本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月20日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會和2023年第一次H股類型股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期時長：2023年6月20日 15點(diǎn) 00分

舉辦地址：南京仙林大道6號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（一）2022年年度股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（二）2023年第一次A股類型股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

相關(guān)以上提案的詳細(xì)信息，客戶程序我們公司于2023年3月27日刊登的《第十屆董事會第十六次會議決議公告》《2022年年度利潤分配方案公告》《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》《第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》《關(guān)于面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案公告》《關(guān)于向控股子公司提供借款的關(guān)聯(lián)交易公告》及2023年4月29日刊發(fā)的《第十屆董事會第十七次會議決議公告》《關(guān)于修訂公司章程的公告》《公司章程（修訂稿）》。以上公示及材料已經(jīng)在第一財經(jīng)日報、證券日報、上海證券報發(fā)表，上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn、及本企業(yè)官網(wǎng)www.jsexpressway.com上公布。依照香港交易所證劵上市規(guī)則編制公司股東通函與此同時上海證券交易所網(wǎng)站更新。

2、特別決議提案：2022年年度股東大會第14、15、16、17、18項提案；2023年第一次A股類型股東會第1、2、3、4項提案。

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：2022年年度股東大會第6、7、9、10、11、12、19項提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：2022年年度股東大會第9、10、11、12項提案

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：2022年年度股東大會第9項提案：江蘇交通控股有限責(zé)任公司；2022年年度股東大會第10、11、12項提案：招商局道路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)控投有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件4

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

(一)凡擁有我們公司股權(quán)，并且于2023年06月12日在下午收盤后，備案在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司或華泰證券股份有限責(zé)任公司草場門業(yè)務(wù)部（原江蘇省證券登記企業(yè)）的本自然人股東，均有權(quán)利參與股東會，但需填好我們公司之回執(zhí)表并且于2023年06月15日前，將這一回執(zhí)表交還我們公司，詳細(xì)回執(zhí)表（參會回執(zhí)詳見附件1）。

(二)凡有權(quán)利參加股東會并有權(quán)利決議股東都可授權(quán)委托公司股東委托代理人（無論該人員是否屬于公司股東)參加及網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東(或者其委托代理人)將具有每一股一票的投票權(quán)。填妥及交還法人授權(quán)書后，公司股東(或者其委托代理人)可參加股東會，同時可于大會上網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東(或者其委托代理人)出席會議時請帶上公司股東賬號號，倘若并未拆換公司股東賬號的國有股公司股東，請把帶上股份確認(rèn)單。

(三)公司股東須以書面形式向授權(quán)委托人，由受托人簽定或者由受委托人簽定。如該授權(quán)委托書由受委托人簽定，則其法人授權(quán)書需要經(jīng)過公證手續(xù)。通過公證法人授權(quán)書和網(wǎng)絡(luò)投票委托授權(quán)書需在交流會舉辦前24鐘頭交還本次大會學(xué)術(shù)部即為合理（出席會議法人授權(quán)書詳見附件2、3）。

六、其他事宜

(一)交流會開會時間大半天，出席會議公司股東及股東委托代理人來回交通食宿費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。(二)通訊地址：我國江蘇南京仙林大道6號股東會秘書室

郵編：210049

電 話：025－84362700轉(zhuǎn)301815或025-84464303（平行線）

傳 真：025－84207788

（三）全部決定以投票方式?jīng)Q議。

（四）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則股東會的過程按當(dāng)日通告開展。

特此公告。

江蘇省寧滬高速道路有限責(zé)任公司股東會

2023年5月20日

配件1：2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執(zhí)表

配件2：2022年年度股東大會法人授權(quán)書

配件3：2023年第一次A股類型股東會法人授權(quán)書

配件4：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執(zhí)表

江蘇省寧滬高速道路有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執(zhí)表

注：1.本回執(zhí)表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

2.本回執(zhí)表在填妥及簽定后，請在2023年6月15日（星期四）或以前，根據(jù)專人送達(dá)、發(fā)傳真或送達(dá)方式提交江蘇省寧滬高速道路有限責(zé)任公司股東會秘書室，詳細(xì)地址：我國江蘇南京仙林大道6號股東會秘書室，郵編：210049，發(fā)傳真：025-84207788。

配件2：2022年年度股東大會法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇省寧滬高速道路有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件3：2023年第一次A股類型股東會法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇省寧滬高速道路有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2023年第一次A股類型股東會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件4選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：