我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權益，提升中小股東對企業股東會議決議的重大事情參與性，此次股東大會審議提案對中小股東獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東。

2、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

3、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、大會工作的通知：藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了會議報告。

2、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年5月22日（星期一）在下午14：00

（2）網上投票時長：2023年5月22日

根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月22日早上9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月22日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

3、現場會議舉辦地址：山東淄博市臨淄區稷下街道一諾路48號藍帆醫療辦公中心第一會議廳。

4、會議召開方法：當場網絡投票及網上投票相結合的。

5、會議召集人：企業第五屆股東會。

6、會議主持：老總劉文靜女性。

7、此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《藍帆醫療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）以及公司《股東大會議事規則》等相關規定。

（二）大會參加狀況

出席本次大會股東及股東代表共124名，意味著股權308,957,610股，占公司股權總量的30.6780%。

在其中：當場參加此次股東會大會股東及公司股東法定代理人11名，意味著股權255,251,905股，占公司股權總量的25.3453%；

根據網上投票參加此次股東會股東113名，意味著股權53,705,705股，占公司股權總量的5.3327%；

進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東總共118人，意味著股權68,971,915股，占公司股權總量的6.8486%。

（三）企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次會議（一部分執行董事、公司監事、高管人員根據視頻會議設備參加了會議）。

二、提案決議表決狀況

此次會議以當場決議與網上投票相結合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、決議并通過了《關于〈2022年度董事會報告〉的議案》；

允許305,778,806股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9711%；抵制3,009,704股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9741%；放棄169,100股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,793,111股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3912%；抵制3,009,704股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.3637%；放棄169,100股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2452%。

2、決議并通過了《關于〈2022年度監事會報告〉的議案》；

允許305,738,306股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9580%；抵制3,050,204股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9873%；放棄169,100股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,752,611股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3324%；抵制3,050,204股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.4224%；放棄169,100股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2452%。

3、決議并通過了《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》；

允許305,757,806股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9643%；抵制3,023,904股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9787%；放棄175,900股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0569%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,772,111股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3607%；抵制3,023,904股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.3843%；放棄175,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2550%。

4、決議并通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》；

允許305,756,306股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9638%；抵制3,029,004股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9804%；放棄172,300股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0558%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,770,611股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3585%；抵制3,029,004股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.3916%；放棄172,300股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2498%。

5、決議并通過了《關于公司2022年度利潤分配的預案》；

允許307,165,411股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.4199%；抵制1,370,599股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.4436%；放棄421,600股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1365%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許67,179,716股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的97.4016%；抵制1,370,599股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的1.9872%；放棄421,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.6113%。

6、決議并通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》；

允許305,453,906股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.8660%；抵制3,331,004股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0781%；放棄172,700股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0559%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,468,211股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的94.9201%；抵制3,331,004股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.8295%；放棄172,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2504%。

7、決議并通過了《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》；

允許305,730,006股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9553%；抵制3,054,904股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9888%；放棄172,700股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0559%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,744,311股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3204%；抵制3,054,904股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.4292%；放棄172,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2504%。

8、決議并通過了《關于〈2022年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告〉的議案》；

允許305,738,306股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9580%；抵制3,050,204股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.9873%；放棄169,100股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0547%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,752,611股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.3324%；抵制3,050,204股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.4224%；放棄169,100股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.2452%。

9、逐一決議并通過了《關于2023年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的議案》；

9.01 非獨立董事薪酬計劃方案

由于淄博市藍帆集團有限公司、劉文靜女性、李振平老先生、鐘舒喬先生為關系公司股東，因而回避表決。以上公司股東總計擁有合理投票權239,940,845股。決議結論如下所示：

允許65,700,761股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.1954%；抵制3,282,604股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.7562%；放棄33,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0484%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.1922%；抵制3,282,604股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.7593%；放棄33,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0484%。

9.02 獨立董事薪酬計劃方案

允許305,641,606股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9267%；抵制3,239,804股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0486%；放棄76,200股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0247%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.1922%；抵制3,239,804股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.6973%；放棄76,200股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.1105%。

9.03 公司監事薪酬方案

由于公司股東宗秋夜女性為關系公司股東，因而回避表決。該公司股東擁有合理投票權9,500股。決議結論如下所示：

允許305,632,106股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9267%；抵制3,282,604股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0625%；放棄33,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0108%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,655,911股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.1922%；抵制3,282,604股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.7593%；放棄33,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0484%。

9.04 高管人員薪酬方案

由于公司股東鐘舒喬先生、張永臣先生為關系公司股東，因而回避表決。以上公司股東總計擁有合理投票權290,350股。決議結論如下所示：

允許305,351,356股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9257%；抵制3,282,504股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0634%；放棄33,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0108%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許65,656,011股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.1924%；抵制3,282,504股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的4.7592%；放棄33,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.0484%。

10、決議并通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》；

允許306,157,206股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.0936%；抵制2,680,804股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.8677%；放棄119,600股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0387%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許66,171,511股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的95.9398%；抵制2,680,804股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的3.8868%；放棄119,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股份的0.1734%。

11、決議并通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》（累積投票）；

11.01 非獨立董事侯選人劉文靜

允許293,467,102股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,481,407股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：劉文靜女性入選第六屆股東會非獨立董事。

11.02 非獨立董事侯選人李振平

允許293,429,681股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,443,986股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：李振平老先生入選第六屆股東會非獨立董事。

11.03 非獨立董事侯選人鐘舒喬

允許293,198,388股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,212,693股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：鐘舒喬先生入選第六屆股東會非獨立董事。

11.04 非獨立董事侯選人于蘇華

允許293,350,443股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,364,748股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：于蘇華老先生入選第六屆股東會非獨立董事。

12、決議并通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》（累積投票）；

12.01 獨董侯選人劉勝軍

允許293,579,784股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。在其中，中小股東決議狀況：允許53,594,089股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：劉勝軍老先生入選第六屆股東會獨董。

12.02 獨董侯選人董書魁

允許293,512,391股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,526,696股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：董書魁老先生入選第六屆股東會獨董。

12.03 獨董侯選人喬貴濤

允許293,484,202股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,498,507股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：喬貴濤老先生入選第六屆股東會獨董。

綜上所述，股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不能超過董事總量的二分之一。

13、決議并通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》（累積投票）。

13.01 非職工代表監事侯選人盧凌威

允許293,574,697股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。在其中，中小股東決議狀況：允許53,589,002股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：盧凌威老先生入選第六屆職工監事非職工代表監事。

13.02 非職工代表監事侯選人周治衛

允許293,313,793股，超出列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分一之上。

在其中，中小股東決議狀況：允許53,328,098股，超出列席會議中小股東合理決議股權總量的二分一之上。

決議結論：周治衛先生入選第六屆職工監事非職工代表監事。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會由上海錦天城（青島市）法律事務所靳如悅律師和張曉敏律師見證并提交了法律意見書。法律意見書覺得：公司本次股東會的集結與舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次股東會的召集人及列席會議工作人員具有合法的資質，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

該法律意見書全篇發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查簿文檔

1、藍帆醫療有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2、上海錦天城（青島市）法律事務所有關藍帆醫療有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

藍帆醫療有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公示序號：2023-031

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍帆轉債

藍帆醫療有限責任公司

第六屆董事會監事會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第六屆股東會第一次會議于2023年5月18日以電子郵件方法下達通知，于2023年5月22日在企業第二會議廳以當場及通訊表決相結合的舉辦。此次會議應出席會議執行董事7人，具體出席會議執行董事6人，劉文靜女性、李振平老先生、喬貴濤老先生以現場方法列席會議，鐘舒喬先生、于蘇華老先生、董書魁老先生以通信的形式列席會議；獨董劉勝軍老先生個人原因書面形式授權委托獨董董書魁老先生列席會議并委托履行投票權，董事長劉文靜女性主持了此次會議。大會工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《藍帆醫療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議并通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》；

允許競選劉文靜女性為公司發展第六屆股東會老總（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過之日起止第六屆股東會期滿之日止。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

2、決議并通過了《關于選舉第六屆董事會專門委員會的議案》；

企業第六屆股東會內設戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會，此次會議審議并逐一表決通過了以下幾點：

2.1競選股東會戰略委員會

允許由劉文靜女性、李振平老先生、董書魁老先生構成第六屆股東會戰略委員會（個人簡歷詳見附件），劉文靜女性出任主委。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票；

2.2競選董事會審計委員會

允許由喬貴濤老先生、于蘇華老先生、劉勝軍老先生構成第六屆董事會審計委員會（個人簡歷詳見附件），喬貴濤老先生出任主委。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票；

2.3競選股東會提名委員會

允許由劉勝軍老先生、劉文靜女性、董書魁老先生構成第六屆股東會提名委員會，劉勝軍老先生出任主委。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票；

2.4 競選股東會薪酬與考核委員會

允許由董書魁老先生、劉文靜女性、喬貴濤老先生構成第六屆股東會薪酬與考核委員會，董書魁老先生出任主委。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票；

之上各專門委員會任職期自此次股東會表決通過之日起止第六屆股東會期滿之日止。在其中，獨董劉勝軍老先生、董書魁老先生任職期將在2024年9月13日期滿6年，到時候企業將根據相關規定改選專門委員會委員會。

3、決議并通過了《關于聘任公司總裁的議案》；

允許聘用鐘舒喬先生為公司老總（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過之日起止第六屆股東會期滿之日止。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

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4、決議并通過了《關于聘任公司副總裁的議案》；

4.1聘用于婷女性為公司發展高級副總裁、頂尖產品研發官

允許聘用于婷女性為公司發展高級副總裁、頂尖產品研發官（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過之日起止第六屆股東會期滿之日止。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

4.2聘用Thomas Kenneth Graham先生為公司發展高級副總裁

允許聘用Thomas Kenneth Graham先生為公司發展高級副總裁（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過之日起止第六屆股東會期滿之日止。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

4.3聘用崔運濤先生為企業高級副總裁

允許聘用崔運濤先生為企業高級副總裁（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

4.4聘用黃婕女性為公司發展高級副總裁

允許聘用黃婕女性為公司發展高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

4.5聘用張木存先生為企業高級副總裁

允許聘用張木存先生為企業高級副總裁（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

4.6聘用張永臣先生為企業高級副總裁

允許聘用張永臣先生為企業高級副總裁（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

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5、決議并通過了《關于聘任公司首席財務官的議案》；

允許聘用崔運濤先生為企業首席運營官，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

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6、決議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

允許聘用黃婕女性為公司發展董事長助理（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。黃婕女性已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，具有做好本職工作所必須的專業技能、工作中經驗及有關素養，能勝任有關崗位工作職責的需求，任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。

黃婕小姐的通信方式如下所示：

聯系方式：0533-7871008

傳 真：0533-7871073

電子郵件：huangjie@bluesail.cn

通信地址：山東淄博市臨淄區稷下街道一諾路48號

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

獨董已發布單獨建議，具體內容詳細企業特定的信息披露新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

7、決議并通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

允許聘用趙敏女性為公司發展證券事務代表（個人簡歷詳見附件），幫助董事長助理進行相關工作中，任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。趙敏女性已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。

趙敏小姐的通信方式如下所示：

聯系方式：0533-7871008

傳 真：0533-7871073

電子郵件：zhaomin@bluesail.cn

通信地址：山東淄博市臨淄區稷下街道一諾路48號

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

8、決議并通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》；

允許聘用楊明哲先生為公司內部審計責任人（個人簡歷詳見附件），任職期自此次股東會表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

9、決議并通過了《關于2023年度新增銀行授信及擔保的議案》。

允許公司為中國進出口銀行山東支行申請辦理信用額度不得超過5億人民幣，借款期限一年。公司擬給予票據為此筆授信擔保，擔保額度不得超過5億人民幣，擔保期一年；

允許公司為浙商銀行股份有限公司濟南分行申請辦理信用額度不得超過5,000萬人民幣，公司擬質押貸款定期存款為此筆授信額度公司擔保，擔保額度不得超過5,000萬人民幣，擔保期三年。

之上授信額度具體內容包含但是不限于固定資產貸款、銀行匯票、票據、商業保理、個人信用等各項信貸業務，信用額度最后以金融機構具體審核額度為標準。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

《關于2023年度新增銀行授信及擔保的公告》詳細企業特定的信息披露新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；獨董已發布單獨建議，具體內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業第六屆董事會監事會第一次會議決議；

2、獨董自主的建議。

特此公告。

藍帆醫療有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日

配件：

簡 歷

劉文靜女性，1971年10月生，中國籍，未解鎖永久性境外居留權，工程師，碩士學歷，中國共產黨員。1993年7月畢業院校上海工程技術大學，紡織器材技術專業，獲學士學位證書，2009年10月畢業院校長江商學院，獲工商管理碩士學位?，F階段就讀長江商學院創業者專家學者新項目（DBA）、清華五道口金融學院EMBA，上市公司董事長全球并購研討會（GMW），花木蘭學校China W20班集體。共產黨淄博市第十一次、第十二次代表會意味著，共產黨淄博市第十六次人民代表大會代表、第十六屆人財政經濟委員會委員會，共產黨臨淄區第十二次代表會意味著，濰坊市第十六屆人民代表大會代表，國內塑料造粒行業協會權威專家委員會委員，全國各地塑膠與橡塑制品標準化技術委員會膠奶制品分技術性委員會委員、全聯企業家總商會理事、中國醫學裝備協會理事、山東省上市公司協會副理事長。曾擔任山東齊魯增粘劑有限責任公司發展趨勢辦負責人、淄博市藍帆橡塑制品有限責任公司經銷部科長、山東省藍帆塑料股權有限公司副總經理、經理等職。在職本董事長，擔任淄博市藍帆集團有限公司執行董事、深圳陽和生物產業集團有限公司執行董事、武漢市必維恩援助用具有限公司董事長、CB Cardio Holdings II Limited執行董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.執行董事、藍帆醫療（上海市）有限責任公司監事會主席等職。

劉文靜女性擁有我們公司股權3,083,400股，占公司總股本的0.31%，除在公司控股股東淄博市藍帆集團有限公司出任執行董事外，與其它持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《深圳證券交易所自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》（下稱“《規范運作》”）、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，劉文靜女性并不屬于失信執行人。

李振平老先生，1956年8月生，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，經濟師職稱、政工師。國內塑料造粒行業協會副會長、國內塑料造粒行業協會橡膠助劑協會負責人、中國合成樹脂協會副會長、我國增粘劑協會理事長、《增塑劑》刊物編委會主任、淄博市第十五屆人民代表大會代表。李振平老先生數次被選為淄博市優秀企業家、山東“惠民興魯”勞動獎章獲獎者、山東優秀企業家、淄博市勞動模范，曾擔任藍帆集團公司股份有限公司董事長、淄博市藍帆貿易有限公司執行董事、山東省藍帆護理產品有限公司董事長、山東省藍帆化工有限公司執行董事、山東齊魯增粘劑有限責任公司執行董事、上海市藍帆化工有限公司執行董事等職。在職本董事，擔任淄博市藍帆項目投資有限公司董事長、山東省朗暉有機化工股份有限公司董事長、山東省藍帆新材料有限公司執行董事、CB Cardio Holdings II Limited執行董事、山東齊魯當代運輸有限公司執行董事等職。

李振平老先生立即擁有我們公司股權2,980,536股，占公司總股本的0.30%；擁有藍帆集團股份有限公司22,657,553股，占總股本的47.15%；藍帆集團股份有限公司擁有公司控股股東淄博市藍帆集團有限公司98%的股份，李振平先生為公司實際控制人。除在公司控股股東淄博市藍帆集團有限公司出任老總及擁有以上股權外，與其它持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，李振平老先生并不屬于失信執行人。

鐘舒喬先生，1985年7月生，中國籍，無境外居留權，北大金融學碩士。曾就職于中信證券股份有限責任公司投行聯合會并購業務線、摩根斯坦利華鑫證券有限公司投資銀行部，有著保薦代表人資質。在職本董事、首席總裁，擔任藍帆外科器械有限公司董事長、CB Cardio Holdings II Limited 執行董事等職。

鐘舒喬先生擁有我們公司股權255,000股，占公司總股本的0.03%，與持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事、高管人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，鐘舒喬先生并不屬于失信執行人。

于蘇華老先生，1981年8月生，中國籍，無海外居留權，劍橋大學數學系大學本科、研究生，帝國理工大學金融專業研究生。曾擔任巨擎投資管理有限公司創始合伙人、首席投資官，中信證券股份有限責任公司投行高級副總裁、美銀美林證劵公司（Merrill Lynch）高級投資經理。在職本董事、心血管事業部總經理，擔任Biosensors International Group, Ltd.執行董事、首席總裁、山東省吉威醫療制品有限公司董事長兼總經理、CB Cardio Holdings II Limited 執行董事、Biosensors Europe SA 執行董事等職。

于蘇華老先生未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，于蘇華老先生并不屬于失信執行人。

劉勝軍老先生，1974年10月生，中國籍，無境外居留權，醫生碩士學歷，致公黨黨員，國出金融體制改革中國智庫頂尖權威專家、劉勝軍微金融創辦人、上海金融消費糾紛調解中心理事長、陸家嘴金融城聯合會第一屆理事長、上海第一魏都區法院涉自由貿易區金融業民商事審理權威專家委員會。曾榮獲“《新京報》2013青年經濟學人雜志”、“《商業周刊》漢化版2012年度角色”、“胡潤榜2016我國新金融年度風云人物”光榮稱號。曾擔任中歐國際工商學院實證研究核心研究所辦公室主任、中歐國際上海陸家嘴國際性金融研究院院長助理、常務副院長、實行常務副院長、虎撲論壇(上海市)文化傳媒股份有限公司公司獨立董事、金蝶醫療手機軟件科技公司獨董、博天環境集團股份有限公司獨董等職。在職本公司獨立董事，擔任上海市革知為商務服務有限公司董事長、山東黃金集團有限責任公司外部董事、浙江交通投資集團外部董事、山東省中銳產業發展規劃股份有限公司公司獨立董事、天俱時工程項目科技集團有限公司首席經濟學家。

劉勝軍老先生未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，劉勝軍老先生并不屬于失信執行人。

董書魁老先生，1953年11月生，中國籍，無境外居留權，碩士學歷，中國共產黨員。曾榮獲第二炮兵授予的“個人三等功”，第二炮兵總后勤部授予的“二炮醫療衛生成效一等獎”、總后勤部授予的“部隊科技進步二等獎”、“部隊科技創新三等獎”、“軍隊醫療成效三等獎”等獎項。曾擔任人民解放軍268醫院檢驗科技術員、人民解放軍262醫院檢驗科技術員、主管技師、病理科負責人兼副主任技師，人民解放軍第二炮兵總醫院檢驗科負責人兼主任技師，人民解放軍第二炮兵總院肝臟胃腸疾病研究室政冶協理員兼主任技師、所長助理兼實驗室主任、中國醫學裝備協會副秘書長等職。在職本公司獨立董事，擔任白求恩精神研究會副會長兼檢驗醫學分會會長。

董書魁老先生未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，董書魁老先生并不屬于失信執行人。

喬貴濤老先生，1981年3月生，中國籍，無境外居留權，會計學博士，中國注冊會計師、注冊稅務師、資產評估師，中國共產黨員。長期致力于金融市場財務會計、審計問題科學研究，組織我國社科基金項目1項，山東社科基金項目2項，山東自科基金新項目2項，國家教育部協同育人項目1項，發布關鍵之上學術論文20余篇，當選山東高端會計人才塑造工程項目（學術類）。在職本公司獨立董事，山東理工大學管理方法學院副教授、財務會計教務長、MPACC碩士學位責任人，擔任山東企業管理研究會理事長、一帶一路暨金磚五國能力發展國際貿易組織智慧運營金融工作委員會理事長。

喬貴濤老先生未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，喬貴濤老先生并不屬于失信執行人。

于婷女性，1972年1月生，新加坡國籍，雙研究生，EMBA。曾擔任Biosensors International Group, Ltd. 新技術副總裁、Biosensors International Group, Ltd. 人力資源管理責任人。在職我們公司高級副總裁、頂尖產品研發官，擔任Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.執行董事和首席總裁、Biosensors International Innovation Center Limited執行董事、Bluesail New ValveTechnology Singapore Pte. Ltd.執行董事等職。

于婷女性未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，于婷女性并不屬于失信執行人。

Thomas Kenneth Graham先生，1965年4月生，英國國籍，德國瑞士長期性永居權，英國斯特靈大學生物化學榮譽學位。曾擔任Biosensors International Group, Ltd. 歐洲地區、中東地區和美洲地區業務流程銷售副總裁、Biosensors Europe S.A重癥監護室業務流程國際性銷售總監與歐洲營銷總監、Eli Lilly ＆ Company Ltd Janssen-Cilag地區營銷經理和Life Gard Technologies Ltd美國商務拓展負責人、Johnson ＆ Johnson UK美國國家食品藥品公司客戶經理、美國NHS 營銷經理、美國營銷經理等職。在職我們公司高級副總裁，擔任Biosensors International Group, Ltd. 歐洲地區、中東地區和美洲地區業務流程副總裁、Biosensors Europe SA監事會主席和首席總裁、Biosensors International UK Ltd.執行董事等職。

Thomas Kenneth Graham先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，Thomas Kenneth Graham先生并不屬于失信執行人。

崔運濤老先生，1978年8月生，中國籍，無境外居留權，中國共產黨員，高級會計，北大 MBA。曾擔任北大方正集團有限責任公司財務管理部主管、經理；北大醫療產業集團有限責任公司財務管理部財務主管、財務報表分析主管、主管；善于財務報表分析、全面預算管理及投資項目管理，具備集團式財務會計經驗與較規模性資金運營、管理水平。在職我們公司高級副總裁、首席運營官。

崔運濤老先生未擁有我們公司股權，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，崔運濤老先生并不屬于失信執行人。

黃婕女性，1977年12月生，中國籍，無境外居留權。美國紐約大學法律碩士，上海外國語大學法學學士，有著中國與美國兩個地方律師執業資格。曾就職于澳大利亞電信（我國）有限責任公司、美國歐華法律事務所（DLA Piper UK LLP）、國外凱威精東法律事務所（Cadwalader Wickersham ＆ Taft LLP）和中行等組織。在職我們公司高級副總裁、董事長助理、首席法務官，擔任 Biosensors Japan Co., Ltd.執行董事。黃婕女性已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，具有做好本職工作所必須的專業技能、工作中經驗及有關素養，能勝任有關崗位工作職責的需求，具有較好的職業道德規范和個人道德修養，合乎相關法律法規、行政規章、行政規章等條件的任職要求。

黃婕女性未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，黃婕女性并不屬于失信執行人。

張木存老先生，1969年12月生，中國籍，無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，工程師。曾擔任山東省藍帆化工有限公司苯酐車間管理、多碳醇生產基地場長、山東省朗暉有機化工有限責任公司生產制造運營總經理、企業研發負責人。在職我們公司高級副總裁、安全防護業務部副總，擔任淄博市藍帆防護裝備有限責任公司監事會主席和經理、山東省藍帆健康科技有限責任公司監事會主席、山東省藍帆新材料有限公司執行董事。

張木存老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，張木存老先生并不屬于失信執行人。

張永臣老先生，1977年9月生，中國籍，未解鎖永久性境外居留權，畢業院校吉大EMBA，六西格瑪黑帶高手、中國人民政治協商會議第十二屆、第十三屆山東委員會委員、淄博市紅十字會理事、團風縣紅十字會理事兼副理事長。曾擔任淄博市藍帆橡塑制品有限責任公司人力資源主管、山東省藍帆塑料有限責任公司質管部科長、車間管理、六西格瑪辦公廳主任兼經理助理、藍帆新型材料運營總經理、企業戰略投資部主管、我國市場運營總經理、醫護業務部副總。在職我們公司高級副總裁、醫護事業部總經理，擔任武漢市必維恩援助用具有限責任公司執行董事和經理、高格醫用品(湖北省)有限責任公司監事會主席和經理、藍格醫療電子(湖北省)有限責任公司執行董事和經理、湖北省高德地圖搶救防護裝備有限責任公司執行董事和經理等職。

張永臣老先生擁有我們公司股權35,350股，占公司總股本的比例是0.004%，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，張永臣老先生并不屬于失信執行人。

趙敏女性，1986年3月生，中國籍，無境外居留權，經濟學碩士，中級經濟師，中國共產黨員。曾經在企業六西格瑪公司辦公室、行政辦公室、山東省藍帆新材料有限公司行政部門總后勤部工作中，在職企業證券事務代表、證劵管理部門主管。趙敏女性已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、相關法規的任職要求。

趙敏女性未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、本公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策。與此同時，經公司在最高法院網審查，趙敏女性并不屬于失信執行人。

楊明哲老先生，1991年2月生，中國籍，無境外居留權，美國?？丝仆柎髮W碩士。曾就職于北大方正集團有限責任公司、北京中瑞實業有限責任公司、中國遠大集團有限公司。在職本公司內部審計部經理。

楊明哲老先生未擁有我們公司股權，與其它持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，其任職要求符合公司《內部審計管理制度》的有關規定。經在最高法院網址失信執行人查看，楊明哲老先生并不屬于失信執行人。

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公示序號：2023-032

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍帆轉債

藍帆醫療有限責任公司

第六屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”或“藍帆醫療”） 第六屆職工監事第一次會議于2023年5月18日以電子郵件方法下達通知，于2023年5月22日在企業第二會議廳以當場及通訊表決相結合的舉辦。此次會議應參與公司監事3人，具體參與公司監事3人，盧凌威老先生以通信的形式列席會議，周治衛先生和宗秋夜女性以現場方法列席會議，盧凌威老先生主持了此次會議。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《藍帆醫療股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

決議并通過了《關于選舉第六屆監事會主席的議案》。

允許競選盧凌威先生為企業第六屆監事長（個人簡歷詳見附件），任職期三年，自此次職工監事根據日起至第六職工監事期滿才行。

決議結論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

三、備查簿文檔

企業第六屆職工監事第一次會議決議。

特此公告。

藍帆醫療有限責任公司

職工監事

二〇二三年五月二十三日

配件：

簡 歷

盧凌威老先生，1977年9月生，中國籍，未解鎖永久性境外居留權，醫生碩士學歷，中國共產黨員。1997年7月畢業院校湖南大學，城市規劃與設計技術專業，獲學士學位證書；2008年3月畢業院校上海同濟大學城市規劃與設計技術專業，獲研究生學位；2015年3月畢業院校上海同濟大學城市規劃與設計技術專業，獲博士研究生碩士學歷；2020年10月畢業院校上海交大安泰經管學院CEO創新班。在職我們公司監事長、工程總監、上海科創總公司及產業發展產業基地項目總經理，擔任上海復道建筑設計資詢有限公司監事。

盧凌威老先生未擁有我們公司股權，與其它持有公司5%之上股權股東、公司實際控制人、別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。近三年來未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，沒被證監會采用證券市場禁入對策，亦不會有《公司法》、《規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任監事的情況。與此同時，經公司在最高法院網審查，盧凌威老先生并不屬于失信執行人。

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公示序號：2023-033

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍帆轉債

藍帆醫療有限責任公司有關2023本年度新增加銀行信貸及擔保公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”或“藍帆醫療”）于2023年5月22日召開第六屆股東會第一次會議，以允許票7票、否決票0票、反對票0票的決議結論決議并通過了《關于2023年度新增銀行授信及擔保的議案》，詳情如下：

一、貸款擔保狀況簡述

1、為了滿足生產運作對投資的需要，企業擬將中國進出口銀行山東支行申請辦理信用額度不得超過5億人民幣，借款期限一年。公司擬給予票據為此筆授信擔保，擔保額度不得超過5億人民幣，擔保期一年；

2、企業擬將浙商銀行股份有限公司濟南分行申請辦理信用額度不得超過5,000萬人民幣，公司擬質押貸款定期存款為此筆授信額度公司擔保，擔保額度不得超過5,000萬人民幣，擔保期三年。

之上授信額度具體內容包含但是不限于固定資產貸款、銀行匯票、票據、商業保理、個人信用等各項信貸業務，信用額度最后以金融機構具體審核額度為標準。

以上擔保額度不得超過企業最近一期經審計公司凈資產的10%；公司及子公司對外擔保總金額不得超過最近一期經審計公司凈資產的50%或資產總額的30%，且藍帆醫療負債率不得超過70%，依據《深圳證券交易所股票上市規則》及其《藍帆醫療股份有限公司章程》的有關規定，這次貸款擔保事宜在董事會的決議范圍之內，不用遞交股東大會審議。

二、擔保額度預估狀況

企業：萬人民幣

三、被擔保人基本概況

公司名字：藍帆醫療有限責任公司

統一社會信用代碼：91370000744521618L

種類：有限責任公司（港澳臺僑與地區合資企業、發售）

法人代表：劉文靜

注冊資金：100,705.6899萬人民幣

成立日期：2002年12月02日

居所：山東省淄博市山東齊魯化工區清田路21號

營業期限：2002年12月02日至無固定期限

業務范圍：生產制造PVC手套、丁腈手套、一類、二類、三類醫療器械、別的塑膠制品、粉料，市場銷售我們公司加工產品；丁腈手套、膠皮手套、紙漿模塑產品、一類、二類醫療器械新產品的批發價業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期限以許可證書為標準。）

最近一年及一期的關鍵財務報表：

企業：元

注：2023年1-3月數據信息沒經財務審計。

個人信用狀況：經查看《中國執行信息公開網》，藍帆醫療并不屬于失信執行人

四、擔保協議主要內容

企業并未就此次貸款擔保簽署協議，合同類型、擔保額度、擔保期等條文由企業與合同書目標在上述擔保額度內一同共同商定，以正式簽署的貸款擔保文檔為標準。貸款擔保事宜實際發生后，企業將按相關規定，立即履行信息披露義務。

五、股東會建議

以上擔保額度是結合公司整體運營要求設置，能夠滿足其業務順利進行必須，推動企業長期穩定發展趨勢。經對被擔保人信貸資產質量、生產經營情況、行業發展前景、償債能力指標、資信情況等進行全方位評定的前提下，股東會認定其貸款擔保事宜符合公司共同利益，企業的資信情況優良，未出現逾期還款的現象，財務危機處在企業有效控制范圍內。

六、獨董建議

經核實，對于我們來說此次貸款擔保事宜關鍵能夠滿足企業生產運作的需求，貸款擔保嚴控風險，也不會影響企業的持續盈利，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次擔保決議程序流程合乎《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及其《藍帆醫療股份有限公司章程》的相關規定。大家允許此次貸款擔保事宜。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止到此次貸款擔保所有出現后，公司及子公司擔保余額為232,850.92萬人民幣（外匯擔保余額都是按照2023年5月22日中央銀行發布的費率換算），占公司2022年度經審計公司凈資產的22.07%，不得超過2022年度經審計公司凈資產的50%。公司及分公司對合并財務報表外企業所提供的貸款擔?？傤~度為0元。

公司及分公司無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

八、備查簿文檔

1、企業第六屆董事會監事會第一次會議決議；

2、獨董自主的建議。

特此公告。

藍帆醫療有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公示序號：2023-034

債卷編碼：128108 債卷通稱：藍帆轉債

藍帆醫療有限責任公司

有關股東減持方案屆滿的通知

公司股東北京信聿投資中心（有限合伙企業）確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

2022年10月29日，藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）在企業特定的信息披露新聞中公布了《關于持股5%以上股東股份變動比例超過1%、減持計劃期限屆滿暨未來減持計劃預披露的公告》（公示序號：2022-080），公司股東北京信聿投資中心（有限合伙企業）（下稱“北京信聿”）擬通過大宗交易減持其持有的我們公司股權不得超過企業總股本的2%，擬通過集中競價方式高管增持其持有的我們公司股權不得超過企業總股本的2%，累計不得超過企業總股本的4%。

前不久，公司收到北京信聿開具的《減持計劃期限屆滿告知函》，獲知其減持計劃時限已期滿。該公司股東于2022年11月4日至2023年5月19日期內總計高管增持公司股權37,337,689股，占公司總股本的3.71%。依據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，現就相關情況公告如下：

一、公司股東股份減持方案屆滿的現象

1、股東減持股份狀況

北京信聿此次根據集中競價交易減持股份的源頭為2018年6月企業發行股份及支付現金購買資產產生，高管增持平均價為8.11元/股。

2、公司股東股權變動前后左右持倉狀況

注：受企業發行可轉換公司債券持有者相繼股權轉讓危害，企業總市值不斷增長，北京信聿占股比例不斷被溶解。

截止2023年5月19日，北京信聿根據集中競價和大宗交易規則的形式總計高管增持公司股權37,337,689股，占公司總總股本比例是3.71%；剩下持有公司股份20,861,961股，占公司總總股本比例是2.07%。

二、其他一些表明

1、北京信聿并不屬于公司控股股東和控股股東，此次減持計劃的實行不會造成公司控制權發生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

2、北京信聿此次減持計劃合乎《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規的相關規定。

3、截至本公示公布日，北京信聿嚴格執行預披露的減持計劃，減持計劃執行情況與此前已公布的減持計劃和相關服務承諾保持一致，未能有關文件中做出了最少高管增持費用等服務承諾。

4、企業特定的信息披露新聞媒體是《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體披露的信息為標準。請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

三、備查簿文檔

北京信聿開具的《減持計劃期限屆滿告知函》。

特此公告。

藍帆醫療有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日