我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

崇義章源鎢業有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第一次會議（下稱“大會”）通告于2023年5月10日以專職人員及發傳真、手機或電子郵件的方式送到，于2023年5月20日以現場會議形式舉辦。應出席本次大會的公司監事共3名，具體參加決議公司監事3名。此次會議由公司監事劉建老先生組織。大會合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》相關舉辦職工監事的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議經決議，根據如下所示提案：

1. 表決通過《關于選舉公司監事會主席的議案》。

決議結論：允許3票，否決票0票，反對票0票。

競選劉建先生為企業第六屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過之日到第六屆職工監事期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

三、備查簿文檔

1. 經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的《崇義章源鎢業股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議》。

特此公告。

崇義章源鎢業有限責任公司職工監事

2023年5月23日

配件：

劉建老先生個人簡歷

劉建，男，生于1969年，中國籍，無境外居留權，畢業院校對外經貿大學，本科文憑。2000年-2007年10月就職于公司財務部，在職企業監事長，2007年10月迄今任公司審計監察部主管。

截止本公告日，劉建老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業 序號：2023-035

崇義章源鎢業有限責任公司

第六屆董事會監事會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

崇義章源鎢業有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第一次會議（下稱“大會”）通告于2023年5月10日以專人送達、手機或電子郵件的方式傳出，于2023年5月20日以現場會議形式舉辦，應出席本次大會的執行董事9名，真實出席會議執行董事9名。此次會議由老總黃澤蘭老先生組織，監事以及部分高管人員出席了大會。大會合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》相關召開董事會的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議經決議，根據如下所示提案：

1. 表決通過《關于選舉董事長的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

競選黃澤蘭先生為企業第六屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

2. 表決通過《關于選舉公司第六屆董事會專門委員委員的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

大會明確企業第六屆股東會專門委員會的構成情況如下：

（1）董事會審計委員會由4名沒有在企業出任高管人員的執行董事構成：

主委：獨董劉宏老先生；

委員會：執行董事潘峰老先生、獨董王京彬老先生、獨董韓復齡老先生。

（2）股東會戰略委員會由4名執行董事構成：

主委：執行董事黃澤蘭老先生；

委員會：執行董事潘峰老先生、獨董王京彬老先生、執行董事黃世春老先生。

（3）股東會提名委員會由5名執行董事構成：

主委：獨董王京彬老先生；

委員會：執行董事黃澤蘭老先生、獨董韓復齡老先生、獨董劉宏老先生、執行董事黃世春老先生。

（4）股東會薪酬與考核委員會由5名執行董事構成：

主委：獨董韓復齡老先生；

委員會：獨董王京彬老先生、獨董劉宏老先生、執行董事黃世春老先生、執行董事范迪曜老先生。

各委員會委員任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算，期內若有委員會辭去董事工作職務，全自動喪失委員會資質，由股東會按規定補充委員會總數。

因為這屆董事會審計委員會、戰略委員會和提名委員會組成總數產生變化，企業由此改動專門委員會實施辦法中有關總數設定條文，將“委員會由三名股東構成”調整為“委員會由三名上述（含三名）執行董事構成”。

3. 表決通過《關于聘任公司總經理的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，愿意再次聘用黃世春先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

4. 表決通過《關于聘任副總經理的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，允許聘用范迪曜老先生、劉佶女性、陳邦明先生、黃文老先生、石雨生老先生、賴昌洪先生、徐國鉆老先生出任公司副總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

5. 表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，愿意再次聘用范迪曜先生為公司財務總監，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

6. 表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，愿意再次聘用劉佶女性為公司發展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷及聯系電話詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

7. 表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，愿意再次聘用張麗娜女性為公司發展證券事務代表，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷及聯系電話詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

8. 表決通過《關于聘任公司審計監察部負責人的議案》。

決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

經候選人，愿意再次聘用劉建先生為企業審計監察部責任人，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷詳見附件）

獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細2023年5月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1. 經與會董事簽名加蓋股東會公章的《崇義章源鎢業股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議》。

特此公告。

崇義章源鎢業有限責任公司股東會

2023年5月23日

配件：

1. 黃澤蘭老先生個人簡歷

黃澤蘭，男，生于1955年，中國籍，無境外居留權。曾擔任總經理，在職董事長，崇義章源投資控股有限公司老總，崇義恒毅陶瓷復合材料有限責任公司監事會主席，上猶縣坤悅非金屬材質有限責任公司監事會主席。

截止本公告日，黃澤蘭老先生根據公司控股股東崇義章源投資控股有限公司間接性持有公司股份560,474,197股，占公司總股本的60.65%，為公司實際控制人，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

2. 黃世春老先生個人簡歷

黃世春，男，生于1981年，中國籍，無境外居留權。畢業院校暨南大學與英國倫敦大學國王學院，法學學士和人文科學研究生學位。2009年進入公司，在職董事、經理，崇義章源投資控股有限公司執行董事，南昌澳克泰專用工具科技有限公司監事會主席，崇義牛鼻垅電力工程有限公司董事長，夢想加有限責任公司執行董事。

黃世春先生與公司實際控制人黃澤蘭先生為親子關系，截止本公告日，持有公司股份461,250股，占公司總股本的0.05%，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

3. 范迪曜老先生個人簡歷

范迪曜，男，生于1964年，中國籍，無境外居留權，研究生學位，注冊規劃理財顧問。2002年進入公司，在職董事、常務副總經理、財務經理。

截止本公告日，范迪曜老先生持有公司股份1,169,465股，占公司總股本的0.13%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

4. 劉佶女性個人簡歷

劉佶，女，生于1970年，中國籍，無境外居留權，畢業院校清華，研究生學位。2008年進入公司，在職董事、副總、董事長助理，章源國際性自主創新（深圳市）有限公司監事。

截止到本公告日，劉佶女性持有公司股份1,036,445股，占公司總股本的0.11%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

聯系電話：0797-3813839；

傳真號碼：0797-3813839；

郵件地址：info@zy-tungsten.com；

通訊地址：江西贛州市崇義縣城塔下；

郵編：341300

5. 陳邦明先生個人簡歷

陳邦明，男，生于1969年，中國籍，無境外居留權，畢業院校南昌市有色金屬工業院校，大專文憑，工程師。曾擔任崇義冶金工業化工廠車間負責人、生產部經理、車間主任，列任選礦廠場長、合金廠場長、生產部經理、品檢員主管、安環部主管、經理助理、南昌澳克泰專用工具科技有限公司生產制造副總，在職董事、副總。

截止到本公告日，陳邦明先生持有公司股份939,470股，占公司總股本的0.10%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

6. 黃文老先生個人簡歷

黃文，男，生于1966年，中國籍，無境外居留權，畢業院校南方地區冶金學院，研究生學位，正高級工程師。2006年進入公司，在職公司副總經理。

截止到本公告日，黃文老先生持有公司股份1,082,020股，占公司總股本的0.12%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

7. 石雨生老先生個人簡歷

石雨生，男，生于1979年，中國籍，無境外居留權，2003年畢業院校廣東暨南大學，學士學位證書。2011年進入公司，在職公司副總經理，韓KBM Corporation 執行董事，西安華山鎢制品有限責任公司副董。

截止到本公告日，石雨生老先生持有公司股份1,081,420股，占公司總股本的0.12%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

8. 賴昌洪先生個人簡歷

賴昌洪，男，生于1969年，中國籍，無境外居留權，碩士學歷，技術工程師。2003年進入公司，曾擔任辦公室副主任、負責人、總經理辦公室負責人，在職公司副總經理。

截止到本公告日，賴昌洪先生持有公司股份946,750股，占公司總股本的0.10%，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

9. 徐國鉆老先生個人簡歷

徐國鉆，男，生于1984年，畢業院校江西理工大學，研究生學位，教授級高工，東南大學在讀博士。2010年進入公司，先后擔任選礦廠技術人員、車間主任、場長，2022年7月至2023年5月任公司技術主管。

截止到本公告日，徐國鉆老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

10. 張麗娜女性個人簡歷

張麗娜，女，生于1985年，中國籍，無境外居留權，畢業院校贛南師范學院，本科文憑，已經獲得股東會秘書資格證書，具有證券從業考試、初中級會計從業資格。2005年進入公司，在職企業董事會辦公室主管，2008年迄今任公司證券事務代表。

截止到本公告日，張麗娜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。

聯系電話：0797-3813839；

傳真號碼：0797-3813839；

郵件地址：info@zy-tungsten.com；

通訊地址：江西贛州市崇義縣城塔下；

郵編：341300

11. 劉建老先生個人簡歷

劉建，男，生于1969年，中國籍，無境外居留權，畢業院校對外經貿大學，本科文憑。2000年-2007年10月就職于公司財務部，在職企業監事長，2007年10月迄今任公司審計監察部主管。

截止到本公告日，劉建老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司百分之五之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規以及公司《章程》的相關規定。