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廣東新會美達錦綸有限責任公司第十屆股東會第17次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東新會美達錦綸有限責任公司第十屆股東會第17次會議于2023年5月20日以通訊表決的形式舉辦。此次會議于2023年5月15日以書面形式送到或電子郵件形式由專業人員負責通知到各執行董事。企業在職執行董事九名所有列席會議。會議由老總何洪勝老先生組織，大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、政策法規與公司《章程》的相關規定。
到場執行董事經探討，以無記名表決方式根據：
一、有關境外投資開設控股子公司的議案(9票允許，0 票抵制，0票放棄)。
股東會允許企業計劃以自籌資金注資2億，開設廣東省美達新型材料有限公司(暫定名，以審批機關審批備案為標準)。允許受權老總或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。
主要內容詳細同一天公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于對外投資設立全資子公司的公告》。
特此公告。
廣東新會美達錦綸有限責任公司股東會
2023年5月20日
證券代碼：000782 證券簡稱：美達股份 公示序號：2023-043
廣東新會美達錦綸有限責任公司
有關境外投資開設控股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東新會美達錦綸有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月20日舉辦第十屆股東會第17次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，詳情如下：
一、境外投資簡述
企業擬以自籌資金在廣東省江門市開設控股子公司廣東省美達新型材料有限公司（暫定名，最后以市場監督管理行政主管部門審批備案為標準，下稱“分公司”），成為公司差異化產品、新型材料商品生產運營，拓展創新能力業務流程等方面的承重行為主體，以切合企業未來發展計劃的需求。
董事會允許受權老總或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定新開設分公司《章程》等此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》及其本企業章程有關規定，此次項目投資事宜歸屬于董事會審批權，不用遞交股東大會審議。此次項目投資事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、擬成立控股子公司的相關情況
1、公司名字：廣東省美達新型材料有限公司
2、企業類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
3、注冊資金：20,000萬人民幣
4、投資方式：以自籌資金流動資產注資
5、公司股權結構：公司持股100%
6、業務范圍：化工新材料產品研發；服裝產品研發；復合材料生產制造（沒有危化品）；人造纖維生產制造；復合材料市場銷售；人造纖維市場銷售；布料印染廠生產加工；布料紡織品生產加工。
以上信息，以市場監督管理行政主管部門最后審批備案為標準。
三、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害
1、對外開放投資的目的
此次注資致力于不受影響公司具有生產經營體系，來實現傳統與創新的高效獨立經營；開設控股子公司成為公司差異化產品、新型材料商品生產運營，拓展創新能力業務流程等方面的承重行為主體，以切合企業未來發展計劃的需求，完成公司持續發展趨勢。
2、存有的風險性
此次設立子公司有待依照法定條件辦理登記。分公司開設后，企業將面臨經營管理、內控制度難度較大等諸多問題。對于此事，企業將積極主動健全子公司人事制度，增強內部結構合作，創建高效的內控制度、管理模式和監督制度，謹慎管理決策，以更好地滿足市場拓展需求及適應時代發展轉變，積極主動預防和解決風險性。
3、對企業的危害
此次境外投資以自籌資金流動資產注資，企業擁有其100%的股份，短時間不會對公司的經營情況、經營業績產生不利影響；長期性看起來是企業實行發展戰略規劃的重要途徑，對企業未來業務發展具備重大意義和促進作用。此次投資完成后，控股子公司將列入企業合并報表，其運營狀況將會對企業未來經營情況造成一定影響。
四、備查簿文檔
1、第十屆股東會第17次會議決議
特此公告。
廣東新會美達錦綸有限責任公司股東會
2023年5月20日
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