我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三盛智慧課堂科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月15日接到深圳交易所創業板股票管理部門《關于對三盛智慧教育科技股份有限公司的年報問詢函》（創業板股票年報問詢函〔2023〕第153號）（下稱“《問詢函》”），要求其在2023年5月22日前把相關說明材料申報我部并向外公布，與此同時密送北京證監局上市公司監管處。接到問詢函后，董事會及有關部門對問詢函列出難題進行了全面審查，因一部分難題仍在回應、交流中，不能在原本定時長前進行回應。公司為深圳交易所申請延期，確保在2023年5月29日前進行回應并立即執行公布責任。

企業特定的信息披露新聞媒體為巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》，企業全部信息均在以上特定新聞媒體公布的公告為準，企業提醒廣大投資者實時關注有關公示并科學理財，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

三盛智慧課堂科技發展有限公司

董 事 會

二零二三年五月二十二日

證券代碼：300282 證券簡稱：*ST三盛 公示序號：2023-034

三盛智慧課堂科技發展有限公司有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三盛智慧課堂科技發展有限公司（下稱“企業”、“三盛教育”）于2023年4月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-019）。現就企業2022年度股東大會的相關分配再度提醒如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會召集人：三盛智慧課堂科技發展有限公司股東會

3、企業第六屆股東會第八次大會審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等相關規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議舉辦時間是在：2023年5月25日14:30

（2）網上投票時間是在：2023年5月25日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15- 15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當場網絡投票、網上投票相結合的舉辦，自然人股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的，以第一次公開投票為標準。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議；

（2）網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

6、除權日：2023年5月17日

7、大會參加目標：

（1）截止到2023年5月17日在下午15:00深圳交易所買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。以上企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東（法人授權書款式詳見附件三）；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師等相關負責人。

8、會議地點：北京海淀區西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層

二、會議審議事宜

此次遞交股東會決議的提案詳細如下：

以上提案已分別經企業2023年4月26日舉行的第六屆股東會第八次大會、第六屆職工監事第五次會議審議根據，主要內容詳細企業2023年4月28日公布于巨潮資訊網的有關公示。

三、當場股東會大會備案方式

1、備案方法：當場備案或電子郵件、發傳真或信件方法備案，拒絕接受手機備案。

2、備案時長：2023年5月17日早上9:00一12:00；在下午13:00一17:00。

3、備案地址：北京海淀區西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層證券事務部

4、申請時理應提供的材料：

（1）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的法人授權書（配件三）、法人代表證實申請辦理登記；出席人員應帶上以上文件信息正本參與股東會。

（2）法人股東應持身份證申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權書（配件三）、受托人身份證掃描件申請辦理登記；出席人員應帶上以上文件信息正本參與股東會。

（3）外地公司股東能夠電子郵件、發傳真或信件方法辦理相關手續，公司股東請細心填好《參會股東登記表》（配件二），便于備案確定。電子郵件和發傳真在2023年5月17日在下午17：00前送到企業證券事務部。拒絕接受手機備案。

5、常見問題：參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。此次股東會參會公司股東或委托代理人吃住、差旅費及其它相關費用自理。

網上投票期內，如投票軟件遇突發性大事件產生的影響，則此次會議的過程屆時。

6、聯系電話

手機聯系人：郭宋君

手機：010-84573455

發傳真：010-84574981

來信請寄：北京海淀區西北旺大道10號樓21棟樓三盛大廈六層

郵政編碼：100193

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件網絡投票或者通過深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會的股東會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

三盛智慧課堂科技發展有限公司

董 事 會

二零二三年五月二十二日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的實際操作步驟如下所示：

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼為“350282”，網絡投票稱之為“三盛網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數

針對以上非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、 網絡投票時長：2023年5月25日的股票交易時間，即9:15一9:25 9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月25日9:15- 15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

公司股東出席會議申請表

注：表格中“*”欄為必填

配件三：

法人授權書

三盛智慧課堂科技發展有限公司：

茲委托 老先生/女性（身份證號： ）意味著自己（我們公司）參加三盛智慧課堂科技發展有限公司2022年度股東大會。本授權委托書僅限于該次大會應用，實際受權狀況為：

一、委托代理人是否具備投票權：

□ 是 □ 否

如挑選是，盡請填選下列二項，不然無需要填選。

二、假如未做實際標示，委托代理人能否按自己的意愿決議：

□ 是 □ 否

受托人身份證件/營業執照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數：

受托人簽名/蓋公章：

受委托人身份證號碼：

受委托人/委托代理人簽字：

2023年 月 日