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美好置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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特別提醒
1、此次股東會(huì)是否存在否定提議的情況：是，此次遞交股東會(huì)第7項(xiàng)提案《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》沒有獲得根據(jù)。
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場狀況
1、舉辦狀況
（1）舉辦時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月22日（星期一）14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。
（2）現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：武漢市漢陽區(qū)馬鸚路191號(hào)美好廣場 39樓公司會(huì)議室
（3）舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（4）召集人：董事會(huì)
（5）當(dāng)場節(jié)目主持人：老總劉道明
（6）董事會(huì)于2023年4月29日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公示了舉行此次股東會(huì)工作的通知，并公示了此次股東大會(huì)審議的事宜及投票選舉的方法和措施。
（7）此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、參加狀況
公司股東參加的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東610人，意味著股權(quán)525,817,161股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的21.5134％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東11人，意味著股權(quán)418,022,638股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的17.1031％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東599人，意味著股權(quán)107,794,523股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的4.4103％。
中小投資者參加的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者602人，意味著股權(quán)109,605,623股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的4.4844％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)1,811,100股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.0741％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者599人，意味著股權(quán)107,794,523股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的4.4103％。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加及出席了此次股東會(huì)，一部分執(zhí)行董事以視頻方法參加此次大會(huì)。北京中倫律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交法律意見書。
二、提案決議表決狀況
參會(huì)公司股東以及委托代理人以當(dāng)場記名投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法，總共決議八項(xiàng)提案，詳細(xì)如下：
(一)整體決議狀況
企業(yè)：股
注：關(guān)系公司股東美好明天企業(yè)經(jīng)營管理投資有限公司，及其關(guān)系公司股東劉道明、劉柳、劉南希在提案7的網(wǎng)絡(luò)投票中回避表決，關(guān)系公司股東總計(jì)持有股權(quán)411,867,838股不納入合理決議股票數(shù)，提案7的高效決議股票數(shù)為113,949,323股。
(二)中小股東決議狀況
（三）決議結(jié)論：遞交此次股東大會(huì)審議的八項(xiàng)提案中，第6項(xiàng)為尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)的是投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上一致通過，別的提案須經(jīng)參加股東會(huì)的是投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上一致通過。經(jīng)核實(shí)，除第7項(xiàng)提案《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》沒獲根據(jù)外，別的提案均獲得根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京中倫律師事務(wù)所
2、總結(jié)性建議：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、出席人員及會(huì)議召集人資格、決議程序流程等事項(xiàng)合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的《美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；
2、北京中倫律師事務(wù)所開具的《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
美好置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年5月23日
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