我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)不會(huì)有提升、變動(dòng)、否定提議的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議；

3、此次會(huì)議涉及到股東會(huì)特別決議事宜，依照《公司章程》要求，此次特別決議事宜須經(jīng)列席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)3/4之上決議允許后才可根據(jù)。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月22日（星期一）13:00；

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月22日（星期一）；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日的股票交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市奉賢區(qū)南橋新城展景觀步道398號(hào)南郊賓館；

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的；

4、召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

5、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Jun Xu（徐?。├舷壬?/p>

6、此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會(huì)議股東及公司股東委托意味著280人，意味著股權(quán)2,853,195,733股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的42.3273%。

在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著18人，意味著股權(quán)1,933,788,364股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的28.6879%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會(huì)議股東262人，意味著股權(quán)919,407,369股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的13.6395%。

2、中小投資者參加的現(xiàn)象

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會(huì)議的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著總共276人，意味著股權(quán)606,239,925股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量8.9936%。

在其中：當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的中小投資者及公司股東委托意味著17人，意味著股權(quán)167,622,556股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.4867%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會(huì)議的中小投資者259人，意味著股權(quán)438,617,369股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.5069%。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師出席本次大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議結(jié)論如下所示：

1、審議了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

整體決議狀況為：

2,850,043,853股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8895%；

2,403,100股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0842%；

748,780股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0262%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,088,045股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4801%；2,403,100股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3964%；748,780股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1235%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

2、審議了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

整體決議狀況為：

2,849,250,153股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8617%；

3,162,800股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1109%；

782,780股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,294,345股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3492%；3,162,800股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5217%；782,780股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1291%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

3、審議了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

整體決議狀況為：

2,849,238,953股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8613%；

3,163,200股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1109%；

793,580股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,283,145股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3473%；3,163,200股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5218%；793,580股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1309%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

4、審議了《2022年年度報(bào)告及摘要》

整體決議狀況為：

2,850,230,053股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8961%；

2,172,100股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0761%；

793,580股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,274,245股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5108%；2,172,100股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3583%；793,580股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1309%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

5、審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配方案》

整體決議狀況為：

2,832,525,035股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.2755%；

20,409,218股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.7153%；

261,480股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0092%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

585,569,227股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的96.5903%；20,409,218股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的3.3665%；

261,480股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0431%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

整體決議狀況為：

2,848,682,461股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8418%；

3,730,492股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1307%；

782,780股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

601,726,653股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.2555%；3,730,492股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.6153%；782,780股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1291%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

7、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

整體決議狀況為：

2,849,174,303股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8591%；

3,652,800股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1280%；

368,630股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0129%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,218,495股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3367%；3,652,800股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.6025%；368,630股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0608%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)特別決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的3/4之上，得到根據(jù)。

8、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（關(guān)系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權(quán)數(shù)量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,695,145股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6932%；

3,162,400股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2909%；

172,380股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0159%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,905,145股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4499%；3,162,400股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5216%；172,380股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0284%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

9、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方出具安慰函暨擔(dān)保事項(xiàng)的議案》（關(guān)系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權(quán)數(shù)量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,029,795股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6320%；

3,580,000股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.3293%；

420,130股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0386%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,239,795股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.3402%；3,580,000股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5905%；420,130股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0693%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

10、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

整體決議狀況為：

2,567,919,356股允許，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的90.0015%；

4,992,945股抵制，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1750%；

280,283,432股放棄，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.8235%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

320,963,548股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的52.9433%；4,992,945股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8236%；280,283,432股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的46.2331%。

投票選舉結(jié)論：本提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數(shù)做到參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股份的過半數(shù)，得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

2、印證侓師：劉靚、舒?zhèn)ゼ?/p>

3、總結(jié)性建議：公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東會(huì)議決議；

2、北京市國(guó)楓法律事務(wù)所有關(guān)上海萊士血制品有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)的法律意見書。

特此公告。

上海萊士血制品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日