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金科地產集團有限責任公司有關2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、金科地產集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月22日在公司會議室以當場網絡投票和網上投票相結合的召開企業股東會。現場會議舉辦時間是在2023年5月22日15:30，開會時間大半天；網上投票時間是在2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月22日9:15-15:00。
此次會議由董事會集結，依據《公司章程》相關規定，由董事長周達老先生組織此次會議。大會的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。
2、出席本次股東會股東及股東代表總計268名，意味著股權643,900，517股，占公司總股份的12.0587%。在其中當場出席會議公司股東10名，意味著股權592,194,509股,占公司總股份的11.0904%；根據網上投票公司股東258人，意味著股權51,706,008股，占上市企業總股份的0.9683％。
3、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員參加了此次會議，集團公司聘用的北京中倫（重慶市）法律事務所對此次會議展開了印證。
二、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的審議通過了下列提案，實際決議結論如下所示：
1、表決通過《公司2022年度董事會工作報告》
決議狀況：允許：620,413,127股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3523%；抵制：22,813,890股，占列席會議股東所持有效表決權的3.5431%;放棄：673,500股,占列席會議股東所持有效表決權的0.1046%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
交流會認真聽取公司獨立董事所作出的《2022年度獨立董事述職報告》。
2、表決通過《公司2022年度監事會工作報告》
決議狀況：允許：620,332,327股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3398%；抵制：22,936,090股，占列席會議股東所持有效表決權的3.5621%;放棄：632,100股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0982%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
3、表決通過《公司2022年度財務決算報告》
決議狀況：允許：620,520,527股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3690%；抵制：22,998,890股，占列席會議股東所持有效表決權的3.5718%;放棄：381,100股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0592%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
4、表決通過《關于公司2022年度董事長薪酬的議案》
決議狀況：允許：618,643,227股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3052%；抵制：23,710,790股，占列席會議股東所持有效表決權的3.6911%;放棄：24,000股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0037%；逃避：1,522,500股。
在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,541,218股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的54.5972%；抵制：23,710,790股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的45.3569%；放棄：24,000股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權的0.0459%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
5、表決通過《公司2022年年度報告全文及摘要》
決議狀況：允許：620,525,527股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3698%；抵制：22,975,490股，占列席會議股東所持有效表決權的3.5682%;放棄：399,500股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0620%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
6、表決通過《公司2022年度利潤分配方案》
決議狀況：允許：620,308,127股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3360%；抵制：23,265,590股，占列席會議股東所持有效表決權的3.6132%;放棄：326,800股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0508%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,683,618股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的54.8696%；抵制：23,265,590股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的44.5053%;放棄：326,800 股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權的0.6251%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
7、表決通過《關于公司聘請2023年度財務及內部控制審計機構的議案》
決議狀況：允許：620,064,292股，占列席會議股東所持有效表決權的96.2982%；抵制：23,536,725股，占列席會議股東所持有效表決權的3.6553%;放棄：299,500股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0465%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,439,783股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的54.4031%；抵制：23,536,725股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的45.0240%；放棄：299,500股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權的0.5729%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
8、表決通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
決議狀況：允許：620,327,727股，占列席會議股東所持有效表決權的96.3391%；抵制：23,273,290股，占列席會議股東所持有效表決權的3.6144%;放棄：299,500股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0465%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,703,218股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的54.9071%；抵制：23,273,290股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的44.5200%；放棄：299,500股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權的0.5729%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的1/2之上允許，本提案一致通過。
9、表決通過《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的議案》
決議狀況：允許：617,867,336股，占列席會議股東所持有效表決權的95.9570%；抵制：26,016,179股，占列席會議股東所持有效表決權的4.0404%;放棄：17,002股,占列席會議股東所持有效表決權的0.0026%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許：26,242,827股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的50.2005%；抵制：26,016,179股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權的49.7670%;放棄：17,002股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權的0.0325%。
決議結論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權的2/3左右允許，本提案一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫（重慶市）法律事務所
2、侓師名字：王卓侓師、任儀侓師
3、總結性建議：企業股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會召集人資質、參會工作人員資質、此次股東會的決議程序流程、決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
1、金科地產集團有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、北京中倫（重慶市）法律事務所有關金科地產集團有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
金科地產集團有限責任公司
董 事 會
二○二三年五月二十二日
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