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江西省黑色貓碳黑有限責任公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會舉辦期內不會有提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
（1）現場會議時長：2023年05月22日（星期一）在下午2:00；
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進行投票時間為2023年05月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年05月22日9:15-15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地點：景德鎮市昌南大道紫水晶路9號紫晶酒店1號院3樓2號會議廳。
3、大會的舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長魏明老先生
6、會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的有關規定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東13人，意味著股權336,016,437股，占上市企業總股份的44.9379％。
在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權254,847,720股，占上市企業總股份的34.0826％。
根據網上投票股東10人，意味著股權81,168,717股，占上市企業總股份的10.8553％。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者11人，意味著股權166,100股，占上市企業總股份的0.0222％。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權103,900股，占上市企業總股份的0.0139％。
利用網上投票的中小投資者9人，意味著股權62,200股，占上市企業總股份的0.0083％。
3、企業第七屆執行董事、公司監事以及部分高管人員參加了大會。
4、上海錦天城律師事務所律師見證了大會的舉辦。
二、提議決議表決狀況
1、提議的表決方式：此次股東會提議選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
2、提議的決議結論：出席本次股東會意味著合理投票權股權股東對此次股東會各類提案的決議結論如下所示：
（1）表決通過《2022年度董事會工作報告》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（2）表決通過《2022年度監事會工作報告》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（3）表決通過《2022年度報告及摘要》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（4）表決通過《2022年度財務決算報告》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（5）表決通過《2022年度利潤分配預案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（6）表決通過《2022年度內部控制評價報告》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（7）表決通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（8）表決通過《關于公司2023年向銀行申請授信總量及授權的議案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（9）表決通過《關于公司2023年為子公司提供擔保的議案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（10）表決通過《關于2023年度日常關聯交易金額預計的議案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
（11）表決通過《關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》
決議結論：
在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議結論：
該提案一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所
2、侓師名字：李攀峰、孫矜如
3、總結性建議：本所律師認為，企業2022年度股東大會的集結、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質及其會議表決程序流程、決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
四、備查簿文檔
1、江西省黑色貓碳黑有限責任公司2022年度股東大會決定；
2、上海錦天城律師事務所有關江西省黑色貓碳黑有限責任公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
江西省黑色貓碳黑有限責任公司
股東會
二○二三年五月二十三日
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