我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議的情況。

一、會議召開和到場狀況：

（一）會議召開時長：

1.現場會議舉辦時間：2023年5月19日（星期五）在下午14:00。

2.網上投票時長：2023年5月19日；在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月19日9:15一15:00階段的隨意時長。

（二）現場會議舉辦地址：陜西商洛市柞水縣蟠龍生態產業園陜西省盤龍藥業集團股份有限公司辦公樓二樓會議廳。

（三）會議召開和表決方式：選用當場決議與網上投票相結合的。

（四）召集人：陜西省盤龍藥業集團股份有限公司股東會。

（五）會議主持：老總謝曉林老先生。

（六）此次會議的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

（七）大會參加狀況：

進行現場和網上投票股東55人，意味著股權42,797,711股，占上市企業總股份的44.1540％。在其中：進行現場網絡投票股東13人，意味著股權41,609,182股，占上市企業總股份的42.9278％。根據網上投票股東42人，意味著股權1,188,529股，占上市企業總股份的1.2262％。

進行現場和網絡投票的中小投資者42人，意味著股權1,188,529股，占上市企業總股份的1.2262％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。利用網上投票的中小投資者42人，意味著股權1,188,529股，占上市企業總股份的1.2262％。

企業整體執行董事、公司監事和董事長助理參加了此次會議，高管人員出席了此次會議，北京市瑞強律師事務所律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。

二、提案決議和表決狀況

此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，實際決議結論如下所示：

（一）審議通過了《關于〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（二）審議通過了《關于〈董事會2022年度工作報告〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（三）表決通過《關于〈監事會2022年度工作報告〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（四）表決通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（五）表決通過《關于〈2023年度財務預算報告〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（六）表決通過《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許根據。

（七）表決通過《關于公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（八）表決通過《關于2023年度董事薪酬方案的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（九）表決通過《關于2023年度監事薪酬方案的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案得到根據。

（十）表決通過《關于公司2023年度日常性關聯交易預計的議案》

決議狀況：允許4,868,379股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9097％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0882％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0021％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

關系公司股東謝曉林、謝曉鋒已回避表決。

本提案得到根據。

（十一）表決通過《關于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

決議狀況：允許42,793,311股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9897％；抵制4,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0100％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者決議狀況：

允許1,184,129股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.6298％；抵制4,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3618％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0084％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許根據。

三、侓師開具的法律意見

（一）法律事務所名字：北京市瑞強法律事務所；

（二）侓師：胡志超侓師、王志恒侓師；

（三）總結性建議：公司本次股東會集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、股東會召集人資質、股東會的決議程序流程及決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的有關規定，此次股東會的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

（一）陜西省盤龍藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會決定；

（二）北京市瑞強法律事務所有關陜西省盤龍藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書；

（三）深圳交易所標準的其他資料。

陜西省盤龍藥業集團股份有限公司股東會

2023年5月19日