考生的任職要求均符合規定法律法規、行政規章、行政規章對執行董事、公司監事的崗位職責規定，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況，不會有被中國證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不會有被證交所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事的情況，未受到中國證監會行政處罰或證交所懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人。除此之外，獨董考生的教育經歷、工作經驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等相關單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。

為確保董事會、職工監事的正常運轉，在此次換屆選舉進行前，仍由企業第四屆董事會執行董事、第四屆監事會監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定再次做好本職工作。企業第四屆董事會、監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用，企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會

2023年5月23日

配件：

一、第五屆股東會非獨立董事候選人簡歷

劉正玖老先生，1962年生，中國籍，無海外居留權，學的專業為工模具設計與制造，后獲得工程管理專業研究生學歷，技術工程師。1983年至1998年，列任國營造西工具廠技術人員、車間副主任、車間管理、五菱宏光塑料異型材模具制造廠場長；1998年至2005年，列任銅陵市三佳電子器件（集團公司）有限責任公司公司副總經理、經理、副董，銅陵市三佳科技發展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）老總；2005年至2013年，任銅陵市工業生產國有資產經營有限公司副總經理；2014年迄今，任本董事長。在職本董事長、銅陵市耐思科技公司實行董事兼總經理、銅陵市松寶精密機械制造有限責任公司執行董事、安徽省耀峰雷達探測科技公司執行董事、南京市雷堃達電子科技有限公司執行董事。劉正玖先生為安徽出色青年企業家，曾擔任中國模具工業協會理事長、安徽模具工業協會主席（董事長）、我國金屬構件研究會塑鋼門窗委員會主任、我國半導體協會封裝形式聯合會副會長。

截止到本公告公布日，劉正玖老先生立即持有公司股份398.71億港元，占公司總股本的4.86%，與鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐強風為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一，與黃逸寧為父女關系。此外與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、 公司監事、高管人員不會有關聯性。

鄭天勤老先生，1967年生，中國籍，無海外居留權，學的專業為工模具設計與制造，后獲得工程管理專業研究生學歷，。1987年至1996年列任國營造西工具廠技術處技術人員、部長；1996年至1998年，任銅陵市五菱宏光塑料異型材模具制造廠車間主任；1998年至2005年，任銅陵市三佳科技發展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）副總；2006年迄今，列任本董事，董事局主席，經理。在職本董事、經理。有著30多年模具工業、塑膠模壓成型及半導體封裝武器裝備技術專業從業經驗。鄭天勤老先生曾獲“中國工業合作協會八十周年優秀企業家”、“安徽勞模”、“銅陵市勞模”、“銅都青年人創業之星”。

截止到本公告公布日，鄭天勤老先生立即持有公司股份599.28億港元，間接性持有公司股份21.56億港元，總計持有公司股份620.84億港元，占公司總股本的7.57%，與劉正玖、吳成勝、胡火根、徐強風為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、 公司監事、高管人員不會有關聯性。

傅祥龍先生，1964年生，中國籍，無海外居留權，工程管理專業研究生學歷，技術工程師。1983年至1993年，任國營造西工具廠技術處技術人員；1993年至2000年，任國營造西工具廠生產基地場長；2000年至2005年，任銅陵市三佳科技發展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責任公司）副總；2002年至2005年，任豐山三佳微電子技術有限公司總經理；2006年至2008年，任耐科比較有限執行董事、董事局主席；2009年至2012年，任江陰市康強電子有限公司總經理；2005年迄今，任銅陵市慧智機電工程有限公司實行董事兼總經理；2006年迄今，任本董事；2014年迄今任銅陵市富博高新科技有限公司董事長。在職本董事、銅陵市慧智機電工程有限責任公司公司執行董事、經理、銅陵市富博科技公司監事會主席。

截止到本公告公布日，傅祥龍先生立即持有公司股份350.56億港元，占公司總股本的4.28%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司 5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

吳成勝老先生，1967年生，中國籍，無海外居留權，機械制造技術與設備專業本科文憑，工程師。1989年至1996年，任國營造西工具廠生產車間生產技術員；1996年至1998年任銅陵市五菱宏光塑料異型材模具制造廠技術性科長；1998年至2000年，任銅陵市三佳科技發展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責任公司、銅陵市五菱宏光模具有限公司）副總工程師；2000年至2005年，任銅陵市富仕三佳機械設備有限公司副總經理；2006年迄今，列任我們公司經理、副總、執行董事、老總、高級工程師。在職本董事、副總、高級工程師。吳成勝老先生曾獲銅陵市專業技術人員拔尖人才光榮稱號、銅陵市高新科技工作先進個人。

截止到本公告公布日，吳成勝老先生立即持有公司股份450.03億港元，間接性持有公司股份9.95億港元，總計持有公司股份459.98億港元，占公司總股本的5.61%，與劉正玖、鄭天勤、胡火根、徐強風為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、 公司監事、高管人員不會有關聯性。

阮運松老先生，1960年生，中國籍，無海外居留權，機械類專業大專文憑，技術工程師。1978年至1979年于銅陵縣玉樓中小學執教；1979年至1982年，分別在中國解放軍某部隊服役、在南京軍區防化教導隊參訓；1983至1986年退役返鄉創立并運營養殖場；1986年至1999年依次創立銅陵縣金屬材料紗管廠及銅陵市紡織品制造廠并任場長；1999年至2013年，出任銅陵市松寶機械制造公司監事會主席；2005年至2013年，出任安徽省耐科裝備科技股份有限公司董事長、銅陵市耐思科技公司監事會主席；2013年迄今，出任松寶智能化老總、本董事。在職本董事、松寶智能化老總。

胡火根先生，1970年生，中國籍，無海外居留權，學的專業為工模具設計與制造，后獲得工程管理專業本科文憑。1992年至1996年，任國營造西工具廠技術人員；1996年至1998年，任磨具生產基地技術部經理；1998至2001年，列任銅陵市五菱宏光模具有限公司技術開發部負責人，銅陵市三佳磨具有限責任公司注塑成型技術性研究院院長；2001年至2005年，任銅陵市三佳科技發展有限公司（含其前身銅陵市三佳磨具有限責任公司）鋁型材模具制造廠車間主任。2006年迄今，任本公司副總經理；2020年11月迄今，任本董事。在職本董事、副總。胡火根先生曾參與研發“pvc異型材成型模具柔性制造系統模塊”獲省科研成果三等獎，曾獲銅陵市技術標兵頭銜，組織開發設計“pvc異型材后共成形擠出模具與技術”被國家經委定性為2000年國家級別新品。

截止到本公告公布日，胡火根先生立即持有公司股份350.56 億港元，間接性持有公司股份9.95億港元，總計持有公司股份360.51億港元，占公司總股本的4.4%，與劉正玖、鄭天勤、吳成勝、徐強風為一致行動人，系公司控股股東、控股股東之一。此外與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、 公司監事、高管人員不會有關聯性。

二、第五屆股東會獨董候選人簡歷

毛臘梅花女性，1968年生，中國籍，無海外居留權，會計學專業本科文憑，專家教授、中國注冊會計師、中國商業會計學會專業測評聯合會理事、安徽省財政廳企業會計準則咨詢機構、銅陵市中小企業局項目評審庫權威專家。1992年迄今，在銅陵學院會計學院工作中。在職銅陵學院會計學院會計專業專家教授、銅陵市有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司公司獨立董事，安徽涇縣銅源農村商業銀行獨董、銅陵市智谷引航企業咨詢管理有限公司監事、安徽省銅都液體科技發展有限公司獨董。2020年11月迄今，任本公司獨立董事。

截止到本公告公布日，毛臘梅花女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

吳慈生老先生，1962年生，中國籍，無海外居留權，企業管理專業醫生碩士學歷、專家教授。1984年8月迄今，在合肥工業大學工作中，列任助課、老師、副教授職稱、專家教授、研究生導師、教務長、企業經營管理研究院院長。美國經濟學會（AEA）VIP，我國管理實踐國際性懂得（IACMR）VIP，國內職業安全健康研究會（COSHA）高級會員，安徽工業發展委員會理事，安徽學術研究與技術帶頭人。曾擔任安徽省古井貢股份有限公司公司獨立董事、黃山永新股份有限責任公司獨董。在職安徽省富煌鋼構有限責任公司、安徽豐原藥業股份有限公司、訊飛科技有限責任公司、安徽建筑規劃設計科學研究總醫院股份有限公司公司獨立董事。2020年11月迄今，任本公司獨立董事。

截止到本公告公布日，吳慈生老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

胡獻國老先生，1963年11月生，中國籍，無海外居留權，學的專業為粉末冶金材料學、材料學，醫生碩士學歷、二級教授。國外固體力學家與潤化技術工程師懂得（STLE）VIP、中國機械工程學會高級會員、中國機械工程學會固體力學聯合會理事長、中國機械工程學會磨擦、耐磨損與減摩材料技術專業委員會副主任委員；當選安徽高等院校“十五”杰出人才方案，安徽高等院校帶頭人發展對象。1988年迄今，在合肥工業大學機械工程學院工作中，列任助理研究員、研究員級、研究者、專家教授、研究生導師。2021年1月至今，任本公司獨立董事。

截止到本公告公布日，胡獻國老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

三、第五屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷

江洪老先生，1968年生，中國籍，無海外居留權，機械制造設計與工藝制造專業中專文憑。1989年至2001年，列任國營企業安昌鑄造廠生產技術員、車間副主任、生產基地場長、銅陵市三佳電子器件（集團公司）有限公司生產基地場長、經理助理；2001年至2006年，任銅陵市藍盾光電子有限公司總經理；2006年迄今，任碧海藍天電子器件經理；2008年至2014年，任我們公司監事長；2014年迄今，任本監事；2015年迄今，任合肥市華清海陽表層處理高新科技有限公司監事；2017年迄今，任合肥市博發股份投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人、南京市雷堃達電子科技有限公司老總；2018年至2022年6月，任陜西省烈鷹低空空域安全性研究院有限公司執行董事；2019年迄今，任安徽省耀峰雷達探測高新科技有限公司董事長；在職本監事、合肥海天電子科技有限公司經理、合肥市華清海陽表層處理高新科技有限公司監事、合肥市博發股份投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人、南京市雷堃達電子科技有限公司老總、安徽省耀峰雷達探測高新科技有限公司董事長。

截止到本公告公布日，江洪老先生立即持有公司股份225.81 億港元，占公司總股本的2.75%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

崔瑩寶老先生，1961年生，中國籍，無海外居留權，電子專業大專文憑，副高級工程師。1981年至1994年，任國營企業安昌鑄造廠設計室技術人員；1994年至2001年，列任銅陵市紅盾電子器件機械廠車間主任、場長；2001年至2017年，列任安徽省藍盾光電子股權有限公司副總經理、常務副總經理；2008年迄今，任本監事；2014年迄今，任安徽省和氏體育運動羽毛球俱樂部有限公司監事；2017年迄今，任安徽省遠距離信息科技有限公司監事會主席、經理；在職本監事、安徽省遠距離信息科技有限公司監事會主席、經理、安徽省和氏體育運動羽毛球俱樂部有限公司監事。

截止到本公告公布日，崔瑩寶老先生立即持有公司股份225.81 億港元，占公司總股本的2.75%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。