我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1．會議召開時長：

現場會議：2023年5月22日14:30，開會時間大半天；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票：2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時長；

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票：2022年5月22日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．現場會議舉辦地址：廣州黃埔區瑞祥街道81號企業10樓會議廳。

3.投票方式：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

此次股東會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票。

4.會議召集人和節目主持人：企業第四屆董事會集結，老總李金洪先生組織。

5.此次會議合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）大會參加狀況

1.公司股東列席會議狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東20人，意味著股權229,560,469股，占公司總股份的54.1123％。在其中：進行現場網絡投票股東11人，意味著股權225,149,141股，占公司總股份的53.0724％。根據網上投票股東9人，意味著股權4,411,328股，占公司總股份的1.0398％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者11人，意味著股權4,412,628股，占公司總股份的1.0401％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權1,300股，占公司總股份的0.0003％。利用網上投票的中小投資者9人，意味著股權4,411,328股，占公司總股份的1.0398％。

2.董事、公司監事、董事長助理參加了此次會議，高管人員列席，國浩律師（深圳市）法律事務所對此次會議展開了印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會提案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式審議通過了如下所示提案：

（一）審議通過了《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4469％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（二）審議通過了《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4469％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（三）審議通過了《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4469％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（四）審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4469％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（五）審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

本提案為特別決議事宜，已經從參加股東會股東（股東代表）合理投票權股權總量的2/3左右根據。

（六）審議通過了《關于公司非獨立董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（七）審議通過了《關于公司監事薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（八）審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

總決議狀況：

允許229,539,209股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9907％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0086％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,391,368股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.5182％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄19,720股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.4469％。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（九）審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許229,557,309股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9986％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

本提案為特別決議事宜，已經從參加股東會股東（股東代表）合理投票權股權總量的2/3左右根據。

（十）審議通過了《關于修訂管理制度及內控制度的議案》

決議表明：本提案設定3項子提案，大會以逐一決議的形式進行決議。

10.01 《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會議合理投票權股權總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會議合理投票權股權總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會議中股東合理投票權股權總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

10.02 《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會議合理投票權股權總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會議合理投票權股權總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

10.03 《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

總決議狀況：

允許227,742,017股，占列席會議合理投票權股權總量的99.2079％；抵制1,816,832股，占列席會議合理投票權股權總量的0.7914％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,594,176股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的58.7898％；抵制1,816,832股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的41.1735％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

提案10.01為特別決議事宜，已經從參加股東會股東（股東代表）合理投票權股權總量的2/3左右根據；提案10.02和提案10.03為普通決議事宜，依據上述決議狀況，提案得到根據。

（十一）審議通過了《關于公司〈2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

關系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權總數總計13,516,552股。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（十二）審議通過了《關于公司〈2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法〉的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

關系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權總數總計13,516,552股。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

（十三）審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃相關事宜的議案》

總決議狀況：

允許216,040,757股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985％；抵制1,540股，占列席會議合理投票權股權總量的0.0007％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0008％。

在其中，中小股東決議狀況：

允許4,409,468股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的99.9284％；抵制1,540股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0349％；放棄1,620股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0.0367％。

關系公司股東劉志雨、陳大河、黃旭、吳深海、蔣秀琴、許麗君回避表決，回避表決股權總數總計13,516,552股。

依據上述決議狀況，本提案得到根據。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：國浩律師（深圳市）公司；

2、印證侓師名字：余平米、陳燁；

3、總結性建議：本所律師認為，公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等有關法律、行政規章、行政規章及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定；此次股東會的召集人及出席本次股東大會股東、公司股東委托代理人、有關人員資格真實有效，此次股東會的決議程序流程與議定結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《2022年年度股東大會決議》

2、《國浩律師（深圳）事務所關于廣州弘亞數控機械股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

成都弘亞數控機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月23日