公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業有限責任公司（下稱“企業”）于近期接到湖南有色產業基金集團有限責任公司轉的湖北省人民政府國有資產經營管委會開具的《關于郴州市金貴銀業股份有限公司資產重組和配套融資有關事項的批復》（湘國有資本產權年限[2023]94號）。湖北省人民政府國有資產經營管委會擬同意湖南有色產業基金集團有限責任公司及下級湖南黃金集團有限公司可以將持有的湖南省寶山區稀有金屬煤業有限公司股權引入金貴銀業并執行配套設施融資的方式，獲得金貴銀業控制權。

公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事宜有待獲得企業股東會準許，并獲得有關辦理備案、準許或核準后即可執行。此次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事宜能否通過股東大會審議及其能不能獲得相關主管部門的辦理備案、準許或審批有待觀察，最后獲得有關辦理備案、準許或審批時間也有待觀察，報請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公示序號：2023-041

郴州市金貴銀業有限責任公司有關發售

股權購買資產并募集配套資金暨關系

買賣事宜得到郴州市國資公司審批的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業有限責任公司（下稱“企業”）于近期接到郴州市發展趨勢投資集團有限公司轉的郴州市市人民政府國有資產經營管委會開具的《關于金貴銀業發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（郴國有資本[2023]38號）。郴州市市人民政府國有資產經營管委會允許郴州市發展趨勢投資集團有限公司實控的郴州市金貴銀業有限責任公司發行股份選購湖南省寶山區稀有金屬煤業有限公司100%股權并募集配套資金。

公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事宜有待獲得企業股東會準許，并獲得有關辦理備案、準許或核準后即可執行。此次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事宜能否通過股東大會審議及其能不能獲得相關主管部門的辦理備案、準許或審批有待觀察，最后獲得有關辦理備案、準許或審批時間也有待觀察，報請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公示序號：2023-039

郴州市金貴銀業有限責任公司

有關舉辦2023年第一次臨時性

股東會的提示性公告

公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業有限責任公司（下稱為“企業”）于2023年5月16日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知(延期后)》。2023年第一次股東大會決議將采取深圳市股票證券交易所交易系統軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，為了保護投資人合法權利，便捷諸位公司股東履行股東會投票權，現就此次股東會的相關事項提醒如下所示：

一、 會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：公司在2023年4月18日舉辦第五屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午14:50

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月24日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為2023年5月24日早上9：15至2023年5月24日15：00的隨意時長；

5、會議召開方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的， 企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。同一投票權只能選當場網絡投票或網上投票中一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

6、大會參加目標

（1）在除權日持有公司股份股東或者其委托代理人。此次會議的除權日為2023年5月15日，于該除權日在下午15:00收盤的時候在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）企業聘用律師。

7、現場會議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大路1號昂貴白金城11樓會議廳

二、 會議審議事宜：

（一）此次股東大會審議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

（二）會議審議事宜：

此次股東大會審議的事宜已經從董事會和職工監事表決通過，現提交公司股東大會審議，具備合規性和全面性。所述決議事宜公布如下所示：

之上事宜經公司第五屆股東會第十二次大會、第五屆股東會第十六次大會、第五屆職工監事第九次大會、第五屆職工監事第十二次會議審議根據，主要內容詳細2022年10月21日及2023年4月20日發表于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告》、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告》中的相關介紹。

三、 提議編號常見問題

股東會對多種提議設定“總提案”（總提案當中包括累積投票提議，累積投票提議需此外填寫選舉票數），相匹配的提案編號為100。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票制提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

四、現場會議備案方式

1、備案時長：2023年5月18日早上 09:00一11:30，在下午 13:30一17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大路1號昂貴白金城11樓會議廳。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉明細等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉明細、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記。

（3）授權委托人持身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡、持倉明細等股東賬戶卡備案（法人授權書詳見附件）。

（4）外地公司股東憑之上相關證件信件、傳真件登記信息，需要在 2023年5月17日在下午17點之前送到或發傳真至企業證券事務部（請注明“股東會”字眼）。

我們公司拒絕接受手機備案。

五、參加網上投票的實際操作流程

此次股東大會上，公司股東能通過深交所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票后實際操作步驟詳見附件一。

六、其他事宜

1、大會聯系電話：

（1）大會手機聯系人：袁志勇、袁劍

（2）聯系方式：0735-2659812

（3）發傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大路1號(金貴銀業)

2、開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

3、列席會議股東須持登記中列明明的文檔。

七、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議》

2、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第九次會議》

3、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》

4、《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議》

特此公告。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

郴州市金貴銀業有限責任公司股東會

2023年5月22日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1. 普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362716”；網絡投票通稱：“昂貴網絡投票”

2. 認股權證的網絡投票編碼與網絡投票通稱：不適合

3. 填寫決議建議或競選投票數，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1. 網絡投票時長：2023年5月24日的股票交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月24日早上9：15，截止時間為2023年5月24日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所 個人數字證書”或“深圳交易所投資人服務項目登陸密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

郴州市金貴銀業有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業有限責任公司2023年第一次股東大會決議并且對以下提案網絡投票。

假如受托人沒有對下列提案作出實際決議標示，被委托人能夠委托決議，其執行投票權的代價均是自己（本公司）擔負。

受托人對以下提案決議如下所示：

附表：

1、請于“贊同”、“抵制”或“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只有說明“贊同”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。

2、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日至此次股東會完畢。

3、公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

4、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數：

受托人身份證號：

或營業執照號碼： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：

授權委托書有效期： 授權委托日期：2023年 月 日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公示序號：2023-038

郴州市金貴銀業有限責任公司

有關改選公司監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

郴州市金貴銀業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日在企業會議室召開第五屆第三次員工暨工會會員代表交流會，經參會職工監事決議，競選龍建軍節老先生出任企業第五屆職工監事職工代表監事（個人簡歷附后），任職期自此次職代會表決通過之日起止第五屆職工監事期滿。

龍建軍節老先生合乎《公司法》、《公司章程》相關公司監事就職資格條件，企業最近幾年內曾曾擔任董事或是高管人員的監事人數不得超過監事總量的二分之一；單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一，企業第五屆職工監事中職工代表監事的不得低于三分之一，合乎《公司章程》的相關規定。

特此公告。

郴州市金貴銀業有限責任公司

職工監事

2023年5月22日

配件：公司監事候選人簡歷：

龍建軍節：男，中國國籍，無海外居留權，1968年9月出世，本科文憑，中級經濟師， 1988年7月出來工作。1986年9月至1988年7月，在湖南機械工業學校工業生產會計學專業學習培訓；1988年7月至1993年3月，在桂陽縣經濟局工作中，曾擔任副處級文秘；1993年3月至1998年4月，在郴州市夾層玻璃投資有限公司工作中，列任綜合性部副部長、企業管理部科長、人事部部長；1998年4月至2002年2月，任郴州市晶陽酒店管理公司經理，兼晶星酒店經理和晶陽酒店經理；2002年2月至2009年10月，任郴州市夾層玻璃投資有限公司執行董事、副總；2009年10月至2011年12月，任郴州市瑪瑙山礦破產清算組小組長；2011年12月至2012年12月，在郴州市國投公司工作中；2013年1月至2017年9月，任郴州市中小型企業融資擔保公司執行董事、經理；2017年9月至2021年1月，在郴州市礦業投資有限責任公司工作中；2021年1月迄今，在郴州市金貴銀業有限責任公司工作中，任審計處科長。

龍建軍節老先生未持有公司股份；與公司的大股東及控股股東不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，龍建軍節老先生并不是失信執行人，合乎《公司法》、《公司章程》中有關公司監事的任職要求要求，具有承擔相對應崗位職責能力與標準。